合肥合锻智能制造股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2020-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2020年09月29日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年09月25日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中沙玲女士、张金先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

　　（一）审议并通过《关于签订日常经营合同的议案》

　　公司董事会审议通过了《关于签订日常经营合同的议案》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议并通过《关于全资子公司增资及变更经营范围的议案》

　　公司董事会审议通过了《关于全资子公司增资及变更经营范围的议案》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2020年09月30日

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2020-060

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于全资子公司增资及变更经营范围的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽中科光电色选机械有限公司（以下简称“中科光电”）拟以未分配利润转增注册资本的方式增资9,000万元，并变更经营范围。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年09月29日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于全资子公司增资及变更经营范围的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、增资及变更经营范围情况概述

　　为满足业务发展需要，提升市场竞争力，公司全资子公司中科光电拟以未分配利润转增注册资本的方式增资9,000万元。增资完成后，中科光电注册资本将由1,000万元增至10,000万元。同时，中科光电拟对经营范围进行如下变更：

　　变更前：智能分检装备、色选机、智光电一体化装备及其自动化分装流水线、智能食品分检装备、金属精密制造及气动元件、农业机械装备、计算机软件研发、制造、销售和服务。

　　变更后：智能分检装备、色选机、智光电一体化装备及其自动化分装流水线、智能食品分检装备、金属精密制造及气动元件、农业机械装备、矿业设备、计算机软件研发、制造、销售和服务。

　　上述经营范围的变更以工商登记机关的最终核准结果为准。

　　本次增资及变更经营范围事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　本次增资及变更经营范围事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、标的基本情况

　　（一）工商注册信息

　　企业名称：安徽中科光电色选机械有限公司

　　统一社会信用代码：913401237901200224

　　注册资本：壹仟万圆整

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2006年06月23日

　　法定代表人：刘宝莹

　　营业期限：2006年06月23日至2036年06月18日

　　经营范围：智能分检装备、色选机、智光电一体化装备及其自动化分装流水线、智能食品分检装备、金属精密制造及气动元件、农业机械装备、计算机软件研发、制造、销售和服务。

　　住所：安徽省合肥市肥西县桃花镇

　　（二）增资前后的股权结构

　　增资前，公司持有中科光电100%股权；增资后，公司仍持有中科光电100%股权。

　　（三）最近一年又一期的主要财务指标

　　三、对上市公司的影响

　　本次增资及变更经营范围事项符合公司整体发展战略和业务发展需要，有利于增强中科光电的综合竞争力。本次增资及变更经营范围完成后，中科光电仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、本次增资及变更经营范围的风险分析

　　中科光电是公司的全资子公司，建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，本次增资及变更经营范围风险可控，但新增业务存在未来拓展未达预期的风险。公司将严格按照法律法规及相关监管要求，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2020年09月30日