陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600831        证券简称：广电网络     公告编号：2020-064号

　　转债代码：110044        转债简称：广电转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年10月13日

　　（二）股东大会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长王立强先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事谢林平先生因公未能出席现场会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；公司部分高管人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于向国家开发银行申请雪亮工程专项融资授信的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于续聘2020年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所

　　律师：张宏远先生、李鹏瑞先生

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、 2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、 2020年第一次临时股东大会法律意见书；

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年10月13日

　　证券代码：600831          证券简称：广电网络     编号：临2020-065号

　　转债代码：110044          转债简称：广电转债

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　关于控股股东变更的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 此次变更事项不涉及本公司控股权变动，本公司控股股东名称由“陕西广播电视集团有限公司”变更为“陕西广电融媒体集团有限公司”；实际控制人不变，仍为中共陕西省委宣传部。

　　一、前期披露情况

　　2020年8月26日，本公司收到控股股东通知，根据陕西省广电体制机制改革实施方案，整合陕西广播电视台和陕西广播电视集团有限公司，组建陕西广电融媒体集团有限公司。为此，本公司控股股东由陕西广播电视集团有限公司变更为陕西广电融媒体集团有限公司；实际控制人不变，仍为中共陕西省委宣传部。具体内容详见本公司同日发布的临2020-049号《关于控股股东变更的提示性公告》。

　　二、控股股东工商登记变更情况

　　近日，本公司收到控股股东通知，上述控股股东变更事项调整为控股股东名称变更。经中共陕西省委宣传部批复，同意控股股东变更名称、注册资本、经营范围等工商登记相关事宜。截止目前，控股股东已办理完成相关工商登记变更，变更事项如下：

　　控股股东新《营业执照》相关基本信息如下：

　　名 称：陕西广电融媒体集团有限公司

　　统一社会信用代码：91610000719779238R

　　类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住 所：陕西省西安市雁塔区长安南路336号

　　注定代表人：刘兵

　　注册资本：125605.34万元

　　成立日期：2000年12月25日

　　营业期限：2000年12月25日至2030年12月24日

　　经营范围：见上表。

　　三、对本公司的影响情况

　　此次变更事项不涉及本公司控股权变动，本公司与控股股东陕西广电融媒体集团有限公司、实际控制人中共陕西省委宣传部之间的股权结构及控制关系未发生变化。

　　特此公告。

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会

　　2020年10 月13日