喜临门家具股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议的公告

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门      编号：2020-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日以通讯表决方式召开第四届董事会第十一次会议。本次会议通知已于2020年10月14日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

　　本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2020年第三季度报告及正文》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司2020年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十月十九日

　　公司代码：603008                      公司简称：喜临门

　　喜临门家具股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人陈阿裕、主管会计工作负责人陈彬及会计机构负责人（会计主管人员）胡雪芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　报告期内，公司积极应对新冠疫情带来的市场影响，倾力打造抗菌防螨明星产品、全新发布智能床垫Smart 1、深入推进线上线下渠道变革、主动拥抱直播带货营销模式，喜临门的品牌影响力和终端销售能力得到快速提升。

　　报告期内，公司业绩逐季度改善，盈利能力逐步提升。第三季度公司整体实现营业收入14.77亿元，同比增长12.78%，环比增长18.06%；实现归母净利润1.38亿元，同比增长2.47%，环比增长42.21%；实现扣非净利润1.34亿元，同比增长15.83%，环比增长39.23%。其中主营业务家具板块第三季度实现营业收入14.69亿元，同比增长14.44%， 环比增长18.35%；实现扣非净利润1.38亿元，同比增长28.96%，环比增长57.37%。

　　随着新冠疫情的不利影响基本消除，零售订单将进入集中交付期。目前公司订单基本饱和，预计第四季度营收仍将保持快速的环比增长。

　　报告期内主要会计报表项目、财务指标重大变动如下：

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　2020年7月，公司与绍兴源盛海绵有限公司签署《股权转让协议》，以人民币392.25万元受让绍兴源盛海绵有限公司持有的泰国Happy Foam Co., Limited 40%的股权。截至本报告期末，本次股权转让已完成，公司及下属子公司共同持有Happy Foam Co., Limited 100%的股权。

　　2020年7月，公司全资子公司浙江睿喜投资管理有限公司签署《关于浙江杰晖检测认证有限公司之股权转让和增资协议》，以人民币350万元投资浙江杰晖检测认证有限公司20%的股权。

　　2020年8月，公司设立全资子公司绍兴市昕尚建筑装饰工程有限公司，该公司注册资本3000万元。

　　2020年9月，公司设立全资子公司浙江顺喜供应链有限公司，该公司注册资本1亿元。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　公司名称喜临门家具股份有限公司

　　法定代表人陈阿裕

　　日期2020年10月19日

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门       编号：2020-032

　　喜临门家具股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日以通讯表决的方式召开第四届监事会第九次会议。本次会议通知已于2020年10月14日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

　　本次会议由公司监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2020年第三季度报告及正文》

　　1、公司2020年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司监事会

　　二○二○年十月十九日