天津久日新材料股份有限公司关于自愿披露全资孙公司变更为全资子公司的公告

　　证券代码：688199           证券简称：久日新材         公告编号：2020-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、交易概述

　　天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2020年10月12日召开的第四届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》。

　　为更好地推进公司战略发展和资源整合，公司拟受让全资子公司徐州大晶新材料科技集团有限公司（以下简称大晶新材）持有的其全资子公司大晶信息化学品（徐州）有限公司（以下简称大晶信息）100.00%的股权。

　　本次股权受让完成后，大晶信息将由公司全资孙公司变更为全资子公司，公司合并报表范围未发生变化，无须股东大会审议。

　　本次股权转让不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司名称：徐州大晶新材料科技集团有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：康文兵

　　注册资本：2,105.263200万人民币

　　成立时间：2014年11月26日

　　公司住所：邳州经济开发区沂蒙山路东侧

　　主要办公地点：邳州市开发区沂蒙山路东侧、大晶路南侧

　　主要股东及持股比例：天津久日新材料股份有限公司，100%

　　是否为失信被执行人：否

　　经营范围：信息化学品（光刻胶、试剂、原料）、涂料、化学生物医药技术研发、推广、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止出口的商品和技术除外）；房屋租赁服务；物业服务；化工设备购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、交易标的基本情况

　　公司名称：大晶信息化学品（徐州）有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：康文兵

　　注册资本：4,000.000000万人民币

　　成立时间：2015年5月26日

　　公司住所：邳州经济开发区沂蒙山路东侧（荣辉电力北侧）

　　主要办公地点：邳州市开发区沂蒙山路东侧、大晶路南侧

　　主要股东及持股比例：徐州大晶新材料科技集团有限公司，100%

　　是否为失信被执行人：否

　　经营范围：信息化学品（感光材料、试剂、原料）、涂料、化学生物医药原料的生产及销售，科研开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止出口的商品和技术除外）；房屋租赁服务，物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大晶信息化学品（徐州）有限公司审计报告》（大华审字[2020]0013040号），经审计的大晶信息最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　四、本次交易的具体情况

　　1.公司拟受让大晶新材所持大晶信息100%股权，转让价格为截至2020年7月31日止经审计大晶信息对应的净资产账面价值22,132,130.47元。

　　2.本次股权转让完成前，与交易相关的公司股权结构如下：

　　3.本次股权转让完成后，与交易相关的公司股权结构如下：

　　五、对公司的影响

　　本次股权转让是针对公司内部管理架构的调整，股权转让完成后，大晶信息将由公司全资孙公司变更为全资子公司，公司合并报表范围未发生变化，不会对公司的生产经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

　　特此公告。

　　天津久日新材料股份有限公司董事会

　　2020年10月13日