上海飞乐音响股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告

　　证券代码：600651          证券简称：*ST飞乐          编号：临2020-131

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会分别收到公司董事戴伟忠先生、董事庄申志先生、监事庄申强先生、职工监事张琳女士的书面辞呈，现将相关事项公告如下：

　　一、公司董事辞职及推选董事候选人情况

　　公司董事戴伟忠先生、董事庄申志先生因工作原因分别向公司董事会提请辞去其担任的公司第十一届董事会董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职申请于2020年9月30日生效。

　　公司董事会对戴伟忠先生、庄申志先生在任职董事期间所做出的贡献表示感谢！

　　公司于2020年10月9日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于推选公司董事候选人的议案》，公司独立董事发表了独立意见。鉴于公司董事会董事存在空缺，经公司股东推荐，公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，公司董事会推选翁巍先生、张虎先生、陈云麒先生、陆晓冬先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。

　　二、公司监事辞职及推选监事候选人情况

　　公司监事庄申强先生因工作原因向公司监事会提请辞去公司第十一届监事会监事职务，该辞职申请自2020年9月30日生效。

　　公司监事会对庄申强先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2020年10月9日召开第十一届监事会第十八次会议，审议通过《关于推选公司监事候选人的议案》，经公司股东推荐，公司监事会推选金艳春女士为公司第十一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满时止。

　　三、公司职工监事辞职情况

　　公司职工监事张琳女士因工作原因向公司监事会提请辞去公司职工监事职务。为确保监事会正常运作，公司将尽快完成职工监事的补选工作。在此之前，张琳女士将继续履行监事职责。

　　公司监事会对张琳女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月10日

　　证券代码：600651          证券简称：*ST飞乐          编号：临2020-132

　　上海飞乐音响股份有限公司第十一届

　　董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议通知于2020年9月30日以电子邮件方式发出，会议于2020年10月9日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、审议通过《关于推选公司董事候选人的议案》；

　　鉴于公司董事会董事存在空缺，经公司股东推荐，公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，董事会推选翁巍先生、张虎先生、陈云麒先生、陆晓冬先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　根据公司总经理金新先生的提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈云麒先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于聘任副总经理的公告》，公告编号：临2020-134）

　　三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》，公告编号：临2020-135）

　　四、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

　　鉴于公司重大资产重组实施完毕，为更好地满足业务发展的需要，进一步优化资源配置，提升公司运营效率，董事会同意对现有组织架构进行调整，调整后的公司组织架构为：董事会办公室、综合管理部、战略投资部、财务部、人力资源部、审计部、经济运营部、法务部。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意召开2020年第四次临时股东大会，有关事宜如下：

　　（一）现场会议时间：2020年10月26日下午14:00

　　（二）现场会议召开地点：上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

　　（三）股权登记日：2020年10月19日

　　（四）会议投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（五）会议审议事项：

　　1、关于修改《公司章程》的议案；

　　2、关于选举公司董事的议案；

　　（1）选举翁巍为公司第十一届董事会董事；

　　（2）选举张虎为公司第十一届董事会董事；

　　（3）选举陈云麒为公司第十一届董事会董事；

　　（4）选举陆晓冬为公司第十一届董事会董事。

　　3、关于选举公司监事的议案。

　　（1）选举金艳春为公司第十一届监事会监事。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：临2020-136）

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月10日

　　附：简历

　　翁巍，男，1971年生，大学学历，工商管理硕士，经济师。曾任上海市政协第十一届委员会委员，上海自贸区联合发展有限公司董事总经理。现任上海临港经济发展（集团）有限公司副总经济师、上海临港经济发展集团科技投资有限公司董事长。

　　张虎，男，1970年生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任上海涂料有限公司财务部经理，上海振华造漆厂财务总监兼一品颜料公司财务总监，上海开林造漆厂财务总监兼一品颜料公司财务总监，上海华谊(集团)公司财务部副总经理，上海华谊丙烯酸有限公司财务总监。现任上海华谊（集团）公司资产财务部副总经理。

