上海创兴资源开发股份有限公司第八届董事会第1次会议决议公告

　　证券代码：600193       证券简称：ST创兴         编号：2020-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月15日以书面及电话通知方式向各位董事发出第八届董事会第1次会议通知。会议于2020年10月21日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。与会董事一致推举顾简兵先生主持会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：

　　一、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案；

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　同意选举顾简兵先生为公司第八届董事会董事长、阙江阳先生为公司第八届董事会副董事长。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　二、关于选举第八届董事会各专门委员会的议案；

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　1、 同意选举顾简兵、阙江阳、朱敬鸿、廖建宁、叶峰为公司战略委员会成员，其中顾简兵为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　2、 同意选举叶峰、顾简兵、廖建宁为审计委员会成员，其中叶峰为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　3、 同意选举廖建宁、顾简兵、叶峰为薪酬与考核委员会成员，其中廖建宁为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　4、 同意选举顾简兵、阙江阳、廖建宁为提名委员会成员，其中顾简兵为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　三、关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案；

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任阙江阳先生为公司总裁，聘任骆骏骎先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　四、关于聘任公司财务总监的议案；

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任柯银霞女士担任公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　2020年10月22日

　　附件：本次董事会聘任的公司高级管理人员简历

　　1、阙江阳，男，1974年出生，硕士学历，历任中锐集团投资管理部副经理、吉的堡教育机构协理、瑞阳地产集团投资关系总监、金地置业有限公司首席运营官、中铝广西有色崇左稀土开发有限公司总经理。2013年5月至2015年7月10日，担任本公司执行总裁。2015年7月10日至今，担任上海创兴资源开发股份有限公司副董事长兼总裁。

　　2、骆骏骎，男，1978年10月1日出生，大学本科学历，曾任厦门中远国际货运有限公司综合业务中心负责人，上海振龙房地产开发有限公司总经理助理。2013年4月25日至2020年4月17日，担任本公司职工监事。2013年4月25日至今担任本公司董事长助理；2019年7月15日至今担任上海东江建筑装饰工程有限公司董事长。2020年4月至今，担任上海创兴资源开发股份有限公司董事会秘书。

　　3、柯银霞 ，女 ，1980年11月出生，本科学历，会计师职称。曾任上海振龙房地产开发有限公司会计助理，上海夏宫房地产开发有限公司主办会计，2020年7月至今，担任本公司财务总监。

　　证券代码：600193           证券简称：ST创兴            编号：2020-031

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　第八届监事会第1次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第1次会议于2020年10月21日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。全体监事一致推举由陈小红女士主持本次会议。会议符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，推选陈小红女士担任公司第八届监事会主席。任期自本次监事会决议生效之日起至第八届监事会届满之日止。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　2020年10月22日