山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于投资建设锅炉蒸汽供应优化项目的公告

　　证券代码：603026         证券简称：石大胜华      公告编号：临2020-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：锅炉蒸汽供应优化项目

　　● 投资金额：项目预计投资8300万元人民币

　　● 特别风险提示: 由于本项目要求2021年11月底前达到提供稳定蒸汽供应的条件，从而导致工期时间要求紧。为了满足工期需要，需协调锅炉设备制造商压缩设备的加工期，同时，项目设计、施工、调试时间均需压缩。公司通过对项目进行精心的组织和周密的计划，以规避和化解各种风险，如期实现工程目标。

　　一、对外投资概述

　　（一）公司拟投资8300万元人民币建设锅炉蒸汽供应优化项目，新建一台140t/h煤粉锅炉。

　　（二）董事会审议情况

　　2020年10月19日公司召开第六届董事会第二十三次会议审议《关于投资建设锅炉蒸汽供应优化项目的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果得以通过。

　　（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

　　（四）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目的基本情况

　　1、项目名称：锅炉蒸汽供应优化项目

　　2、建设地点：东营市垦利区同兴路198号

　　3、建设实施单位：山东石大胜华化工集团股份有限公司垦利分公司

　　4、项目建设内容：新建一台140t/h煤粉锅炉

　　5、项目投资预算：项目总投资8300万元人民币

　　6、项目建设期：11个月

　　7、项目资金来源：自有资金+银行贷款

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　1、新上锅炉投产后，解决了现有蒸汽供应存在缺口的问题，并有一定的余量，为后续新建项目提供保障；

　　2、蒸汽供应更加灵活，可满足不同生产方案蒸汽量的需求；

　　3、两台煤粉炉交替运行，为锅炉计划性检修提供条件。

　　四、风险分析

　　由于本项目要求2021年11月底前达到提供稳定蒸汽供应的条件，从而导致工期时间要求紧。为了满足工期需要，需协调锅炉设备制造商压缩设备的加工期，同时，项目设计、施工、调试时间均需压缩。

　　公司通过对项目进行精心的组织和周密的计划，以规避和化解各种风险，如期实现工程目标。

　　特此公告。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

　　2020年10月20日

　　证券代码：603026        证券简称：石大胜华        公告编号：临2020-060

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议于2020年10月15日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第六届董事会第二十三次会议通知和材料。

　　（三）本次董事会会议于2020年10月19日以通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。

　　（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。

　　（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 通过《关于调整5000吨/年动力电池添加剂项目2020年度预算的议案》

　　同意公司将5000吨/年动力电池添加剂项目2020年度预算由5200万元调整至8296万元。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二） 通过《关于投资建设锅炉蒸汽供应优化项目的议案》

　　同意公司投资8300万元人民币建设锅炉蒸汽供应优化项目。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三） 通过《关于在捷克设立全资子公司的议案》

　　同意公司在捷克设立全资子公司。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四） 通过《关于修订集团公司及事业部高管2020年度个人绩效合约的议案》

　　为推进公司建立科学有效地激励约束机制，完善公司高层管理人员绩效考核，进一步规范公司高级管理人员的薪酬管理，提高公司经营管理水平和核心竞争力，同意对集团公司及事业部高管2020年度个人绩效合约部分考核指标进行相应调整。

　　本议案关联董事郭天明、于海明回避表决。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

　　特此公告。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月20日

　　证券代码：603026       证券简称：石大胜华        公告编号：临2020-062

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　　关于在捷克设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：石大胜华（捷克）有限公司

　　● 投资金额：100万欧元（约合捷克克朗2700万）

　　● 特别风险提示:

　　（一）政策风险

　　由于本项目需要在捷克设立全资子公司，拟投资国家的政策方面可能存在不确定性，包括可能产生的有关境外公司申请注册相应政策的调整，因此本项目存在一定的风险。

　　公司将聘请专业的法律咨询服务机构，及时了解欧洲各国对外商投资及相关经营政策，以规避相关的政策风险。

　　（二）项目实施过程的管理风险

　　针对项目实施过程的管理风险，在运营中，严格履行与当地政府达成的约定。公司注重捷克子公司的本土化建设和管理来消减项目的经营风险。

　　（三） 国内审批的风险

　　本项目属于跨境对外投资，需经政府相关部门的审批，存在审批不通过的风险。在“一带一路”的政策背景下，国家鼓励中国企业到海外进行业务拓展，公司将与政府部门充分沟通，严格履行相关审批程序，争取尽快完成审批。

　　针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。

　　鉴于锂电池电动汽车行业在欧洲的发展趋势被长期看好，我司作为锂电池电解液溶剂市场主要供应商，为更好的贴近市场，了解市场前沿信息，向欧洲客户提供就近服务，公司拟在捷克设立全资子公司，具体情况如下：

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　公司拟在捷克布拉格成立全资子公司石大胜华（捷克）有限公司（英文名：Shida Shenghua s.o.r ）。预计投资100万欧元，主要经营锂离子电池原材料（含化学品和危险化学品）的销售；化学品贸易；技术进出口；公司拟注册地址：Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, Czech Republic。

　　（二）董事会审议情况

　　2020年10月19日公司召开第六届董事会第二十三次会议审议《关于在捷克设立全资子公司的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果得以通过。

　　（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

　　（四）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1. 拟用公司名称：石大胜华（捷克）有限公司

　　2. 公司注册地址：Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, Czech Republic

　　3. 经营范围：锂离子电池原材料（含化学品和危险化学品）的销售；化学品贸易；技术进出口；

　　4. 注册资本：100万欧元（约合捷克克朗2700万）

　　5. 资金来源：公司自有资金

　　6. 该项目遵循山东省商务局规定进行备案。

　　三、该项目对公司的影响

　　在捷克设立全资子公司符合国家“走出去”战略，有助于石大胜华开拓欧洲市场，持续扩大公司海外市场的销售占比。同时，也将有助于公司吸收海外优质的资产和技术，为公司可持续发展提供支撑，符合公司的发展规划。

　　四、风险分析

　　（一）政策风险

　　由于本项目需要在捷克设立全资子公司，拟投资国家的政策方面可能存在不确定性，包括可能产生的有关境外公司申请注册相应政策的调整，因此本项目存在一定的风险。

　　公司将聘请专业的法律咨询服务机构，及时了解欧洲各国对外商投资及相关经营政策，以规避相关的政策风险。

　　（二）项目实施过程的管理风险

　　针对项目实施过程的管理风险，在运营中，严格履行与当地政府达成的约定。公司注重捷克子公司的本土化建设和管理来消减项目的经营风险。

　　（三）国内审批的风险

　　本项目属于跨境对外投资，需经政府相关部门的审批，存在审批不通过的风险。在“一带一路”的政策背景下，国家鼓励中国企业到海外进行业务拓展，公司将与政府部门充分沟通，严格履行相关审批程序，争取尽快完成审批。

　　针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。

　　特此公告。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

　　2020年10月20日