科大国创软件股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300520          证券简称：科大国创        公告编号：2020-66

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

　　3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议时间：2020年10月12日（周一）下午14:30

　　2、网络投票时间：2020年10月12日（周一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月12日（周一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月12日（周一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2020年9月28日（周一）

　　4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　6、会议主持人：董事长董永东先生

　　7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计7名，所持（代表）股份数123,013,544股，占公司股份总数的49.3010%。

　　2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共4名，代表股份117,339,597股，占公司股份总数的47.0271%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共3名，所持（代表）股份数5,673,947股，占公司股份总数的2.2740%。

　　4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共4名，所持（代表）股份数8,259,814股，占公司股份总数的3.3103%。

　　5、公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等参加会议。

　　三、提案审议及表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》

　　表决结果为：本次股东大会以赞成123,013,544股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　其中：中小投资者表决结果为：赞成8,259,814股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　安徽天禾律师事务所律师王小东、杨帆到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2020年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2020年10月12日