神马实业股份有限公司 关于修改公司章程的公告

　　证券代码：600810   股票简称：神马股份   公告编号：临2020-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年10月13日公司第十届董事会第十七次会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修改公司章程的议案》：

　　鉴于公司发行股份、可转换公司债券购买中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持有的河南神马尼龙化工有限责任公司37.72%股权并向不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股份及可转换公司债券的方式募集配套资金之购买股权部分已实施完毕，公司总股本已由574964000股变更为837375757股，为此，拟对公司章程做如下修改：

　　1、原第六条  公司注册资本为人民币57496.4万元。

　　现修改为：

　　第六条  公司注册资本为人民币837375757元。

　　2、原第十九条  公司股份总数为574964000股，全部为普通股。

　　现修改为：

　　第十九条  公司股份总数为837375757股，全部为普通股。

　　鉴于，2020年6月19日公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会全权办理“……6.在本次交易事项完成后，办理公司章程相关条款修改、非公开发行股份登记及股份限售、上市事宜以及与修改公司章程和增加注册资本相关的工商、商务变更登记或备案手续……”等事宜，因此，本次章程修改事宜不需另行提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2020年10月13日

　　证券代码：600810   股票简称：神马股份   公告编号：临2020-066

　　神马实业股份有限公司

　　关于为公司控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：平顶山神马帘子布发展有限公司

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为1亿元人民币，累计为其担保数量为39000万元人民币

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为149265.3147万元人民币

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　本公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司（简称“帘子布发展公司”）为满足流动资金正常需求，拟在光大银行郑州营业部申请一年期流动资金贷款1亿元。本公司拟对上述贷款提供连带责任担保。本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为149265.3147万元人民币。

　　公司第十届董事会第十七次会议于2020年10月13日召开，会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，表决结果为：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。本次担保不需公司股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：平顶山神马帘子布发展有限公司

　　注册资本：6.5亿元

　　住所：叶县龚店乡平顶山化工产业集聚区沙河三路南

　　法定代表人：仵晓

　　主营业务：生产销售帘子布、工业丝

　　成立日期：2012年4月16日

　　与本公司的关系：本公司持有平顶山神马帘子布发展有限公司93.85%的股份，故帘子布发展公司是本公司控股子公司。

　　截止2019年12月31日帘子布发展公司资产总额180507万元、负债总额107956万元、净资产72551万元、净利润3286万元、资产负债率59.81%（经审计）；截止2020年6月30日帘子布发展公司资产总额192773万元、负债总额118970万元、净资产73803万元、净利润1253万元、资产负债率61.72%（未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年，担保金额为1亿元人民币。

　　四、董事会意见

　　为保证帘子布发展公司流动资金正常需求，公司决定为本次1亿元人民币贷款提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为         149265.3147万元人民币，占本公司2019年12月31日审计净资产337047万元的44.29%；本公司对控股子公司的累计对外担保金额为112815.3147万元人民币，占本公司2019年12月31日审计净资产337047万元的33.47%；本公司控股子公司累计对外担保金额为0元人民币。本公司及控股子公司均无逾期担保。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2020年10月13日

　　证券代码：600810   股票简称：神马股份   公告编号：临2020-064

　　神马实业股份有限公司

　　十届十七次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　神马实业股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2020年10月10日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2020年10月13日在公司东配楼会议室召开，会议应到董事9人, 实到6人，独立董事赵海鹏先生、尚贤女士、武俊安先生以通讯方式参与表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

　　一、审议通过关于修改公司章程的议案（详见临时公告：临2020-065）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案（详见临时公告：临2020-066）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2020年10月13日