四方科技集团股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　公司代码：603339                            公司简称：四方科技

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人黄杰、主管会计工作负责人黄华及会计机构负责人（会计主管人员）黄华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　1、资产负债表项目大幅度变动原因

　　2、利润表项目大幅变动原因

　　3、现金流量表项目大幅度变动原因

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603339           证券简称：四方科技         公告编号：2020-033

　　四方科技集团股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事钱洪先生的书面辞职申请。钱洪先生因个人身体及年龄等原因辞去公司董事、董事会下设提名委员会委员职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，上述辞职申请自送达公司董事会时生效。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，钱洪先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不影响公司正常生产经营。

　　公司董事会对钱洪先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　四方科技集团股份有限公司董事会

　　2020年10月20日

　　证券代码：603339            证券简称：四方科技           公告编号：2020-034

　　四方科技集团股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年10月13日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。

　　本次会议于2020年10月19日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席杨新华先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：

　　(一) 审议并通过《关于2020年第三季度报告及其正文的议案》

　　经审议：监事会认为公司 2020 年第三季度报告及其正文的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；第三季度报告及其正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2020年第三季度报告及其正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2020年第三季度报告及其正文所披露的信息真实、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　特此公告。

　　四方科技集团股份有限公司监事会

　　2020年10月20日