浙江越剑智能装备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：603095        证券简称：越剑智能         公告编号：2020-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。同日，公司召开2020年第一次职工代表大会，选举孙生祥先生为公司第二届监事会职工代表监事。至此，公司完成董事会、监事会换届选举。

　　公司于股东大会同日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于公司选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下：

　　一、 公司第二届董事会组成情况

　　1、董事长：孙剑华先生

　　2、非独立董事：孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生

　　3、独立董事：赵英敏女士、缪兰娟女士、李旺荣先生、胡弘波先生

　　二、 公司第二届董事会专门委员会组成情况

　　1、战略与投资委员会成员：孙剑华先生、赵英敏女士、胡弘波先生，召集人由孙剑华先生担任。

　　2、薪酬与考核委员会成员：李旺荣先生、王伟良先生、缪兰娟女士，召集人由李旺荣先生担任。

　　3、提名委员会成员：孙剑华先生、李旺荣先生、胡弘波先生，召集人由胡弘波先生担任。

　　4、审计委员会成员：缪兰娟女士、赵英敏女士、韩明海先生，召集人由缪兰娟女士担任。

　　三、 公司第二届监事会组成情况

　　1、监事会主席：李兵先生

　　2、非职工代表监事：李兵先生、孙国华先生

　　3、职工代表监事：孙生祥先生

　　四、 高级管理人员组成情况

　　1、总经理：马红光女士

　　2、副总经理：王伟良先生、韩明海先生、单生良先生

　　3、财务总监兼董事会秘书：吴国灿先生

　　上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书吴国灿先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　五、 部分监事、高管离任情况

　　公司第一届监事会非职工代表监事谢阿四先生，因年龄原因，申请届满离任，不再担任公司监事。公司财务总监宋红兵女士，因个人原因，不再担任公司财务总监的职务，宋红兵女士离任后将不在公司担任其他职务。

　　特此公告。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

　　2020年 10月20日

　　证券代码：603095        证券简称：越剑智能         公告编号：2020-031

　　浙江越剑智能装备股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已于2020年10月17日届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，公司于2020年10月19日召开了2020年第一次职工代表大会，选举孙生祥先生为公司第二届监事会职工代表监事，孙生祥先生简历详见附件。

　　公司第二届监事会将有3名监事组成，孙生祥先生将与2020年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司监事会

　　2020年 10月 20日

　　附件：孙生祥先生简历

　　孙生祥先生，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1992年至2000年3月任职于气割机厂，2000年4月至2017年10月任职于越剑有限采购部职员，2017年10月至今任公司职工代表监事、采购部职员。

　　证券代码：603095         证券简称：越剑智能        公告编号：2020-032

　　浙江越剑智能装备股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年10月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道越剑大厦19楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙剑华先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书由董事长孙剑华先生代行；总经理马红光女士、财务总监宋红兵女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

　　2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

　　3、 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会的议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表持有有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：汪琛、王慈航

　　2、 律师见证结论意见：

　　浙江越剑智能装备股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 浙江越剑智能装备股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议

　　2、 国浩律师（杭州）事务所关于浙江越剑智能装备股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书

　　浙江越剑智能装备股份有限公司

　　2020年10月20日

　　证券代码：603095        证券简称：越剑智能         公告编号：2020-033

　　浙江越剑智能装备股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知及会议材料已提前以电子邮件等方式发出，会议于2020年10月19日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。参会董事共同推举孙剑华先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司选举公司董事长的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会有序、高效的运作，更好的发挥董事会的作用，同意选举孙剑华先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

　　为完善公司法人治理结构，使董事会更好地履行职责，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，董事会下设立战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会；专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。董事会同意选举专门委员会委员名单如下：

　　战略与投资委员会由孙剑华先生、赵英敏女士、胡弘波先生组成，其中孙剑华先生为召集人。

　　审计委员会由缪兰娟女士、赵英敏女士、韩明海先生组成，其中缪兰娟女士为召集人。

　　提名委员会由孙剑华先生、胡弘波先生、李旺荣先生组成，其中胡弘波先生为召集人。

　　薪酬与考核委员会由李旺荣先生、王伟良先生、缪兰娟女士组成，其中李旺荣先生为召集人。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长提名，同意聘任马红光女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。马红光女士简历详见附件。

　　表决结果: 7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司董事会同意聘任王伟良先生、韩明海先生、单生良先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。单生良简历详见附件。