　　陈云麒，男，1963年生，大学学历，教授级高级工程师，国务院特贴专家。曾任上海工业自动化仪表研究所机械量研究室高级工程师、检测仪表总部部长、所长助理、副所长、副院长，上海工业自动化仪表研究院有限公司副总经理。现任上海工业自动化仪表研究院有限公司总经理，第十三届上海市政协委员，上海市国资委系统知联会副会长，上海市自动化学会副会长，上海市仪器仪表行业协会副理事长，上海市工业互联网协会副会长。

　　陆晓冬，男，1970年生，大学学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海新新机器厂技工学校教师、教务主任，劳动人事处科员、副处长，上海扎努西电气机械有限公司劳动人事科科长、行政人事部部长，上海双桦汽车空调配件有限公司副总经理，江西鸿源数显公司上海分公司经理，上海金陵股份有限公司人力资源部总经理、组织部部长，上海华鑫股份有限公司人力资源部总经理、组织部部长、党委书记助理，上海仪电（集团）有限公司人力资源部副总经理、党委干部部副部长、老干部办公室主任、上海仪电培训中心副主任。现任上海仪电（集团）有限公司党委组织部副部长、人力资源部副总经理、老干部办公室主任、上海仪电培训中心副主任。

　　证券代码：600651          证券简称：*ST飞乐          编号：临2020-133

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　第十一届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十八次会议通知于2020年9月30日以电子邮件方式发出，会议于2020年10月9日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。会议由监事会主席顾文女士主持，会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、审议通过《关于推选公司监事候选人的议案》；

　　鉴于监事庄申强先生因工作原因于2020年9月30日辞去监事职务，经公司股东推荐，公司监事会推选金艳春女士为公司第十一届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满时止。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》，公告编号：临2020-135）

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月10日

　　附：简历

　　金艳春，女，1979年5月生，大学学历，高级政工师。曾任上海物理光学仪器厂劳动人事科长、团支部书记、党支部书记，上海精密科学仪器有限公司团委书记、组织员、人力资源部副经理、天平事业部党总支书记兼副总经理，上海精科天美科学仪器有限公司党总支书记兼行政人事部经理，上海仪电科学仪器股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、人力资源部经理，上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书记、人力资源部经理。现任上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书记。

　　证券代码：600651          证券简称：*ST飞乐          编号：临2020-134

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月9日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　根据公司总经理金新先生的提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈云麒先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月10日

　　附：简历

　　陈云麒，男，1963年生，大学学历，教授级高级工程师，国务院特贴专家。曾任上海工业自动化仪表研究所机械量研究室高级工程师、检测仪表总部部长、所长助理、副所长、副院长，上海工业自动化仪表研究院有限公司副总经理。现任上海工业自动化仪表研究院有限公司总经理，第十三届上海市政协委员，上海市国资委系统知联会副会长，上海市自动化学会副会长，上海市仪器仪表行业协会副理事长，上海市工业互联网协会副会长。

　　证券代码：600651          证券简称：*ST飞乐          编号：临2020-135

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司于2020年10月9日召开第十一届董事会第二十七次会议，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》进行修改，具体修改如下：

　　除修改上述条款内容外，原《公司章程》的其他条款不变，各条款序号相应顺延，涉及条款引用的，条款序号也相应进行调整。

　　本次修改《公司章程》尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月10日

　　证券代码：600651        证券简称：*ST飞乐       公告编号：临2020-136

　　上海飞乐音响股份有限公司关于召开

　　2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年10月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年10月26日  14点00分

　　召开地点：上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年10月26日

　　至2020年10月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经上海飞乐音响股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议及第十一届监事会第十八次会议通过，详见公司2020年10月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年10月21日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。

　　（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼403室。

　　（三）登记方式：

　　1、个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

　　2、法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

　　3、在现场登记时间段内，A股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。

　　（四）出席会议的股东也可于2020年10月21日前以信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》（见附件3），并附上五/（三）1、2款所列的证明材料复印件。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；

