上海翔港包装科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2020-084

　　转债代码：113566          转债简称：翔港转债

　　转股代码：191566          转股简称：翔港转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议通知于2020年10月16日以书面或邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司为支持控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司（以下简称“上海瑾亭”）的经营发展，拟向上海瑾亭提供最高额度不超过2000万元人民币（含）的借款，该借款资金将用于日常经营性支出、补充流动资金或者其他合法资金安排，在有效期内可循环使用，借款年利率不高于4.35%，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年，即2020年10月19日起至2021年10月18日止。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，本次交易属于董事会授权范围内事项，无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《 关于向控股子公司提供借款的公告》。

　　关于向控股子公司提供借款的公告》。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月19日

　　证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2020-085

　　转债代码：113566          转债简称：翔港转债

　　转股代码：191566          转股简称：翔港转股

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　关于向控股子公司提供借款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 借款事项概述

　　（一）借款事项的基本情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下或简称“公司”、“翔港科技”）为支持控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司（以下或简称“上海瑾亭”）的经营发展，拟向上海瑾亭提供最高额度不超过2000万元人民币（含）的借款，该等借款资金将用于其日常经营性支出、补充流动资金或者其他合法资金安排，在有效期内可循环使用，借款年利率不高于4.35%，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年，即2020年10月19日起至2021年10月18日止。

　　（二）履行的审批程序

　　2020年10月19日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等法规文件的相关规定，本次交易属于董事会授权范围内事项，无需提交股东大会审议。

　　二、 控股子公司的情况

　　（一）基本情况

　　1、名称：上海瑾亭化妆品有限公司

　　2、类型：其他有限责任公司

　　3、住所：上海市奉贤区航谊路18号2幢

　　4、法定代表人：董婷婷

　　5、注册资本：人民币5,000万元整

　　6、成立日期：2018年12月28日

　　7、营业期限：2018年12月28日至长期2038年12月27日

　　8、经营范围：

　　许可项目：化妆品生产；医药口罩生产；包装装潢印刷；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】

　　一般项目：塑料包装箱及容器制造；化妆品、日用百货、消毒剂（不含危险化学品）、化工产品（不含许可类化工产品）、橡胶制品、塑料制品、模具、五金产品、环保设备、第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（二）股权结构

　　上海瑾亭股权结构如下：                 单位：万元/人民币

　　（三）财务状况

　　上海瑾亭近年主要财务情况如下：

　　单位：万元/人民币

　　（四）借款金额

　　最高不超过2000万元人民币（含）。

　　（五） 借款期限

　　自公司董事会审议通过之日起一年，即2020年10月19日起至2021年10月18日止。

　　（六） 借款利率

　　借款年利率不高于4.35%。

　　（七） 抵押或担保

　　无抵押，无担保，由公司监督专款专用。

　　三、 拟签署协议的主要内容

　　公司为支持全资子公司上海瑾亭的经营发展，拟向其提供最高额度不超过2000万元人民币（含）的借款，该借款资金将用于其日常经营性支出、补充流动资金或者其他合法资金安排，在有效期内可循环使用，借款年利率不高于4.35%，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年，即2020年10月19日起至2021年10月18日止。

　　四、 本次借款的目的以及对公司的影响

　　此次借款，有利于上海瑾亭优化财务结构，拓展业务渠道，对其自身及公司的业绩均具有积极作用。公司为上海瑾亭提供的借款年利率不高于4.35%，定价原则合理公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、 独立董事意见

　　经核查、审阅，我们认为：上述借款事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，符合公司的发展需要。本次借款事项的交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。建议公司对该全资子公司加强资金使用的监管，敦促其按时支付利息，确保本金的安全。因此，我们一致同意该借款事项。

　　六、 备查文件

　　1、 公司第二届董事会第三十二次会议；

　　2、 独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月19日