　　表决结果: 7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司董事会拟聘任吴国灿先生为公司财务总监；经董事长提名，公司董事会拟聘任吴国灿先生同时兼任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。吴国灿先生简历详见附件。

　　表决结果: 7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

　　为增强公司全资子公司浙江越剑机电科技有限公司（以下简称“越剑机电”）的资金实力，考虑其后续开展生产经营之需要，董事会同意公司使用自有资金6,000万元向越剑机电进行增资，本次增资完成后，越剑机电的注册资本将由12,000万增加至18,000万元，公司仍持有其100%股权，越剑机电仍为公司全资子公司。

　　表决结果: 7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述审议通过议案中一、二、三、四、五具体内容详见公司同日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-035）。公司独立董事对议案三、四、五发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

　　2020年 10月 20日

　　附件：非董事高级管理人员简历

　　马红光女士，中国国籍，1972年1月出生，拥有加拿大永久居留权，本科学历，历任绍兴市商业银行职员、绍兴县气割机厂销售部职员、浙江越剑机械制造有限公司销售部职员，2017年10月至今任公司总经理。

　　单生良先生，中国国籍，1968年8月出生，无境外永久居留权，大专学历，历任绍兴县无线电元件厂技术员、绍兴县气割机厂生产厂长、浙江越剑机械制造有限公司生产厂长，2017年10月至今任公司副总经理。

　　吴国灿先生，中国国籍，1969年8月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，西南财经大学会计学专业，管理学博士，会计学副教授，中级会计师，美国注册管理会计师。历任浙江万里学院会计系副教授、宁波中通物流集团有限公司财务总监助理、浙江摩多巴克斯科技股份有限公司财务总监、杭州米友圈科技有限公司财务总监，2020年9月至今于公司董事会办公室任职。

　　证券代码：603095        证券简称：越剑智能         公告编号：2020-034

　　浙江越剑智能装备股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知及会议材料已提前以电子邮件等方式发出，会议于2020年10月19日以现场方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。参会监事共同推举李兵先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会同意选举李兵先生为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自公司第二届监事会成立之日起至公司组成新一届监事会止。

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-035）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司监事会

　　2020年 10月 20日

　　证券代码：603095        证券简称：越剑智能         公告编号：2020-036

　　浙江越剑智能装备股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：浙江越剑机电科技有限公司

　　● 增资金额：人民币6,000万元

　　● 本次增资事项不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项

　　● 本次增资事项已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、本次增资概述

　　（一）增资基本情况

　　为增强公司全资子公司浙江越剑机电科技有限公司（以下简称“越剑机电”）的资金实力，考虑其后续开展生产经营之需要，公司拟使用自有资金6,000万元向越剑机电进行增资，本次增资完成后，越剑机电的注册资本将由12,000万增加至18,000万元，公司仍持有其100%股权，越剑机电仍为公司全资子公司。

　　（二）履行的审议程序

　　公司于2020年10月19日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用6,000万自有资金向公司全资子公司越剑机电增资，本次增资完成后，越剑机电仍为公司全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。

　　本次增资系公司向全资子公司的投资，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　（一） 标的概况

　　公司名称：浙江越剑机电科技有限公司

　　注册资本：壹亿贰仟万元整

　　法定代表人：孙剑华

　　公司住所：浙江省绍兴市越城区马山街道启圣路92号

　　成立日期：2015年03月09日

　　经营范围：研究、开发、加工和销售：纺织机械、焊割机械、输变电设备、环保机械、建材机械、建筑机械、农业机械、电子信息设备、计算机软件（除电子出版物）、制药机械、海洋工程机械、现代物流机械、数控机床、工业自动化控制系统及检测设备、印刷机械、工业机器人；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　（二） 标的公司一年又一期财务指标

　　单位：万元

　　（三） 增资前后股权结构

　　三、本次增资对上市公司的影响

　　本次公司以自有资金向越剑机电进行增资，有利于增强其资金实力，优化其资产结构，满足其后续开展生产经营的资金需求，降低其财务费用，促进越剑机电的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。

　　本次增资完成后，越剑机电仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和经营生产造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　四、相关风险提示

　　本次对越剑机电的增资系基于公司发展战略及利益做出的决策，但其在未来生产经营中，仍有可能面临市场、行业、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。对此，公司将充分关注行业及市场的变化，发挥自身优势，采取一系列措施规避及控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化来降低运营风险。

　　特此公告。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

　　2020年10月 20日