南国置业股份有限公司2020年 第四次临时股东大会决议公告

　　股票代码:002305            股票简称:南国置业             公告编号:2020-101号

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2020年10月14日（星期三）下午14:30；

　　（2）网络投票时间为：2020年10月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年10月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年10月14日09:15至15:00期间的任意时间。

　　2、 召开地点：武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长秦普高先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计35人，代表有表决权股份数708,680,536股，占公司股份总额的40.8646%。其中，通过现场投票方式出席的股东5人，代表有表决权股份705,529,236股，占公司股份总额的40.6829%；通过网络投票的股东30人，代表股份3,151,300股，占上市公司总股份的0.1817%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共31人，代表有表决权股份数5,114,279股，占公司股份总额的0.2949%。

　　2、其他人员出席情况：

　　公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。

　　二、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于为电建中储房地产提供财务资助的议案》

　　同意707,854,536股，占有效表决权股份的99.8834%；反对826,000股，占有效表决权股份的0.1166%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。

　　中小投资者表决情况：同意4,288,279股，占中小股东有效表决权股份的83.8491%；反对826,000股，占中小股东有效表决权股份的16.1509%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　2、审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

　　同意5,652,239股，占有效表决权股份的87.2496%；反对826,000股，占有效表决权股份的12.7504%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计702,202,297股回避了本议案的表决。

　　中小投资者表决情况：同意4,288,279股，占中小股东有效表决权股份的83.8491%；反对826,000股，占中小股东有效表决权股份的16.1509%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所

　　2、律师姓名：周华、王茁原

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2020年第四次临时股东大会决议；

　　2、 湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司董事会

　　2020年10月15日

　　证券代码：002305         证券简称：南国置业         公告编号：2020-102号

　　南国置业股份有限公司

　　2020年前三季度业绩预告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1.业绩预告期间：2020年1月1日至2020年9月30日

　　2.预计的经营业绩： √亏损  □扭亏为盈  □同向上升  □同向下降

　　（1）2020年前三季度业绩预计情况

　　（2）2020年第三季度业绩预计情况

　　二、业绩预告预审计情况

　　业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，公司的房地产开发项目和商业、产业运营项目存在较长时间的停工和停业状态，公司房地产开发板块竣工延后；同时，为降低疫情对公司商业和产业运营项目商户经营造成的冲击，公司对商户采取了包含减免租金、物业管理费等扶持措施，导致公司营业收入与上年同期相比大幅下降，对公司前三季度的业绩造成较大影响。

　　四、其他相关说明

　　2020年1-3季度经营业绩的具体情况，公司将在2020年第三季度报告中详细披露。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月15日