广东天禾农资股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的公告（下转C12版）

　　证券代码：002999                           证券简称：天禾股份                           公告编号：2020-010

　　广东天禾农资股份有限公司2020年第三季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人邹宁、主管会计工作负责人柯英超及会计机构负责人(会计主管人员)柯英超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年公开发行股票事项如下：

　　2020年8月14日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1784号）文件，批准公司公开发行人民币普通股（A股）股票6,208万股新股。

　　2020年9月1日，深圳证券交易所下发《关于广东天禾农资股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2020】799号）文件，同意公司发行的人民币普通股股票在深交所上市，证券简称为“天禾股份”，证券代码为“002999”，首次公开发行的6,208万股人民币普通股股票自2020年9月3日起可在深交所上市交易。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1784号）核准，广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,208.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格6.62元，募集资金总额41,096.96万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为35,195.48万元。

　　2020年8月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]510Z0001号）。

　　募集资金于2020年8月31日到账，截止本报告期末，公司实际使用募集资金人民币7,000万元，募集资金专户余额为30,641.15万元。（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费、审计及验资费用、律师费用、用于本次发行有关的信息披露费用及发行手续费等其他发行费用）及已支付尚未置换的发行费用。

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002999         证券简称：天禾股份         公告编号：2020-007

　　广东天禾农资股份有限公司

　　第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2020年10月21日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年10月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席会议4人，分别为：端木梓榕、陈志忠、刘良惠、杨彪）。

　　会议由董事长邹宁召集并主持，部分监事列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1784号）核准，公司向社会公众公开发行的人民币普通股（A股）股票6,208万股（每股面值1元），并已于2020年9月3日在深圳证券交易所中小板上市交易。本次发行后，公司股份总数由18,620万股变更为24,828万股，注册资本由18,620万元变更为24,828万元；公司类型拟由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体的公司类型以工商登记为准。

　　鉴于公司已完成本次发行并上市，根据《上市公司章程指引（2019年修订）》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并上市相关情况，对《广东天禾农资股份有限公司章程（草案）》相关内容进行修订。并提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本议案后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理机关办理注册资本、公司类型和章程等事宜的相关变更登记手续。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的公告》（公告编号：2020-009）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《广东天禾农资股份有限公司章程》的有关规定，对《广东天禾农资股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东天禾农资股份有限公司股东大会议事规则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东天禾农资股份有限公司章程》等有关规定，对《广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司总经理工作细则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《广东天禾农资股份有限公司章程》等有关法规，对《广东天禾农资股份有限公司总经理工作细则》进行了修订。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东天禾农资股份有限公司总经理工作细则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

　　《公司2020年第三季度报告》全文及正文的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-010）以及《2020年第三季度报告全文》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于控股子公司投资设立子公司的议案》

　　为加大对四川攀西地区市场的开拓力度，促进配送网络的终端化发展。公司经过市场考察和充分研究，拟由控股子公司四川粤天禾农资有限公司与其骨干员工刘川东共同出资在四川省西昌市设立西昌天禾农资有限公司（暂定名）。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-011）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于变更“天禾(华南)农资储备物流基地项目”建设规模和投资额的议案》

　　为确保“天禾（华南）农资储备物流基地项目”建设工作的顺利开展，并保障冷链骨干网项目在湛江地区的落地实施，公司拟对项目的建设规模和投资额作相应调整。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更“天禾(华南)农资储备物流基地项目”建设规模和投资额的公告》（公告编号：2020-012）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币叁亿元整综合授信的议案》

　　董事会经过认真核查，认为公司向银行申请综合授信额度有利于保障经营业务发展对资金的需求，公司的生产经营正常，具有足够的偿债能力。该事项的财务风险处于可控的范围之内，符合相关法律法规要求及《公司章程》的规定。同意授权法定代表人代表公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签署上述授信事宜的有关文件。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币叁亿元整综合授信的公告》（公告编号：2020-013）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于向上海浦东发展银行广州分行申请人民币壹亿元整综合授信的议案》

