西陇科学股份有限公司 关于聘任副总裁的公告

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2019-074

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任宗岩先生担任公司副总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对前述聘任副总裁事项发表了同意的独立意见。

　　附件：宗岩先生简历。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二二年九月二十九日

　　附件：简历

　　宗岩，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海海事大学会计学硕士研究生，保荐代表人。2008年7月至2014年5月，在华泰联合证券有限责任公司投资银行部工作，先后任项目经理、业务董事职务；2014年5月至2016年4月，在安信证券股份有限公司投资银行部工作，任业务总监职务；2016年4月至2019年10月，在兴业证券股份有限公司投资银行部工作，任董事副总经理职务、兴业证券投行内核委员；2019年10月至2020年8月在招商证券股份有限公司投资银行部工作，任董事职务。

　　截止本公告日，宗岩先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；宗岩先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2019-075

　　西陇科学股份有限公司

　　关于公司副总裁、董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书邬军晖先生的书面辞职报告。邬军晖先生因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，邬军晖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邬军晖先生辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

　　公司及公司董事会谨向邬军晖先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司发展所做出的重大贡献表示衷心感谢！

　　截止本公告日，邬军晖先生未直接持有公司股份, 亦不存在应履行而尚未履行或仍在履行中的承诺事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会指定副总裁宗岩先生代行董事会秘书职责，公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　宗岩先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

　　联系电话：020-62612188-232

　　联系邮箱：zongyan@xilongs.com

　　联系地址：广州市黄埔区新瑞路6号

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二二年九月二十九日

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2020-073

　　西陇科学股份有限公司

　　第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于2020年9月24日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2020年9月29日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

　　经公司总裁提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任宗岩先生担任公司副总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了《关于指定副总裁代行董事会秘书职责的议案》

　　鉴于原董事会秘书邬军晖先生的离职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会指定副总裁宗岩先生代行董事会秘书职责，代行期限自董事会批准之日起，不超过三个月。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二二年九月二十九日