有研新材料股份有限公司第七届董事会 第二十四次临时会议决议公告

　　证券代码：600206         证券简称：有研新材        公告编号：2020-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次临时会议通知和材料于2020年10月14日以书面方式发出。会议于2020年10月19日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长熊柏青先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2020年第三季度报告及正文》

　　《公司2020年第三季度报告及正文》的具体内容详见2020年10月20日披露于《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司董事会

　　2020年10月20日

　　证券代码：600206          证券简称：有研新材           编号：2020-041

　　有研新材料股份有限公司

　　第七届监事会第十六次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次临时会议通知和材料于2020年10月14日以书面方式发出。会议于2020年10月19日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席刘显清先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2020年第三季度报告及正文》

　　公司监事会审核了公司2020年第三季度报告及正文的编制和审议程序，并认真阅读了公司2020年第三季度报告及正文，监事会认为：

　　1、公司2020年第三季度报告及正文的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

　　2、公司2020年第三季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2020年第三季度的经营管理和财务状况；

　　3、未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、我们保证公司2020年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司监事会

　　2020年10月20日

　　公司代码：600206                   公司简称：有研新材

　　有研新材料股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人熊柏青、主管会计工作负责人赵彩霞及会计机构负责人（会计主管人员）韦有柱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.1.1 资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析：

　　3.1.2 利润表项目财务指标大幅变动原因分析：

　　3.1.3 现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析：

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　公司名称有研新材料股份有限公司

　　法定代表人熊柏青

　　日期2020年10月19日