三湘印象股份有限公司第七届董事会 第二十一次(临时)会议决议公告

　　证券代码：000863          证券简称：三湘印象       公告编号：2020-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次（临时）会议于2020年9月29日14：00在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2020年9月24日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。

　　本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长许文智先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员参与电话会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

　　经与会董事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于聘任刘斌先生为公司副总裁兼财务总监的议案》

　　近日，公司副总裁兼财务负责人张涛先生因工作分工、组织架构调整原因辞去公司财务负责人职务。经公司总裁王盛先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任刘斌先生为公司副总裁兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。刘斌先生简历详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司副总裁兼财务总监的公告》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总裁兼财务总监的公告》。

　　二、审议通过了《关于聘任童莹莹女士为公司副总裁的议案》

　　经公司总裁王盛先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任童莹莹女士为公司副总裁，其任期至本届董事会任期届满之日止。童莹莹女士简历详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司副总裁的公告》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总裁的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十一次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：000863         证券简称：三湘印象        公告编号：2020-059

　　三湘印象股份有限公司

　　关于聘任公司副总裁兼财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副总裁兼财务负责人张涛先生提交的辞职报告，张涛先生因工作分工、组织架构调整原因辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张涛先生的辞职报告自送达公司总办会之日起正式生效。张涛先生辞去财务负责人职务后，将继续担任公司副总裁。

　　鉴于上述情况，经公司总裁王盛先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2020年9月29日召开的第七届董事会第二十一次（临时）会议审议并通过了《关于聘任刘斌先生为公司副总裁兼财务总监的议案》，公司董事会同意聘任刘斌先生担任公司副总裁兼财务总监（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　附：简历

　　刘斌先生, 中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。注册会计师、律师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师。曾任北京中天华正会计师事务所审计经理、协和集团高级财务经理、上海证监局副处长。现任龙运网络科技有限公司独立董事。

　　刘斌先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。

　　证券代码：000863         证券简称：三湘印象       公告编号：2020-060

　　三湘印象股份有限公司

　　关于聘任公司副总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为加强三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作及经营发展需要，经公司总裁王盛先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2020年9月29日召开的第七届董事会第二十一次（临时）会议审议并通过了《关于聘任童莹莹女士为公司副总裁的议案》，公司董事会同意聘任童莹莹女士担任公司副总裁（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　附：简历

　　童莹莹女士，中国国籍，无境外居留权，厦门大学财政金融学学士，复旦大学EMBA。曾任厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会秘书，民生加银资产管理有限公司股权投资部负责人、业务管理部负责人，江苏嘉利尔投资发展有限公司副总经理。现任三湘印象股份有限公司董事会秘书。

　　童莹莹女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。