巴士在线股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002188          证券简称：ST巴士          公告编号：2020-088

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决、修改、新增议案表决的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议通知情况

　　巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-086)。

　　2、会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年10月12日（星期一）下午2:30

　　网络投票时间：2020年10月12日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年10月12日9:15-15:00任意时间。

　　3、会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票表决的方式。

　　5、会议召集人：公司第四届董事会

　　6、现场会议主持人：董事长周鑫先生主持

　　7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　无股东参加现场会议投票。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份64,010,046股，占上市公司总股份的21.8809%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过网络投票的中小股东3人，代表股份3,997,044股，占公司股份总数1.3663%。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过如下议案：

　　议案1 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采用累计投票制表决。本届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　1.1选举顾时杰先生为公司第五届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意股份数63,939,803股，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.8903%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数3,926,801股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.2426%。

　　1.2选举操维江先生为公司第五届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意股份数63,939,803股，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.8903%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数3,926,801股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.2426%。

　　1.3选举徐振春先生为公司第五届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意股份数63,939,803股，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.8903%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数3,926,801股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.2426%。

　　1.4选举谢文杰先生为公司第五届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意股份数63,939,803股，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.8903%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数3,926,801股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.2426%。

　　1.5选举王慧女士为公司第五届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意股份数63,939,803股，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.8903%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数3,926,801股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.2426%。

　　1.6选举王苏珍女士为公司第五届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意股份数63,939,803股，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.8903%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数3,926,801股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.2426%。

　　议案2《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

　　本议案采用累计投票制表决。本届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　2.1选举邵毅平女士为公司第五届董事会独立董事

　　总表决情况：同意股份数63,939,803股，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.8903%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数3,926,801股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.2426%。

　　2.2选举傅震刚先生为公司第五届董事会独立董事

　　总表决情况：同意股份数63,939,803股，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.8903%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数3,926,801股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.2426%。

　　2.3选举孔德周先生为公司第五届董事会独立董事

　　总表决情况：同意股份数63,939,803股，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.8903%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数3,926,801股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.2426%。

　　议案3《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

　　本议案采用累计投票制表决。本届监事会监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

　　3.1选举宋国磊先生为公司第五届监事会股东代表监事

　　总表决情况：同意股份数63,939,803股，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.8903%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数3,926,801股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.2426%。

　　3.2选举吴煦先生为公司第五届监事会股东代表监事

　　总表决情况：同意股份数63,939,803股，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.8903%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数3,926,801股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.2426%。

　　3.3选举金冰琳女士为公司第五届监事会股东代表监事

　　总表决情况：同意股份数63,939,803股，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.8903%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数3,926,801股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.2426%。

　　宋国磊先生、吴煦先生、金冰琳女士与职工代表监事张晓艳女士、郑芳女士共同组成公司第五届监事会。

　　以上议案具体内容详见公司2020年9月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所律师徐静和潘远彬出具了结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。”

　　五、备查文件

　　1、2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于巴士在线股份有限公司2020年第三次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　巴士在线股份有限公司

　　董事会

　　二二年十月十三日

　　证券代码：002188          证券简称：ST巴士           公告编号：2020-090

　　巴士在线股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年9月30日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2020年10月12日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事张晓艳女士主持。本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

　　表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。

　　选举张晓艳女士担任公司第五届监事会监事会主席职务，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。张晓艳女士的个人简历详见公司于2020年9月26日披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》。

　　特此公告。

　　巴士在线股份有限公司

　　监事会

　　二二年十月十三日

　　证券代码：002188          证券简称：ST巴士           公告编号：2020-089

　　巴士在线股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年9月30日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2020年10月12日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长顾时杰先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　经与会董事审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　选举顾时杰先生担任公司第五届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

　　二、审议通过《关于确定公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　会议同意公司第五届董事会专门委员会的组成情况如下：

　　战略委员会委员四人：顾时杰（主任委员）、邵毅平、操维江、徐振春；

　　审计委员会委员三人：邵毅平（主任委员）、傅震刚、王慧；

　　提名委员会委员三人：孔德周（主任委员）、傅震刚、王苏珍；

　　薪酬与考核委员会委员三人：傅震刚（主任委员）、邵毅平、谢文杰。

　　上述委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　经董事长顾时杰先生提名，会议同意聘任操维江先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

　　四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　经总经理操维江先生提名，会议同意继续聘任徐振春先生担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

　　五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　经董事长顾时杰先生提名，会议同意聘任徐振春先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　电话：0573-84252627                  传真：0573-84252318

　　邮箱：stock002188@vip.163.com        邮编：314100

　　地址：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼

　　六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　经总经理操维江先生提名，会议同意聘任谢文杰先生担任公司财务总监职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

　　七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　经董事长顾时杰先生提名，会议同意聘任张晓艳女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　电话：0573-84252627                  传真：0573-84252318

　　邮箱：stock002188@vip.163.com        邮编：314100

　　地址：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼

　　八、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　经董事会审计委员会资格审查并同意提名，会议同意继续聘任薛小燕女士担任公司内部审计负责人职务。(简历见附件)

　　公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容详见2020年10月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

　　特此公告。

　　巴士在线股份有限公司

　　董事会

　　二二年十月十三日

　　后附简历。

　　附件：简历

　　一、顾时杰先生、第五届董事会专门委员会委员、操维江先生、徐振春先生、谢文杰先生的个人简历详见公司于2020年9月26日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　二、张晓艳女士的个人简历详见公司于2020年9月26日披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》。

　　三、薛小燕 女士：中国国籍，1984年出生，大学本科，会计学专业，持有会计从业资格证书。2013年8月至今担任本公司ERP系统管理员、软件工程师，负责公司ERP系统维护及对生产经营各环节的线上监控，并协助完成各年年报审计；2018年5月-2019年5月担任本公司总经办副主任；2019年5月至今担任本公司内部审计负责人。

　　薛小燕女士未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。不存在不适合担任公司内审负责人的情形。