杭州银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600926          证券简称：杭州银行          公告编号：2020-041

　　优先股代码：360027        优先股简称：杭银优1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年09月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，陈震山董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席4人，董事Ian Park、章小华、徐云鹤、王平、赵鹰、王洪卫、范卿午、唐荣汉因公务原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事9人，出席4人，监事吕汉泉、缪新、柴洁丹、陈显明、吕洪因公务原因未出席会议；

　　3、 董事会秘书毛夏红女士出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于杭州银行股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于杭州银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案

　　2.01议案名称：发行证券的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：债券票面金额及发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：债券利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：付息期限及方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：转股期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：转股价格的确定及其调整

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：转股价格向下修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：转股数量的确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11议案名称：转股年度有关股利的归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.12议案名称：赎回条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.13议案名称：回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.14议案名称：发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.15议案名称：向原股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.16议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.17议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.18议案名称：担保事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.19、议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于杭州银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于杭州银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于杭州银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于拟发行金融债券及在额度内特别授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于选举李常青先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　李常青先生的独立董事任职资格尚需取得监管机构核准。

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述第1、2、3、5、6、7项议案为特别决议议案，获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：黄廉熙、黄金

　　2、 律师见证结论意见：

　　杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　杭州银行股份有限公司

　　2020年9月30日