漳州片仔癀药业股份有限公司 关于董事辞职的公告

　　证券代码：600436   证券简称：片仔癀   公告编号：2020-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事洪东明先生提交的书面辞职报告。

　　洪东明先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务。辞职后，洪东明先生仍担任公司工会主席及中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记。公司于2020年10月9日召开的第六届监事会第十四次会议审议通过《公司关于增补监事的议案》，拟增补洪东明先生为公司第六届监事会监事，任期与第六届监事会任期一致。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，洪东明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和日常经营。洪东明先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。

　　洪东明先生在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对洪东明先生表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

　　2020 年 10 月 10 日

　　证券代码：600436   证券简称：片仔癀   公告编号：2020-038

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　关于监事会主席辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席张伟成先生提交的书面辞职报告。

　　张伟成先生因工作变动原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后，张伟成先生将不再担任公司的任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，张伟成先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会正常运作和日常经营。张伟成先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

　　张伟成先生在公司任职监事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对张伟成先生表示衷心感谢！

　　为确保监事会正常运行，经公司控股股东漳州市九龙江集团有限公司提名，经公司第六届监事会第十四次会议审议通过《公司关于增补监事的议案》，拟选举洪东明先生为公司第六届监事会监事，任期与第六届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

　　2020 年 10 月 10 日

　　证券代码：600436   证券简称：片仔癀   公告编号：2020-039

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　第六届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2020年10月9日（星期五）上午9：00在公司片仔癀大厦22楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

　　一、审议通过《公司关于修订<公司章程>的议案》；

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2020-041号）。

　　该议案尚需提交至公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。董事会定于2020年10月27日（星期二）15:00在漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉B厅）召开2020年第一次临时股东大会，审议本次董事会和监事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-042号）。

　　为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。需参加现场会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的有关疫情防控相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年10月10日

　　证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2020-040

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2020年10月9日（星期五）上午11：00在公司片仔癀大厦15楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事4名，实际表决的监事4名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。本次会议议案经与会监事审议，做出如下决议：

　　一、 审议通过《公司关于增补监事的议案》；

　　出席会议的监事4票同意，0票反对，0票弃权。

　　为确保监事会正常运行，经公司控股股东漳州市九龙江集团有限公司提名洪东明先生为公司第六届监事会监事候选人（简历附后），任期与第六届监事会任期一致。公司监事会同意聘任洪东明先生为公司第六届监事会监事候选人。

　　该议案尚需提交至公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

　　2020 年 10 月 10 日

　　洪东明先生个人简历如下：

　　1963年1月出生，中共党员，在职大学学历，政工师。1981年10月至1985年3月，福州某部队；1985年3月至1992年5月，任职于漳州制药厂人秘科、劳动人事科、党办干部、共青团团委书记；1992年5月至2015年12月，任职于片仔癀（漳州）大酒店有限公司，历任党支部副书记、总经理、副董事长、董事长兼书记；2015年12月至今，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记；2016年5月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司工会主席；2017年9月至2020年9月，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事。

　　证券代码：600436     证券简称：片仔癀     公告编号：2020-041

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据福建省市场监督管理局关于公司经营范围规范性表述的要求，结合公司实际情况，拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下：

　　原第十五条  经公司登记机关核准,公司经营范围是:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、糖浆剂、酊剂（含外用）、软膏剂、锭剂、煎膏剂、中药饮片（含直接口服饮片）（净制）的生产；糖果制品（糖果）的生产；代加工片剂、硬胶囊剂、颗粒剂类保健食品的生产；饮料（固体饮料类）的生产；对外贸易；工艺美术品、化妆品的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　修订后第十五条  公司的经营范围:

　　许可项目：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；饮料生产；茶叶制品生产；动物饲养；药品进出口；食品进出口；食品经营（销售预包装食品）；药品批发；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　一般项目：食用农产品初加工；中草药种植；医学研究和试验发展；家用电器销售；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；第二类医疗器械销售；日用百货销售；日用品销售；箱包销售；包装材料及制品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；家居用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　除上述条款外，《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》其他条款不变。

　　此次修改的《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》于2020年10 月9日经第六届董事会第三十一次会议审议通过《公司关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。同时公司将向工商登记机关办理相关变更、备案等事项，上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年10月10日

　　证券代码：600436    证券简称：片仔癀   公告编号：2020-042

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年10月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

　　● 需参加现场会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的有关疫情防控相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年10月27日   15 点 00 分

　　召开地点：漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉B厅）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年10月27日

　　至2020年10月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　截止至2020年10月10日，上述议案于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》均已披露公告。

　　2、 特别决议议案：1。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东亲自出席的，需凭本人身份证、证券账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件1）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡或持股凭证进行登记。

　　（二）法人股东的法定代表人亲自出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记；法人股东委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件1）、法人及代理人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记。

　　（三）股东可凭以上有关证件采取传真方式或信函方式进行登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　　（四）通过传真或邮件进行登记的股东，请在传真或邮件上注明联系电话及联系人。

　　（五）登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部（36300）

　　联系人：方旭腾、叶青、郑婷婷

　　联系电话：0596-2301955

　　联系邮箱：pzhyye@zzpzh.com

　　传真号码：0596-2300313

　　（五）登记时间：2020年10月19日9时至16时

　　六、 其他事项

　　本次现场股东大会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月10日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　漳州片仔癀药业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月27日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年     月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　联系电话：                            联系人：