跨境通宝电子商务股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002640             证券简称：跨境通              公告编号：2020-096

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无新提案提交表决。

　　2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。

　　3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　4.根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1） 现场会议时间：2020年10月9日(星期五)下午十四时三十分

　　（2） 网络投票时间：2020年10月9日

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年10月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：深圳市环球易购电子商务有限公司会议室

　　3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长徐佳东先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计15名，代表股份数为605,990,395股，占公司总股本的38.8944%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东代理共计2名，代表股份数为546,887,646股，占公司总股本的35.1010%（含表决权委托）；通过网络投票的股东及股东代理共计13名，代表股份数为59,102,749股，占公司总股本的3.7934%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计13名，代表股份数为59,102,749股，占公司总股本的3.7934%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于豁免及变更周敏同业竞争相关承诺的议案》

　　投票表决结果：同意605,754,095股，占出席会议有表决权股份总数的99.9610%；反对182,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0301%；弃权54,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0089%。

　　其中中小投资者表决情况：同意58,866,449股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.6002%；反对182,300股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.3084%；弃权54,000股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0914%。

　　（二）审议通过了《关于豁免及变更李侃、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案》

　　投票表决结果：同意605,754,095股，占出席会议有表决权股份总数的99.9610%；反对182,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0301%；弃权54,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0089%。

　　其中中小投资者表决情况：同意58,866,449股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.6002%；反对182,300股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.3084%；弃权54,000股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0914%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由山西晋商律师事务所张磊、曹栋雪律师现场见证，并出具了法律意见书。意见如下：

　　1、公司本次股东大会的召集程序、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。

　　3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法有效。

　　4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.跨境通宝电子商务股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　2.《山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司2020年第三次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二二年十月十日

　　证券代码：002640            证券简称：跨境通               公告编号：2020-097

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　关于公司股东部分股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东股份质押基本情况

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东杨建新先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续。具体情况如下：

　　1、本次解除质押的基本情况

　　2、股东股份累计质押的情况

　　截止本公告日，杨建新先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　二、备查文件

　　1、解除证券质押登记申请确认书；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二二年十月十日