海思科医药集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002653           证券简称：海思科         公告编号：2020-140

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2020年10月16日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年10月13日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　根据公司发展战略和实际业务情况，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定注销全资子公司西藏海辰营销管理有限公司、西藏海拓营销管理有限公司，并授权公司经营管理层负责办理该公司的清算注销事宜。

　　详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于注销全资子公司的公告》。

　　二、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　根据上述公司经营范围的变更情况，拟对《公司章程》“第十三条”进行修订。

　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2020年10月20日

　　证券代码：002653           证券简称：海思科           公告编号：2020-141

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 概述

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，决定注销公司全资子公司西藏海辰营销管理有限公司（以下简称“西藏海辰”）、西藏海拓营销管理有限公司（以下简称“西藏海拓”）。

　　公司于2020年10月16日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

　　本次注销全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、注销子公司的基本情况

　　1、公司名称：西藏海辰营销管理有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　公司住所：西藏自治区山南市乃东区泽当镇三湘大道17号403室

　　成立日期：2018年08月16日

　　法定代表人：黄迪

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：企业营销策划，企业品牌维护及推广，企业形象策划，营销战略规划，产品市场推广，市场营销策划，企业营销管理咨询，商务信息咨询，市场调查与咨询，营销人员培训（不含资质培训）。

　　股权结构：公司持有西藏海辰100%的股权。

　　财务状况：

　　单位：元

　　2、公司名称：西藏海拓营销管理有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　公司住所：西藏自治区山南市乃东区泽当镇三湘大道17号401室

　　成立日期：2018年08月16日

　　法定代表人：黄迪

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：企业营销策划，企业品牌维护及推广，企业形象策划，营销战略规划，产品市场推广，市场营销策划，企业营销管理咨询，商务信息咨询，市场调查与咨询，营销人员培训（不含资质培训）。

　　股权结构：公司持有西藏海拓100%的股权。

　　财务状况：

　　单位：元

　　三、子公司注销的原因及对公司的影响

　　基于公司发展战略和实际业务情况，为降低公司经营管理成本，提升公司经营质量，公司决定注销全资子公司西藏海辰、西藏海拓。

　　公司本次注销后公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　　四、 备查文件

　　第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2020年10月20日