宋都基业投资股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600077        证券简称：宋都股份        公告编号：临2020-105

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

　　（三）本次董事会于2020年9月29日在杭州市富春路789号宋都大厦以现场结合通讯方式召开。

　　（四）本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　二、董事会审议情况：

　　（一）审议通过了《关于对外提供反担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司对外提供反担保的公告》。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。本议案经本次董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：600077        证券简称：宋都股份       公告编号：临2020-106

　　宋都基业投资股份有限公司

　　第十届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件等方式送达全体监事。

　　（三）本次监事会于2020年9月29日以现场方式召开。

　　（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　二、监事会审议情况：

　　会议审议并逐项表决以下议案：

　　（一）审议通过了《对外提供反担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都基业投资股份有限公司对外提供反担保的公告》。本议案经本次监事会审议后，尚需提供公司股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　监事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：600077       证券简称：宋都股份       公告编号：临2020-107

　　宋都基业投资股份有限公司

　　对外提供反担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

　　并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 担保对象：杭州颂都投资管理有限公司

　　● 反担保对象：江西华章汉辰融资担保集团股份有限公司

　　● 主债权本金金额：共计19,768,950.00元

　　● 公司不存在对外担保逾期的情形

　　一、担保情况概述    公司全资子公司杭州颂都投资管理有限公司（以下简称“颂都投资”）因资金安排需要，与其参股子公司杭州信辰置业有限公司（以下简称“信辰置业”），拟签订《借款合同》，借款金额19,768,950.00元。江西华章汉辰融资担保集团股份有限公司（以下简称“汉辰担保”）就前述借款事项为颂都投资以保函开立形式提供担保，公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都集团”）同意就保函开立事项向汉辰担保提供信用反担保，反担保主债权本金金额为19,768,950.00元，宋都集团为颂都投资同步提供信用保证担保。

　　2020年5月26日，公司召开的2019年年度股东大会通过了由公司第十届董事会第十二次会议审议通过并提报的《关于对公司担保事项进行授权的议案》，公司股东大会同意对公司担保事项进行授权，授权担保范围包括公司及下属公司（含公司全资子公司、控股子公司及参股公司）的担保，其中授权对全资子公司的担保金额为60亿元，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）；公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度（具体详见公司临2020-033、临2020-039及临2020-061号公告）。本次为颂都投资提供担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

　　本次向汉辰担保提供反担保事项已经2020年9月29日公司召开的第十届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，反担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、相关方基本情况

　　三、担保协议主要内容

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为本次交易涉及的担保事项是为了满足公司子公司资金安排的商业需要。担保的对象，经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。    五、独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司此次提交审议的担保事项是满足公司经营发展需要的考量。担保对象经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意该事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额134.54亿元，占本公司最近一期经审计净资产的289.40%。公司无逾期对外担保情形。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：600077    证券简称：宋都股份    公告编号：2020-108

　　宋都基业投资股份有限公司

　　关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年10月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年10月16日   14点00分

　　召开地点：杭州市江干区富春路789号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年10月16日

　　至2020年10月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，相关公告于2020年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2020 年10月14日（上午 9：00-11：00，下午 13：00-15：00）

　　（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；

　　法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身

　　份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东

　　帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以以电子邮件形式办理登记。股

　　东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）

　　（三）地址：浙江省杭州市江干区富春路789号宋都大厦

　　联系电话：0571-86759621

　　联系邮箱：600077@songdu.com

　　联系人：公司证券部

　　六、 其他事项

　　参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、

　　食宿费自理。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宋都基业投资股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月16日召开的贵公司2020年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。