　　董事会经过认真核查，认为公司向银行申请综合授信额度有利于保障经营业务发展对资金的需求，公司的生产经营正常，具有足够的偿债能力。该事项的财务风险处于可控的范围之内，符合相关法律法规要求及《公司章程》的规定。同意授权法定代表人代表公司与上海浦东发展银行广州分行签署上述授信事宜的有关文件。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向上海浦东发展银行广州分行申请人民币壹亿元整综合授信的公告》（公告编号：2020-014）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于提议召开临时股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东天禾农资股份有限公司章程》等规定，董事会同意于2020年11月9日下午2:30召开2020年第二次临时股东大会审议相关事项。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-015）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2020年10月23日

　　证券代码：002999       证券简称：天禾股份          公告编号：2020-008

　　广东天禾农资股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2020年10月21日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年10月16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中，以通讯方式出席会议2人，分别为：高淑萍、李俊伟）。

　　会议由监事会主席杨丽召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及《广东天禾农资股份有限公司章程》等有关规定，对《监事会议事规则》的相关条款进行了修订。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司2020年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-010）以及《2020年第三季度报告全文》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司监事会

　　2020年10月23日

　　证券代码：002999           证券简称：天禾股份         公告编号：2020-012

　　广东天禾农资股份有限公司

　　关于变更“天禾(华南)农资储备物流基地项目”建设规模和投资额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　1、为深入推进公司发展战略，增强物流仓储服务能力，广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月由全资子公司广东嘉业储备物流有限公司（以下简称“嘉业物流”）通过公开竞拍购得位于湛江市霞山区临港工业园面积为225,924.9平方米的地块，用于建设“天禾（华南）农资储备物流基地项目”（以下简称“华南储备物流项目”）。华南储备物流项目原计划总投资金额为62,548.10万元，计划建设成为国家和省级农资储备基地，以及化肥、农药、化工产品（散、包、吨）储存中转中心等。

　　随着项目建设方案的逐步完善，原计划建设规模和总投资额已不能满足实际需求。为确保华南储备物流项目建设工作的顺利开展，并保障冷链骨干网项目在湛江地区的落地实施，现拟对项目的建设规模和总投资额作相应调整，项目建筑面积从原计划的95,837平方米增加到123,620平方米，总投资额从原来的62,548.10万元增加到104,922.03万元。

　　2、上述投资变更事项已经公司2020年10月21日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

　　3、本次项目变更不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、变更项目建设规模和投资额的原因

　　随着华南储备物流项目建设方案的逐步完善，项目原计划的建设规模和总投资额已不能满足实际需求。同时，“广东供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设总体方案”项目也在全省逐步铺开。公司为确保华南储备物流项目建设工作的顺利开展，并保障冷链骨干网项目在湛江地区的落地实施，从而拟对项目的建设规模和总投资额作出相应的调整。

　　三、 本次投资项目建设规模和投资额的变更情况

　　1、建设规模及内容变更

　　根据最新的规划方案，华南储备物流项目建设内容拟增加农产品和水产品（冷链）仓储物流设施建设，并相应加大变电房的容量，增加配套铁路专用线及铁路桥，同时根据实际情况，适当缩减灌包、加工与存储区、中转仓库及商务/办公大楼建筑面积，项目建筑面积从原计划的95,837平方米增加到123,620平方米，增加27,783平方米。具体调整内容如下：

　　2、投资额变更

　　根据上述建设规模及内容的变更，经第三方造价咨询单位珠海市建信建设投资咨询有限公司根据调整后的建设规模和内容对项目建设费用进行估算，同时，基于资金筹集方式的改变，增加了申报地方专项债资金，由原来的6,000万元增加到31,000万元。现项目的总投资额从原来的62,548.10万元增加到104,922.03万元，增加了42,373.93万元。增加费用主要内容如下：

　　四、本次投资项目建设规模和投资额变更存在的风险和对公司的影响

　　1、本次投资项目建设规模和投资额变更可能存在的风险

　　目前华南储备物流项目正处于建设施工阶段，此次建设规模和投资额的变更后，经测算，项目经济可行性未发生重大变化，公司将继续加强该项目建设、施工管理以及项目管控能力，在保证项目安全的前提下，力争尽早全面投产运营，提高投资效率，但该项目未来仍可能面临产业政策、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

　　公司将严格按照相关法律、行政法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　2、本次投资项目建设规模和投资额变更对公司的影响

