大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届二十八次董事会会议决议公告

　　股票代码：600593                 股票简称：大连圣亚           公告编号：2020-088

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”或“公司”）第七届二十八次董事会于2020年10月6日发出会议通知，于2020年10月11日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长杨子平先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　鉴于公司原高管离任情况，为保证公司日常经营有序进行，根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》等法律、法规及规章制度的相关规定，现结合公司经营发展的实际需要，经公司总经理毛崴先生提名，公司董事会提名委员会会议审议通过，现聘任钱腾先生、刘友林先生为公司副总经理（简历详见附件）。任期与公司第七届董事会任期一致。

　　表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　　二○二○年十月十二日

　　附件：高级管理人员简历

　　钱腾先生简历

　　钱腾先生，1978年出生，中国国籍，本科学历，毕业于浙江大学历史系，北大汇丰研修金融。独立策划人、投资人。2002年—2004年任职浙江兴合策划展览有限公司，策划和执行了《长三角市长论坛》《第三届中国美食节》《杭州西湖啤酒节》等知名会展活，2004年转型独立策划人，同时自主创业。创办电台栏目《杭广楼市》，国内动漫领域专业媒体《动漫游》周报。创办杭州耀阳，涉足房地产营销策划和销售推广领域。2018年，专注于城市商业地产，2010年起，涉足文化旅游地产的开发与运营。2009年，北大汇丰研修金融。2010年入职国内顶尖俱乐部《江南会》，负责品牌塑造和传播，同时做“传统文化的当代价值挖掘和转化”“中国式圈层的构建模式”两大课题研究。2015年，在江西龙虎山开发道文化主题商业综合体。2016年，创办江西龙虎山龙虎书院，北京宇清太极文化发展有限公司。2018年，创立平时投资，专注文旅领域。历任江南会品牌总监；浙江大学城乡规划院商业地产研究中心首席策略；杭州耀阳地产创始合伙人；江西龙虎山逍遥城文化产业公司董事长；北大汇丰商学院EDP华东办事处主任、全国特色小城镇服务联盟运营管理专业委员会主任等职务。

　　刘友林先生简历

　　刘友林先生，1977年出生，中国国籍，本科学历，大连海洋大学水产养殖专业。2002年至2015年，历任公司鱼类驯养师、海兽驯养领班、主管等职务，期间取得农业部下发的中级驯养师、驯养技师资格。2015年至2017年，任公司淮安项目技术负责人，负责淮安项目的设计、建设、开办、运营等相关技术工作。2017年至2020年，历任公司娱乐系统管理部副总经理、总经理职务，负责公司的展示、表演、动物繁育与救助、设备系统运行等工作。