兴民智通（集团）股份有限公司 关于2020年第三次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002355            证券简称：兴民智通　         公告编号：2020-099

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有变更或否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

　　3、关联股东青岛创疆环保新能源科技有限公司及其一致行动人四川盛邦创恒企业管理有限责任公司对议案1、3～5、8～9进行了回避表决。

　　一、会议召开基本情况

　　现场会议时间为：2020年10月15日（星期四）下午15:00

　　网络投票时间为：2020年10月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年10月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议主持人：董事长魏翔主持

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东共7人，代表股份137,424,597股，占公司有表决权股份总数的22.1449%。

　　1、现场会议情况

　　出席现场会议的股东共3人，代表股份97,023,526股，占公司有表决权股份总数的15.6346%。

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代表股份40,401,071股，占公司有表决权股份总数的6.5103%。

　　3、中小投资者出席情况

　　通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共5人，代表股份13,576,597股，占公司有表决权股份总数的2.1878%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师通过现场和通讯相结合的方式出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案:

　　1、审议通过了《关于出售英泰斯特部分股权暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意13,188,926股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.1446%；反对387,671股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.8554%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意13,188,926股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的97.1446%；反对387,671股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的2.8554%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0%。

　　2、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　表决结果：同意137,036,926股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7179%；反对220,671股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1606%；弃权167,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1215%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意13,188,926股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的97.1446%；反对220,671股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.6254%；弃权167,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.2301%。

　　3、逐项审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》；

　　3.1发行股票的种类和面值

　　表决结果：同意13,188,926股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.1446%；反对220,671股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6254%；弃权167,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2301%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意13,188,926股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的97.1446%；反对220,671股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.6254%；弃权167,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.2301%。

　　3.2发行方式和发行时间

　　表决结果：同意13,188,926股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.1446%；反对220,671股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6254%；弃权167,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2301%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意13,188,926股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的97.1446%；反对220,671股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.6254%；弃权167,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.2301%。

　　3.3定价基准日、定价原则和发行价格

　　表决结果：同意13,188,926股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.1446%；反对220,671股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6254%；弃权167,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2301%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意13,188,926股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的97.1446%；反对220,671股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.6254%；弃权167,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.2301%。

　　3.4发行数量

　　表决结果：同意13,188,926股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.1446%；反对220,671股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6254%；弃权167,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2301%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意13,188,926股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的97.1446%；反对220,671股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.6254%；弃权167,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.2301%。

　　3.5发行对象及认购方式

　　表决结果：同意13,188,926股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.1446%；反对220,671股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6254%；弃权167,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2301%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意13,188,926股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的97.1446%；反对220,671股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.6254%；弃权167,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.2301%。

　　3.6限售期

　　表决结果：同意13,188,926股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.1446%；反对220,671股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6254%；弃权167,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2301%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意13,188,926股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的97.1446%；反对220,671股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.6254%；弃权167,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.2301%。

　　3.7上市地点

　　表决结果：同意13,188,926股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.1446%；反对220,671股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6254%；弃权167,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2301%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意13,188,926股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的97.1446%；反对220,671股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.6254%；弃权167,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.2301%。

　　3.8本次发行完成前滚存未分配利润的安排

　　表决结果：同意13,188,926股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.1446%；反对220,671股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6254%；弃权167,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2301%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意13,188,926股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的97.1446%；反对220,671股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.6254%；弃权167,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.2301%。

　　3.9本次非公开发行决议的有效期限

　　表决结果：同意13,188,926股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.1446%；反对220,671股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6254%；弃权167,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2301%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意13,188,926股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的97.1446%；反对220,671股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.6254%；弃权167,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.2301%。

　　3.10募集资金用途

　　表决结果：同意13,188,926股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.1446%；反对220,671股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6254%；弃权167,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2301%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意13,188,926股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的97.1446%；反对220,671股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.6254%；弃权167,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.2301%。

　　4、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》；

　　表决结果：同意13,188,926股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.1446%；反对220,671股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6254%；弃权167,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2301%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意13,188,926股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的97.1446%；反对220,671股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.6254%；弃权167,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.2301%。

　　5、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

　　表决结果：同意13,188,926股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.1446%；反对220,671股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6254%；弃权167,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2301%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意13,188,926股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的97.1446%；反对220,671股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.6254%；弃权167,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.2301%。

　　6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》；

　　表决结果：同意137,036,926股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7179%；反对220,671股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1606%；弃权167,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1215%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意13,188,926股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的97.1446%；反对220,671股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.6254%；弃权167,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.2301%。

　　7、审议通过了《关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》；

　　表决结果：同意137,036,926股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7179%；反对220,671股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1606%；弃权167,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1215%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意13,188,926股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的97.1446%；反对220,671股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.6254%；弃权167,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.2301%。

　　8、审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>暨本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

　　表决结果：同意13,188,926股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.1446%；反对387,671股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.8554%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意13,188,926股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的97.1446%；反对387,671股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的2.8554%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0%。

　　9、审议通过了《关于提请股东大会批准青岛创疆环保新能源科技有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；

　　表决结果：同意13,188,926股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.1446%；反对387,671股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.8554%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意13,188,926股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的97.1446%；反对387,671股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的2.8554%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0%。

　　10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

　　表决结果：同意137,036,926股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7179%；反对220,671股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1606%；弃权167,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1215%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意13,188,926股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的97.1446%；反对220,671股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.6254%；弃权167,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.2301%。

　　11、审议通过了《关于制定<未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案》。

　　表决结果：同意137,036,926股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7179%；反对220,671股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1606%；弃权167,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1215%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意13,188,926股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的97.1446%；反对220,671股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.6254%；弃权167,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.2301%。

　　12、审议通过了《关于建立募集资金专项账户的议案》。

　　表决结果：同意137,036,926股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7179%；反对220,671股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1606%；弃权167,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1215%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意13,188,926股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的97.1446%；反对220,671股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.6254%；弃权167,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的1.2301%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、兴民智通（集团）股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于兴民智通（集团）股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月16日