中国石油天然气股份有限公司 关于公司董事辞任的公告

　　证券代码 601857    证券简称 中国石油   公告编号 临2020-044

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国石油天然气股份有限公司（以下简称本公司）董事会谨此宣布，吕波先生因工作原因，已向本公司提交辞呈，辞去本公司董事及董事会健康、安全与环保委员会委员职务，该辞任即日生效。    吕波先生确认其与本公司董事会和本公司无不同意见，亦不存须提请本公司股东注意的其他事项。

　　吕波先生自任职以来，勤勉敬业，恪尽职守，董事会对吕波先生任职期间对公司业务发展、管理提升、股东回报等方面作出的重要贡献表示诚挚的感谢。

　　特此公告。

　　中国石油天然气股份有限公司董事会

　　二二年十月二十日

　　证券代码：601857     证券简称：中国石油      公告编号：临2020-043

　　中国石油天然气股份有限公司

　　关于2020年第三次临时股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：2020年第三次临时股东大会

　　2. 股东大会召开时间：2020年11月5日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：中国石油天然气集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）已于2020年9月15日发布了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-039），持有80.25%股份的股东中国石油天然气集团有限公司，于2020年10月20日向股东大会召集人提出临时提案，推举吕波先生为股东代表监事候选人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现将本次临时股东大会增加临时提案的情况予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司股东中国石油天然气集团有限公司向公司提议推举吕波先生为股东代表监事候选人，并提交公司2020年第三次临时股东大会选举。上述议案具体内容可参见公司不迟于2020年10月29日（星期四）在上海证券交易所网站刊登的有关本次股东大会会议资料。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2020年9月15日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　1. 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年11月5日 9点00分

　　召开地点：中国北京市朝阳区北沙滩5号塔里木石油酒店

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月5日

　　至2020年11月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　根据《中国石油天然气股份有限公司章程》及《中国石油天然气股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，股东大会进行监事选举议案的表决，应选出的监事人数在两名以上时，实行累积投票表决方式。因本次股东大会拟选举一名监事，且只有一名候选人，故不实行累积投票表决方式。

　　(1) 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会的相关议案请参见公司于2020年8月27日在上海证券交易所网站及8月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》公布的《中国石油天然气股份有限公司董事会2020年第七次会议决议公告》（临 2020-035），以及公司将不迟于2020年10月29日（星期四）在上海证券交易所网站刊登的本次股东大会会议资料。

　　(2) 特别决议议案：无

　　(3) 对中小投资者单独计票的议案：第1项、第2项

　　(4) 涉及关联股东回避表决的议案：第1项

　　应回避表决的关联股东名称：中国石油天然气集团有限公司

　　特此公告。

　　中国石油天然气股份有限公司董事会

　　2020年10月20日

　　附件一：授权委托书

　　报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　（二）中国石油天然气股份有限公司董事会2020年第七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　中国石油天然气股份有限公司

　　PETROCHINA COMPANY LIMITED

　　（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

　　（股份代码：601857）

　　二零二零年第三次临时股东大会

　　授权委托书

　　中国石油天然气股份有限公司：

　　本人（本公司）作为中国石油天然气股份有限公司的股东，兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月5日在中国北京市朝阳区北沙滩 5 号北京塔里木石油酒店举行中国石油天然气股份有限公司2020年第三次临时股东大会及其任何延期召开的会议，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票，并代为行使表决权。

　　投票指示：

　　附注：

　　1、 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。

　　2、 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码 601857    证券简称 中国石油   公告编号 临2020-045

　　中国石油天然气股份有限公司

　　关于公司监事会主席辞任的公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国石油天然气股份有限公司（以下简称本公司）监事会谨此宣布，徐文荣先生因工作变动原因，已向本公司提交辞呈，辞去本公司监事会主席、监事职务，该辞任即日生效。本公司将尽快按照法定程序完成监事、监事会主席的补选等相关后续工作。    徐文荣先生确认其与本公司监事会和本公司无不同意见，亦不存须提请本公司股东注意的其他事项。

　　徐文荣先生自任职以来，勤勉敬业，恪尽职守，监事会对徐文荣先生任职期间对公司业务发展、管理提升、股东回报等方面作出的重要贡献表示诚挚的感谢。

　　特此公告。

　　中国石油天然气股份有限公司监事会

　　二二年十月二十日