福建福昕软件开发股份有限公司 关于设立分公司的公告

　　证券代码：688095         证券简称：福昕软件        公告编号：2020-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”或“福昕软件”）于2020年10月19日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司设立分公司（分公司具体名称以工商登记机关核准为准），并授权公司管理层办理设立分公司的各项工作。根据《公司章程》及相关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次设立分支机构事宜不构成重大资产重组和关联交易。

　　一、 拟设立分支机构的基本情况

　　（一）拟设立成都分公司

　　1、拟设分支机构名称：福建福昕软件开发股份有限公司成都分公司

　　2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格

　　3、营业场所：成都市

　　4、经营范围：计算机软、硬件的开发、技术服务；互联网信息服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告；翻译服务；电子产品的开发、销售；承接计算机网络工程业务；自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；电脑图文设计及销售；商务信息咨询。

　　5、分支机构负责人：翟浦江

　　上述设立情况以当地市场监管机关核准登记的内容为准。

　　（二）拟设立深圳分公司

　　1、拟设分支机构名称：福建福昕软件开发股份有限公司深圳分公司2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格

　　3、营业场所：深圳市

　　4、经营范围：计算机软、硬件的开发、技术服务；互联网信息服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告；翻译服务；电子产品的开发、销售；承接计算机网络工程业务；自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；电脑图文设计及销售；商务信息咨询。

　　5、分支机构负责人：翟浦江

　　上述设立情况以当地市场监管机关核准登记的内容为准。

　　二、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

　　1、设立目的：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司基于整体发展规划的考虑，拟在成都、深圳两地设立分公司。本次设立分支机构，有助于为公司广纳各地优秀研发人才，促进公司PDF相关技术的研发，顺利开展公司募投项目，提升公司的竞争力，实现公司战略发展目标。此次设立分公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

　　2、存在风险及对公司的影响：上述设立分支机构事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。该事项符合公司的整体规划，不会对公司整体业务构成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。

　　三、授权事项

　　为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定具体办理分公司设立的各项工作，包括但不限于委派分公司的负责人、负责签署和申报与本次设立分公司有关的工商和法律文件以及办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。

　　四、备查文件

　　第三届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　福建福昕软件开发股份有限公司董事会

　　2020年10月20日

　　证券代码：688095         证券简称：福昕软件        公告编号：2020-008

　　福建福昕软件开发股份有限公司关于

　　完成工商变更登记并换发营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”、“福昕软件”）于2020年10月9日召开了2020年第六次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；同意公司注册资本由 36,100,000.00 元变更为48,140,000.00元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，且上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　具体情况详见公司分别于2020年9月18日、2020年10月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及《证券时报》的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-001）、《2020年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-006）。

　　公司已完成工商变更登记手续并于2020年10月19日取得了福州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

　　公司名称：福建福昕软件开发股份有限公司

　　统一社会信用代码：91350100731862878C

　　注册资本：肆仟捌佰壹拾肆万圆整

　　公司类型：股份有限公司（上市）

　　成立日期：2001年09月29日

　　法定代表人：熊雨前

　　营业期限：2001年09月29日至长期

　　经营范围：计算机软、硬件的开发、技术服务；互联网信息服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告；翻译服务；电子产品的开发、销售；承接计算机网络工程业务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；电脑图文设计及销售；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　福建福昕软件开发股份有限公司董事会

　　2020年10月20日