北京中岩大地科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议的公告

　　证券代码：003001     证券简称：中岩大地       公告编号：2020-003

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2020年10月16日以电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于2020年10月19日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席田义先生主持本次会议，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　为规范公司内部治理，结合公司实际情况，拟对《北京中岩大地科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中岩大地科技股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，公司在授权期间内对闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该事项。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该事项。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、北京中岩大地科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　北京中岩大地科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月20日