　　2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；

　　3、联系地址：上海市徐汇区桂林路406号1号楼13层

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　联系人：茅娟、郭子涵

　　联系电话：021-34239651

　　联系传真：021-33565221

　　邮政编码：200233

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件3：股东参会登记表

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海飞乐音响股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月26日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号:

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　　

　　如表所示：

　　附件3：股东参会登记表

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　2020年第四次临时股东大会股东参会登记表

　　股东姓名：                    身份证号码：

　　股东账号：                    持有股数：

　　联系地址：

　　邮政编码：                    联系电话：

　　证券代码：600651          证券简称：*ST飞乐          编号：临2020-137

　　上海飞乐音响股份有限公司关于签订

　　募集资金专户存储三方监管协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次募集资金基本情况

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）于2020年8月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海飞乐音响股份有限公司向上海仪电（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1715号），核准公司非公开发行股份募集配套资金总额不超过80,000万元。

　　公司本次以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票248,447,204股，发行价格为3.22元/股，本次发行募集资金总额为799,999,996.88元，扣除不含税各项发行费用人民币26,392,248.38元，实际募集资金净额为人民币773,607,748.50元。

　　前述非公开发行股票募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年9月18日出具众会字（2020）第6998号《验资报告》。

　　二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与上海银行股份有限公司浦西分行、国泰君安证券股份有限公司于2020年9月30日签订了《上海飞乐音响股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。前述协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　三、《三方监管协议》的主要内容

　　甲方：上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“甲方”）

　　乙方：上海银行股份有限公司浦西分行（以下简称“乙方”）

　　丙方：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

　　1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为03004254057。截至2020年9月4日，专户余额为791,509,430.84元，甲方承诺：该专户仅用于甲方支付其发行股份及支付现金购买资产之现金对价、募集资金投向项目的募集资金存储和使用，以及支付重大资产重组的中介机构相关费用，不得用作其他用途。

　　甲方承诺募集资金严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制定的募集资金管理制度进行管理。

　　2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

　　4、甲方授权丙方指定的工作人员王牌、蒋华琳可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　丙方指定的工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和加盖与本协议丙方签章处一致的丙方公章的单位介绍信。

　　5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具加盖单位印章的对账单，并抄送丙方（将对账单传真或寄送至丙方联系人处，下同）。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

　　6、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5,000万元（大写：伍仟万元整）且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（丙方应事先书面告知乙方该等金额）的20%的，甲方和乙方应当及时以电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　7、丙方有权根据有关规定更换指定的工作人员。丙方更换工作人员的，应当将加盖与本协议丙方签章处一致的丙方公章及法定代表人等签章的相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后工作人员的联系方式。更换丙方工作人员不影响本协议的效力。

　　8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以自行或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　如司法或行政机关等有权机关对本协议项下专户或专户内的款项采取任何查封、冻结、扣押、扣划等措施，乙方有权根据该有权机关的要求执行，而无需对甲、丙方或任何第三方承担任何责任。乙方应及时通知甲方、丙方前述情况。

　　9、甲方为提高募集资金的使用效率可在不影响募集资金使用的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，但该等操作必须符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；甲方募集资金专项账户因前述原因发生变动，应及时通知丙方；甲方在现金管理操作到期后应及时转回甲方募集资金专项账户，并通知丙方。乙方对闲置的募集资金的现金管理无监管义务。

　　10、甲方应遵守中华人民共和国反洗钱法律法规，不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等违法犯罪活动。主动配合乙方客户身份识别与尽职调查，提供真实、准确、完整客户资料，遵守乙方反洗钱与反恐怖融资相关管理规定。如乙方具备合理理由怀疑甲方涉嫌洗钱、恐怖融资的，乙方可按照中国人民银行反洗钱监管规定采取必要管控措施。

　　11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章/印章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起终止。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司董事会

　　2020年10月10日