瀛通通讯股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

　　证券代码：002861       证券简称：瀛通通讯       公告编号：2020-094

　　债券代码：128118       债券简称：瀛通转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月21日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。董事会同意公司拟以自有资金出资人民币5,000万元，在湖北省武汉市东湖高新区投资设立全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，由董事会授权管理层负责具体办理工商注册登记等事宜。

　　公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 拟设立子公司的基本情况

　　公司名称：武汉瀛通智能音频技术研究院有限公司（暂定名）

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币5,000万元

　　法定代表人：黄丽殷

　　注册地址：湖北省武汉市东湖高新区

　　股权结构：公司持有100%股权

　　经营范围：研发、生产、销售：声学、光学、无线通信产品、精密电子产品、模具、精密五金件、塑胶件、高速传输线、连接线、连接器及手机、电脑周边设备，通讯传导线材、耳机线材、微细通讯线材、各类超微细铜线、铜合金及特种铜导体、智能耳机、智能家居设备、电子产品、智能机电及信息产品、智能化设备；物联网智能设备与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售及以上产品相关的技术服务；货物进出口、技术进出口（不含国家限制或禁止的技术及货物）；声学、光学、无线通信产品的技术服务；商务信息咨询（不含金融类）；市场推广；企业管理咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

　　以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。

　　三、 投资协议的主要内容

　　本次对外投资为公司以现金方式出资设立全资子公司，未签订投资协议。

　　四、 对外投资的目的以及对公司的影响

　　公司与武汉东湖新技术开发区投资促进局签署了《关于瀛通武汉总部基地项目的合作框架协议》，拟投资建设瀛通武汉总部基地项目，详细内容请见公司在2020年1月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于签署<合作框架协议>的公告》（公告编号：2020-001）。

　　公司投资武汉瀛通智能音频技术研究院有限公司作为瀛通武汉总部基地项目实施主体，拟设立5G声学产业（武汉）创新研究院、5G智能制造管理事业总部、营销与技术支持中心、智能制造生产基地、瀛通管理学院等，将有利于公司利用武汉市东湖高新区区位优势，落实公司声学产业发展规划，提升公司核心竞争力和行业影响力，符合公司长远发展战略及利益。

　　本次投资的资金全部来源于公司自有资金，符合公司的战略发展方向，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、 存在的风险

　　子公司的设立尚需工商行政部门审批，还可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面的风险。公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制、完善的人力资源培育和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月21日

　　证券代码：002861             证券简称：瀛通通讯                 公告编号：2020-093

　　债券代码：128118             债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人黄晖、主管会计工作负责人吴中家及会计机构负责人(会计主管人员)付娇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　注：1 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为人民币33,703,324.01元，包括报告期内股权激励所授予限制性股票及股票期权应摊销的股份支付金额5,459,610.1元；剔除此影响，年初至报告期末实现归属于上市公司股东的净利润为人民币39,162,934.11元。

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公开发行可转换公司债券的进展情况

　　1.1、公司于2019年12月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192799号）（以下简称“反馈意见”）后，已会同相关中介机构，按照中国证监会的要求，对反馈意见中的相关问题进行了认真研究和逐项答复，具体内容详见2020年1月7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司与中信证券股份有限公司出具的《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见之回复报告》。

　　1.2、公司于2020年3月6日收到中国证监会出具的《关于请做好瀛通通讯可转债发行申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）后，已会同相关中介机构对告知函所列问题进行认真研究和逐一回复，回复的具体内容详见2020年3月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瀛通通讯股份有限公司、中信证券股份有限公司<关于请做好瀛通通讯可转债发行申请发审委会议准备工作的函>的回复》。

　　1.3、公司于2020年4月24日收到中国证监会印发的《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（以下简称“批复”），已按照相关法律法规、批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务，批复的具体内容详见2020年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-043）。

　　1.4、公司于2020年6月29日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，详细内容请见公司于2020年6月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2020-050）、《公开发行可转换公司债券募集说明书》等。

　　1.5、公司于2020年7月2日公开发行30,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购。详细内容请见公司于2020年7月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券发行提示性公告》（公告编号：2020-054）

　　1.6、发行人和主承销商将在2020年7月3日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果于2020年7月6日（T+2日）公告，详细内容请见公司于2020年7月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》（公告编号：2020-056）和2020年7月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（公告编号：2020-060）。

　　1.7、2020年7月6日结束发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作，2020年7月8日保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户，详细内容请见公司于2020年7月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：2020-061）。

　　1.8、2020年8月5日公司公司发行可转换公司债券上市。详细内容请见公司于2020年8月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-077）。

　　1.9、公司于2020年9月1日公告了可转债2020年跟踪信用评级报告，跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA-，发行主体长期信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定，详细内容请见公司于2020年9月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年公司可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》。

　　2、回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人

　　2.1、公司分别于2020年3月19日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议、于2020年4月10日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，因公司2019年度经营业绩未达到限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核目标条件以及部分激励对象因担任监事和离职而不再符合激励条件，公司回购注销限制性股票894,000股。公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，注册资本将由人民币122,698,400元减少至121,804,400元，详细内容请见公司于2020年4月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2020-034）。

　　2.2、公司于报告期内取得了营业执照，完成了变更注册资本、经营范围以及修改《公司章程》登记申请。详细内容请见公司于2020年8月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成工商登记及备案有关手续的公告》（公告编号：2020-080）。

　　3、东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议

　　公司于2020年7月27日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议的议案》，并授权公司董事长或其指定代表人签署相关投资协议及办理后续相关手续等事宜。项目计划总投资额为51,000万元人民币，其中，公司将以自有资金人民币10,000万元对东莞开来进行增资，用于项目投资建设。详细内容请见公司于2020年7月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议的公告》（公告编号：2020-068）。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、募集资金总体使用情况

　　(1.1)IPO项目

　　单位：万元

　　(1.2)可转债项目

　　单位：万元

　　2、募集资金承诺项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　(2.1)IPO项目

　　单位：万元

　　(2.2)可转债项目

　　单位：万元

　　3、募集资金变更项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002861       证券简称：瀛通通讯       公告编号：2020-091

　　债券代码：128118       债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会召开情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2020年10月18日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2020年10月21日上午9:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为东莞市瀛通电线有限公司会议室。本次会议应出席董事9名，实际出席9名；其中，现场出席4名，通讯方式出席会议5名（左笋娥、邱武、王天生、王永、刘碧龙以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1. 审议通过《2020年第三季度报告》全文及正文

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2020年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第三季度报告全文》，以及在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-093）。

　　2. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　董事会同意公司以自有资金出资人民币5,000万元，在湖北省武汉市东湖高新区投资设立全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，由董事会授权管理层负责具体办理工商注册登记等事宜。

　　公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《瀛通通讯股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-094）。

　　三、 备查文件

　　1. 《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司董事会

　　2020年10月21日

　　证券代码：002861       证券简称：瀛通通讯       公告编号：2020-092

　　债券代码：128118       债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会召开情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2020年10月18日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2020年10月21日上午11:00以现场方式召开，会议召开地点为东莞市瀛通电线有限公司会议室。本次会议应出席监事3名，全体监事均现场出席了本次会议。会议由监事会主席胡钪女士主持，公司董事会秘书曾子路先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1. 审议通过《2020年第三季度报告》全文及正文

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2020年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第三季度报告全文》，以及在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-093）。

　　三、 备查文件

　　1. 《瀛通通讯股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月21日