力帆实业（集团）股份有限公司管理人关于招募重整投资人的进展公告

　　证券代码：601777       证券简称：*ST力帆      公告编号：临2020-105

　　债券代码：136291       债券简称：16力帆02

　　本公司管理人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容及特别风险提示：

　　● 力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“公司”）被法院裁定受理重整，存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《股票上市规则》第14.3.1条第（十二）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　● 本次重整投资人招募仍具有不确定性，虽然在报名期招募到了意向重整投资人，但仍存在因管理人与意向重整投资人未能就与重整投资相关事宜达成一致意见等原因而重整投资人退出重整的可能，重整投资人最终以经债权人会议表决通过及人民法院裁定批准的重整计划确定的为准。本次重整投资人招募结果将可能对公司重整进展造成影响。

　　● 即使公司实施重整并执行完毕，但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上市规则》等相关监管法规的要求，公司股票仍存在被实施退市风险警示或终止上市的风险。

　　为统筹推进公司的重整工作，公开、公平、公正引入重整投资人并接受各方监督，力帆股份管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定面向市场进行公开招募，于2020年8月26日，在“全国企业破产重整案件信息网”（http://pccz.court.gov.cn）发布了《力帆实业（集团）股份有限公司管理人关于招募重整投资人的公告》（以下简称“招募公告”），现就招募进展公告如下：

　　一、招募进展情况

　　2020年9月14日，重庆两江股权投资基金管理有限公司（以下简称“两江基金”）、吉利迈捷投资有限公司（以下简称“迈捷投资”）以联合体身份，按招募公告的规定向管理人提交了意向重整投资人报名材料。针对报名材料，管理人进行了严格审查；在管理人指定期限内，两江基金、迈捷投资缴纳保证金并签署保密协议。经管理人确认，两江基金、迈捷投资报名有效，现作为意向重整投资人参与公司重整工作。

　　在意向重整投资人确定后，管理人将结合重整工作进展，加快与意向重整投资人、债权人等各利益相关方的协商沟通工作。若因管理人与意向重整投资人未能就与重整投资相关事宜达成一致意见等原因，导致最终未能招募到合格的重整投资人时，管理人将根据本次招募开展情况再行确定后续重整投资人招募推进工作。

　　二、风险提示

　　（一）公司被法院裁定受理重整，存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《股票上市规则》第 14.3.1条第（十二）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　（二）本次重整投资人招募仍具有不确定性，虽然在报名期招募到了意向重整投资人，但仍存在因管理人与意向重整投资人未能就与重整投资相关事宜达成一致意见等原因而重整投资人退出重整的可能，重整投资人最终以经债权人会议表决通过及人民法院裁定批准的重整计划确定的为准。本次重整投资人招募结果将可能对公司重整进展造成影响。

　　（三）即使公司实施重整并执行完毕，但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上市规则》等相关监管法规的要求，公司股票仍存在被实施退市风险警示或终止上市的风险。

　　管理人将严格按照《股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　力帆实业（集团）股份有限公司管理人

　　2020年9月30日