上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

　　证券代码：600655               证券简称：豫园股份            公告编号：2020-080

　　债券代码：155045               债券简称：18豫园01

　　债券代码：163038               债券简称：19豫园01

　　债券代码：163172               债券简称：20豫园01

　　债券代码：175063               债券简称：20豫园03

　　债券代码：163822               债券简称：20豫园S4

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘斌先生的辞职报告。鉴于个人及工作安排原因，刘斌先生向本公司董事会申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。刘斌先生与公司并无任何意见分歧。

　　刘斌先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司董事会对刘斌先生在任期间的工作表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2020年10月15日

　　证券代码：600655        证券简称：豫园股份           公告编号：临2020-081

　　债券代码：155045债券简称：18豫园01

　　债券代码：163038债券简称：19豫园01

　　债券代码：163172债券简称：20豫园01

　　债券代码：175063债券简称：20豫园03

　　债券代码：163822债券简称：20豫园S4

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第十三次会议

　　（临时会议）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议（临时会议）于2020年10月10日发出通知,并于2020年10月14日以通讯方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

　　一、 《关于选举公司董事的议案》

　　鉴于刘斌先生个人及工作安排原因辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，并且根据《公司章程》第一百零七条 “董事会由12名董事组成，其中独立董事4名”的规定，由公司董事会提名，经公司董事会提名与人力资源委员会审核，同意高敏先生为第十届董事会董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满。

　　表决情况：11票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　高敏先生简历详见附件。

　　二、 《关于聘任公司副总裁的议案》

　　由公司总裁提名，经公司董事会提名与人力资源委员会审核，聘任唐冀宁先生、倪强先生为公司副总裁。

　　表决情况：11票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。

　　唐冀宁先生、倪强先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2020年10月15日

　　备查文件

　　公司第十届董事会第十三次会议决议。

　　公司董事会专业委员会决议

　　附：高敏先生、唐冀宁先生、倪强先生简历。

　　高敏，男，1973年出生，工商管理硕士。2007年3月至2015年4月担任复地集团副总裁兼集团人力资源中心总经理，2015年4月至2015年10月担任上海复星高科技（集团）有限公司总裁助理兼人力资源部联席总经理，2015年10月至2018年9月担任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁，2018年12月至2019年12月担任豫园股份董事。现任复星国际(证券代码00656)全球合伙人，总裁高级助理，联席首席人力资源官，并出任招金矿业(证券代码01818)非执行董事，德邦证券非执行董事。

　　唐冀宁，男，1971年出生，1994年获得上海交通大学动力机械工程专业工科学士学位，曾任职于凯德置地中国控股集团。2013年加入复星集团，现任复地产发集团总裁。历任复地产发成都公司总经理、复地产发集团副总裁、执行总裁。

　　倪强，男，1977年出生，硕士，2000年7月至2011年5月在上海良友（集团）有限公司历任企业管理部、资产管理部副总经理，企业策划部、法律事务部总经理职务，2011年5月至2012年5月在上海延华智能科技股份有限公司任总裁助理职务，2012年5月至2020年3月在复地（集团）股份有限公司历任公共事务部总经理、总裁助理、副总裁、高级副总裁职务，2020年3月起担任豫园股份下属上海豫园文化商业集团董事长兼CEO，2020年6月起兼任豫园股份下属星泓产发集团董事长职务。