天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：002887            证券简称：绿茵生态           公告编号：2020-099

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人卢云慧、主管会计工作负责人张功新及会计机构负责人(会计主管人员)张芷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内公司的募集资金使用情况及募投项目进展情况

　　2017年公司首次公开发行A股股票，募集资金总金额为人民币84,020万元，扣除发行费用7,205.06万元，募集资金净额76,814.94万元。截至2020年9月30日，公司累计使用募集资金共计76,150.91万元。其中，本报告期内，公司募集资金使用金额为67.68万元。

　　公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，截至2020年8月1日，天津绿茵生态研发中心项目累计投入金额2246.85万元，项目投资进度为75.69%，此项目受2020年上半年新冠疫情影响，设备的采购及研发中试工作均有所延缓，因此项目实际进度比预期进度有所推迟。故此经公司审慎研究，拟将天津绿茵生态研发中心项目实施期限延期至2021年8月1日。

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　董事长：卢云慧

　　2020年10月21日

　　证券代码：002887  证券简称：绿茵生态   公告编号：2020-097

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月21日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第二十三次会议。会议通知已于2020年10月15日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于公司2020年三季度报告全文及报告正文的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年三季度报告全文》及正文。

　　2、审议并通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月21日

　　证券代码：002887  证券简称：绿茵生态  公告编号：2020-098

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月21日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第十六次会议，会议通知已于2020年10月15日通过电子邮件及电话方式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于公司2020年三季度报告全文及报告正文的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年三季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、审议并通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：本次募集资金投资项目延期符合公司目前的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意本次募投项目延期。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月21日

　　证券代码：002887  证券简称：绿茵生态  公告编号：2020-101

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于

　　首次公开发行股票部分募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月21日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[ 2017 ]951号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商东莞证券股份有限公司于2017年7月20日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2000万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币42.01元。截至2017年7月26日止，本公司共募集资金84,020万元，扣除发行费用7,205.06万元，募集资金净额76,814.94万元。

　　截止2017年7月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000485号”验资报告验证确认。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2020年9月30日，公司已累计投入募集资金总额76,150.91万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次调整募投项目实施进度情况

　　基于募集资金投资项目实际情况，经公司审慎研究，决定对部分募集资金投资项目实施进度予以延期调整，调整后的实施进度如下：

　　四、部分募投项目延期原因

　　截至2020年8月1日，天津绿茵生态研发中心项目累计投入金额为2246.85万元，项目投资进度为75.69%，此项目未按期达到原预定可使用状态，原因如下：

　　天津绿茵生态研发中心项目募集资金使用的时间进度如下：

　　该项目原计划于2020年8月1日前达到预定可使用状态，2020年上半年受新冠疫情影响，设备的采购及研发中试工作均有所延缓，因此项目实际进度比预期进度有所延缓。

　　鉴于上述原因，经公司审慎研究，拟将天津绿茵生态研发中心项目实施期限进行调整，延期至2021年8月1日。

　　五、部分募投项目延期对公司生产经营的影响

　　本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构意见

　　1、独立董事意见

　　经审查，独立董事认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意公司延期该募投项目。

　　2、监事会意见

　　经审议，监事会认为，本次募集资金投资项目延期符合公司目前的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意本次募投项目延期。

　　3、保荐机构意见

　　保荐机构认为：绿茵生态本次部分募集资金投资项目的延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目的延期事项

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第二届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项之独立意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

　　2020年10月21日