重庆百亚卫生用品股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：003006          证券简称：百亚股份        公告编号：2020-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2020年10月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年10月4日以电话和邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事谢秋林先生、董事张翼先生、独立董事郝颖先生、独立董事康雁先生、独立董事侯茜女士以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议，通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于修改公司相关管理制度的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司分别对《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《董事会战略委员会实施细则》进行修订完善。

　　具体内容详见公司于2020年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司信息披露管理制度》、《重庆百亚卫生用品股份有限公司投资者关系管理制度》、《重庆百亚卫生用品股份有限公司内部审计制度》、《重庆百亚卫生用品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　为保障公司信息披露工作高效、高质的开展，经董事会秘书张黎先生提名，公司聘任李琳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展信息披露工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　具体内容详见公司于2020年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-007）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会

　　2020年10月10日

　　证券代码：003006          证券简称：百亚股份        公告编号：2020-007

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月9日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任李琳女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　李琳女士具备担任证券事务代表履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规要求，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。李琳女士简历详见附件。

　　李琳女士的联系方式如下：

　　电话：023-68825666-666

　　传真：023-68825666-801

　　邮箱：li.lin@baiya.cn

　　联系地址：重庆市九龙坡区奥体路1号中新城上城5栋25楼

　　特此公告。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会

　　2020年10月10日

　　附件：李琳女士简历

　　李琳，女，1986年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任北大医药重庆大新药业股份有限公司成本会计，上海方正拓康贸易有限公司财务经理，北大方正集团有限公司财务部高级专员，方正国际租赁有限公司财务部总经理，北大医药股份有限公司证券合规部总经理、证券事务代表。2017年加入公司，现任公司董事会办公室部长。

　　截止本公告日，李琳女士通过克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股票200,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规要求。