皇氏集团股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

　　证券代码：002329    证券简称：皇氏集团    公告编号：2020–070

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202267号）（以下简称“反馈意见”），详见公司于 2020 年 9月 10日在巨潮资讯网披露的《关于收到<中国证监会行政许可 项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2020-067）。公司会同相关中介机构就反馈意见所提问题逐项进行了落实，现根据要求对反馈意见回复进行披露，具体内容详见公司于2020年9月30日在巨潮资讯网披露的《皇氏集团股份有限公司及光大证券股份有限公司关于皇氏集团股份有限公司 2020 年非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。

　　公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年九月三十日

　　证券代码：002329    证券简称：皇氏集团    公告编号：2020–071

　　皇氏集团股份有限公司

　　关于非公开发行相关承诺的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请非公开发行股票事宜，根据中国证监会《再融资业务若干问题解答（2020年6月修订）》等相关规定的要求，公司现就本次非公开发行募集资金不用于财务性投资或类金融投资承诺如下：

　　1.公司本次非公开发行完成后，募集资金将不用于财务性投资或类金融投资。

　　2.在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内，公司不以增资、借款、担保等任何形式新增对类金融业务的资金投入。

　　特此公告

　　皇氏集团股份有限公司董事会

　　二二年九月三十日