浙江越剑智能装备股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603095        证券简称：越剑智能         公告编号：2020-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2020年9月25日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2020年9月29日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　鉴于公司第一届董事会任期将于2020年10月届满，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第二届董事会仍由 7 位董事组成，其中非独立董事 3 人。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-028）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　鉴于公司第一届董事会任期将于2020年10月届满，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第二届董事会仍由 7 位董事组成，其中独立董事 4 人。经董事会提名委员会资格审查，董事会提名赵英敏女士、缪兰娟女士、李旺荣先生、胡弘波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-028）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

　　公司将于2020年10月19日召开2020年第三次临时股东大会，会议地址为浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道越剑大厦19楼会议室。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-029）。

　　特此公告。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

　　2020年 9月 30日

　　证券代码：603095        证券简称：越剑智能         公告编号：2020-027

　　浙江越剑智能装备股份有限公司

　　第一届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议通知于2020年9月25日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2020年9月29日以现场方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席李兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　鉴于公司第一届监事会任期将于2020年10月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第二届监事会仍由 3 位监事组成，其中非职工代表监事2 人。监事会提名李兵先生、孙国华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-028）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司监事会

　　2020年 9月 30日

　　证券代码：603095        证券简称：越剑智能         公告编号：2020-028

　　浙江越剑智能装备股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　2020年9月29日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司独立董事已对上述事项发表了明确的同意意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（一） 非独立董事候选人

　　经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件一），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　（二） 独立董事候选人

　　经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赵英敏女士、缪兰娟女士、李旺荣先生、胡弘波先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件一），其中缪兰娟女士为会计专业人士，独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

　　二、监事会换届选举情况

　　2020年9月29日，公司召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（一）非职工代表监事候选人

　　公司监事会同意提名李兵先生、孙国华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件一），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　（二）职工代表监事

　　职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，职工代表监事将与公司2020 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

　　三、其他说明

　　上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的

　　情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

　　公司第二届董事会、监事会将自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起成立，任期为三年。为确保董事会、监事会正常运作，本次换届选举完成前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

　　特此公告。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

　　2020年 9月 30日

　　附件一：简历

　　1、 非独立董事候选人

　　孙剑华先生，中国国籍，1972年11月出生，无境外永久居留权，本科学历，1996年7月至2000年3月任绍兴市瑞信经贸有限公司销售经理，2000年4月至2013年9月任浙江越剑机械制造有限公司总经理；2013年10月至2017年10月任浙江越剑机械制造有限公司执行董事，2017年10月至今任公司董事长。

　　王伟良先生，中国国籍，1968年3月出生，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，1992年6月至2000年3月于绍兴县气割机厂担任技术科长、厂长，2000年4月至2017年10月任浙江越剑机械制造有限公司副总经理，2017年10月至今任公司董事、副总经理。

　　韩明海先生，中国国籍，1976年12月出生，无境外永久居留权，本科学历，2000年9月至2001年12月任绍兴第二医院会计，2002年1月至2017年10月就职于浙江越剑机械制造有限公司历任会计、销售部经理、采购部经理，2017年10月至今任公司副总经理、董事。

　　2、 独立董事候选人

　　赵英敏女士，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，1990年9月至1998年1月历任辽宁丹东市工商银行元宝支行科员、经营科副科长，1998年2月至1999年9月任上海沪银会计师事务所经理，1999年10月至2007年12月任上海三佳建设（集团）有限公司财务科长，2007年12月至2013年6月历任上海九洲（集团）有限公司财务总监、副总经理、常务副总经理，2013年6月至2020年8月任上海联合金融投资有限公司副总经理兼财务总监，2006年7月至今担任上海三佳建设有限公司董事，2017年10月至今兼任公司独立董事。

　　缪兰娟女士，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，1989年7月至1996年10月任杭州之江饭店主办会计，1996年10月至1998年10月任浙华会计师事务所主任，1998年10月至2004年11月任浙江中喜会计师事务所有限公司所长，2004年11月至今任浙江新中天会计师事务所有限公司董事兼总经理，2017年10月至今兼任公司独立董事。

　　李旺荣先生，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师，1988年8月至1992年3月任绍兴市对外经济律师事务所律师，1992年3月至1992年9月，任绍兴市第三律师事务所律师，1992年9月至1994年8月历任浙江龙山律师事务所主任助理、副主任，1994年9月至今任浙江大公律师事务所主任，2017年10月至今兼任公司独立董事。

　　胡弘波先生，1959年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师，1982年2月至1985年4月任四川省纺织机械研究所助理工程师，1985年5月至1987年11月任国家水电部杭州钻探机械厂工程师，1987年11月至1997年11月任浙江省纺织机械器材工业公司技术部常务副主任，1997年12月至2001年1月任浙江省纺织机械产品质量监督检验站总工程师，2001年1月至今任浙江方正轻纺机械检测中心有限公司总工程师，2017年10月至今兼任公司独立董事。

　　3、 非职工代表监事候选人

　　李兵先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1993年7月至1995年12月任绍兴县仁昌酿造厂职工，1996年1月至2001年2月自谋职业，2001年3月至2017年10月任浙江越剑机械制造有限公司项目部经理、技术研发部部长，2017年10月至今任公司监事会主席、技术研发部部长。

　　孙国华先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1992年6月至1994年2月任绍兴电缆厂质检科员，1994年3月至2017年10月任职于浙江越剑机械制造有限公司纺机冲床车间主任，2017年10月至今任公司纺机冲床车间主任。

　　证券代码：603095       证券简称：越剑智能       公告编号：2020-029

　　浙江越剑智能装备股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年10月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年10月19日 14  点 00分

　　召开地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道越剑大厦19楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年10月19日

　　至2020年10月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于2020年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书。

　　(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（需加盖公章）。

　　（三）公司建议股东优先通过网络投票方式参加股东大会。现场参会股东请务必遵从当地防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。

　　（四）登记时间：2020年10月16日09:00-11:30；13:30-17:00。

　　（五）登记地址：公司证券部

　　(六)异地股东也可采取将相关资料以扫描方式发送至公司邮箱（secretary@yuejian.com.cn）的方式进行书面登记，发送时间不晚于2020年10月16日17：00。公司不接受电话方式登记。

　　(七)授权委托书见附件1

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　（二）联系方式

　　联系人：周钦泽

　　联系地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村

　　电话：0575-85579980  邮编：312065

　　特此公告。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江越剑智能装备股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月19日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：