赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600988         证券简称：赤峰黄金       公告编号：2020-097

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年10月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书周新兵出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰（上海）律师事务所

　　律师：徐涛、金剑

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　2020年10月14日

　　证券代码：600988        证券简称：赤峰黄金         公告编号：2020-098

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 9月27日召开第七届董事会二十九次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A 股股票事项并申请撤回申报文件的议案》，同意终止非公开发行 A 股股票事宜，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回申报文件。详见公司于2020年9月28日披露的《关于终止非公开发行 A 股股票事项的公告》（公告编号：2020-093）。

　　2020年10月13日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2020]118号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司本次非公开发行 A 股股票行政许可申请的审查。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

　　2020年10月14日