北京慧辰资道资讯股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

　　证券代码：688500         证券简称： 慧辰资讯          公告编号：2020-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月12日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于豁免新一届董事会第一次会议通知期限的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

　　一、 选举公司第三届董事会董事长、副董事长

　　公司董事会选举赵龙先生为公司第三届董事会董事长，选举刘晓葵先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　赵龙先生、刘晓葵先生的简历详见公司于2020年9月26日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-005）。

　　二、 选举公司第三届董事会各专门委员会委员

　　公司董事会选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：

　　1、战略委员会：赵龙、刘晓葵、何伟；赵龙为召集人；

　　2、提名委员会：江一（独立董事）、马少平（独立董事）、赵龙；江一为召集人；

　　3、薪酬与考核委员会：马少平（独立董事）、江一（独立董事）、李永林；马少平为召集人；

　　4、审计委员会：洪金明（独立董事）、江一（独立董事）、马亮；洪金明为召集人。

　　其中提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会中召集人洪金明先生为会计专业人士。

　　公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　上述人员简历详见公司于2020年9月26日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-005）。

　　三、 聘任公司高级管理人员

　　聘任赵龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；

　　聘任刘晓葵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；

　　聘任何伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；

　　聘任余秉轶先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；

　　聘任徐景武女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　赵龙先生、刘晓葵先生、何伟先生的简历详见公司于2020年9月26日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-005）

　　余秉轶先生、徐景武女士的简历详见附件。

　　四、 聘任证券事务代表

　　聘任刘红妮女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　刘红妮女士的简历详见附件。

　　五、 选举公司第三届监事会主席

　　选举张海平先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第三届监事会任期届满之日止。

　　张海平先生的简历详见公司于2020年9月26日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-005）。

　　六、 上网公告文件

　　1、《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2020年 10 月 13 日

　　附件：相关人员简历

　　余秉轶先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于复旦大学-圣路易斯华盛顿大学奥林商学院，硕士研究生学历。1996年7月至2001年9月任联合利华（中国）有限公司高级研究经理，2001年9月至2004年9月任现代国际市场研究公司（上海）分公司总经理，2004年12月至2012年8月任上海丹思卡威信息咨询有限公司监事。2012年9月加入公司，现任公司董事、副总经理。

　　余秉轶先生通过上海琢朴企业管理事务所（有限合伙）间接持有公司股份241.67万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

　　徐景武女士，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳理工大学，硕士学历。1999年5月至2004年10月历任北京兆维电子（集团）有限责任公司预算主管、实业公司总经理助理和财务部副经理，2004年11月至2008年10月任北京兆维亿方科技发展有限公司高级财务经理，2008年11月至2009年6月任汉瑞商务咨询（北京）有限公司财务经理。2010年1月加入公司，现任公司财务负责人、董事会秘书。

　　徐景武女士通过良知正德企业管理咨询（北京）有限公司、承合一（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份15.25万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。徐景武女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

　　刘红妮女士，1976 年 12 月出生，中国国籍，毕业于西安交通大学，本科学历，法学、金融学双学士学位。2012 年加入公司，历任公司法务、证券事务代表。

　　刘红妮女士通过承合一（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份1.38万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受到 中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。刘红妮女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

　　证券代码：688500        证券简称：慧辰资讯         公告编号：2020-011

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年10月12日召开的 2020 年第一次临时股东大会选举产生两名股东代表监事，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司第三届监事会第一次会议于 2020年10月12日在北京市昌平区水库路21号石化会议中心会议楼402召开，全体监事共同推选张海平先生主持本次会议，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，与会监事一致同意选举张海平先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-010）

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会

　　2020年 10 月 13日

　　证券代码：688500        证券简称：慧辰资讯        公告编号：2020-009

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2020年10月12日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区水库路21号石化会议中心会议楼402

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长赵龙先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司财务负责人兼董事会秘书徐景武女士出席了会议，其他高级管理人员均列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

　　3、 关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述3项议案均属于普通决议议案，已获出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：王涵盈、刘瑞元

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、 《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大 会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符 合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定， 表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2020年10月13日