云南城投置业股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

　　证券代码：600239             证券简称：云南城投          公告编号：临2020-084号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年10月10日，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公司高级管理人员郑勇强先生的辞职申请。郑勇强先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。

　　郑勇强先生辞职后，将不在公司（含下属公司）担任任何职务。郑勇强先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。

　　公司及公司董事会对郑勇强先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2020年10月12日

　　证券代码：600239             证券简称：云南城投           公告编号：临2020-085号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知及材料于2020年10月10日以邮件的形式发出，会议于2020年10月10日以通讯表决的方式举行。公司董事长李家龙先生主持会议，应参加会议的董事6名，实际参加会议的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司更换董事的议案》。

　　因工作变动，卫飚先生申请辞去公司董事的职务。经公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，现推荐陈勇航先生（简历详见附件）担任公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　根据《公司章程》的相关规定，卫飚先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，该辞职报告自送达公司董事会生效；新任董事将在公司2020年第八次临时股东大会决议通过之时就任，任期与第九届董事会任期保持一致。

　　公司及公司董事会对卫飚先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2020年第八次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2020年10月27日召开公司2020年第八次临时股东大会。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2020-087号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2020年第八次临时股东大会的通知》。

　　三、公司董事会提名委员会对《关于公司更换董事的议案》进行了审议，公司独立董事亦对该议案发表了独立意见。

　　四、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第八次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2020年10月12日

　　附件:董事候选人简历

　　陈勇航先生简历

　　陈勇航，男，1965年8月出生，汉族，云南昆明人，中共党员，EMBA硕士，高级人力资源管理师、工程师。

　　曾任：昆明电子机械设备厂副厂长；昆明凯益机械工贸有限公司党委委员、党委书记、董事长；昆明云内动力达州汽车有限公司常务副总经理、董事长、党委书记、纪委书记；云南内燃机厂副厂长；昆明云内动力股份有限公司总经理助理；云南省城市建设投资集团有限公司人力资源部副总经理、总经理。

　　现任：云南省城市建设投资集团有限公司运营管理部总经理。

　　证券代码：600239            证券简称：云南城投            公告编号：临2020-086号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”） 第九届监事会第九次会议通知及材料于2020年10月10日以传真和邮件的形式发出，会议于2020年10月10日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司更换监事的议案》。

　　公司监事莫晓丹女士因工作调整的原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务，根据《公司章程》的规定，经公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司提名，推荐杨莉女士（简历详见附件）担任公司第九届监事会监事候选人。

　　在本议案获得公司股东大会审议通过之前，莫晓丹女士将继续履职。新任监事将于公司股东大会决议通过之时就任，任期与公司第九届监事会任期保持一致。

　　公司及公司监事会对莫晓丹女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　三、会议决定将《关于公司更换监事的议案》提交公司2020年第八次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司监事会

　　2020年10月12日

　　附件:监事候选人简历

　　杨莉女士简历

　　杨莉，女，1972年10月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生，注册会计师。

　　曾任：云南天赢会计师事务所审计部职员；亚太中汇会计师事务所审计部职员；云南赢正会计师事务所业务部经理；昆明万霖房地产开发有限公司财务部经理；云南省城市建设投资集团有限公司财务管理部主管；云南本元健康管理有限公司财务总监；云南省城市建设投资集团有限公司审计与法律事务部主管、副总经理。

　　现任：云南省城市建设投资集团有限公司审计部总经理。

　　证券代码：600239              证券简称：云南城投           公告编号：2020-087

　　云南城投置业股份有限公司关于召开

　　2020年第八次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年10月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第八次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年10月27日  14 点00 分

　　召开地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）29楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年10月27日

　　至2020年10月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2020-085号《云南城投第九届董事会第十四次会议决议公告》、临2020-086号《云南城投第九届监事会第九次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2020年10月22日16：00）。

　　2、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

　　3、登记时间：2020年10月22日9:30—11:30   14:30—16:00

　　4、登记地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座27楼

　　公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人： 卢育红  土倩

　　邮政编码： 650200

　　联系电话： 0871-67199767

　　传    真： 0871-67199767

　　2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2020年10月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南城投置业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月27日召开的贵公司2020年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。