　　（1）本次投资项目建设规模和投资额的变更没有改变该项目的投资方向，不会影响该项目的正常实施，也不存在变相改变资金投向、损害股东利益的情形。

　　（2）本次投资项目建设规模和投资额的变更有利于华南储备物流项目建设工作的顺利开展，保障冷链骨干网项目在湛江地区的落地实施，符合公司战略发展的需要，符合公司及全体股东利益。

　　（3）本次投资项目建设规模和投资额的变更将由公司自筹资金解决，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

　　五、备查文件

　　第四届董事会第三十二次会议决议。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2020年10月23日

　　证券代码：002999 证券简称：天禾股份  公告编号：2020-015

　　广东天禾农资股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月21日召开了第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于提议召开临时股东大会的议案》，决定于2020年11月9日（星期一）14:30召开2020年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 会议届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、 会议召集人：董事会。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议：2020年11月9日（星期一）14:30

　　（2） 网络投票：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月9日上午9:15，结束时间为2020年11月9日下午3:00。

　　5、 会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2020年11月3日（星期二）

　　7、 出席对象

　　（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　存在需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东的，应当援引相关公告明确披露相关情况，同时应当就该等股东可否接受其他股东委托进行投票作出说明并进行特别提示。

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的律师；

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 现场会议地点：广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议的提案如下：

　　1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

　　2、《关于修订<广东天禾农资股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　3、《关于修订<广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　4、《关于修订<广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　5、《关于变更“天禾(华南)农资储备物流基地项目”建设规模和投资额的议案》

　　上述提案已经公司第四届董事会第三十二次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年10月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述提案1为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　三、 提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　四、 现场股东大会会议登记等事项

　　1、 登记方式

　　（1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（3） 股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4） 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

　　2、 登记时间：2020年11月5日、2020年11月6日，9:00-11:30，13:00-16:00。

　　3、 登记地点：广州市越秀区东风东路709号12楼。

　　4、 会议联系方式：

　　联系人：柯英超、叶建才

　　联系电话：020-87766490

　　传    真：020-87767335

　　电子邮箱：zqbgs@gd-tianhe.com

　　联系地址：广东省广州市越秀区东风东路709号董事会办公室

　　5、 其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　五、 参与网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

　　六、 备查文件

　　1、 公司第四届董事会第三十二次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月23日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码为“362999”，投票简称为“天禾投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为2位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2020年11月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月9日上午9:15，结束时间为2020年11月9日下午3:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人/本单位                        作为广东天禾农资股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人/本单位出席广东天禾农资股份有限公司2020年第二次临时股东大会，代表本人/本单位对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：

　　1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件三：

　　广东天禾农资股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会股东参会登记表

　　证券代码：002999         证券简称：天禾股份        公告编号：2020-014

　　广东天禾农资股份有限公司

　　关于向上海浦东发展银行广州分行申请人民币壹亿元整综合授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月21日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向上海浦东发展银行广州分行申请人民币壹亿元整综合授信的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、向银行申请综合授信情况概述

　　由于业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行广州分行申请综合授信。具体如下：

　　1、申请授信额度：人民币壹亿元整。并同意公司使用该授信项下具体品种，具体金额、时间等内容以银行正式批复为准。

　　2、申请授信期限：十二个月。

　　3、授权法定代表人代表公司与上海浦东发展银行广州分行签署上述授信事宜的有关文件。

　　二、对公司的影响

　　本次申请授信额度是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第三十二次会议决议。

　　广东天禾农资股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月23日

　　证券代码：002999         证券简称：天禾股份        公告编号：2020-013

　　广东天禾农资股份有限公司

　　关于向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币叁亿元整综合授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月21日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币叁亿元整综合授信的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 向银行申请综合授信情况概述

　　由于业务发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信。具体如下：

　　1、申请授信额度：人民币叁亿元整。并同意公司使用该授信项下具体品种，具体金额、时间等内容以银行正式批复为准。

　　2、申请授信期限：十二个月。

　　3、允许经银行审批的子公司使用该授信额度。

　　4、授权法定代表人代表公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签署上述授信事宜的有关文件。

　　二、对公司的影响

　　本次申请授信额度是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第三十二次会议决议。

　　广东天禾农资股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月23日

　　证券代码：002999           证券简称：天禾股份         公告编号：2020-011

　　广东天禾农资股份有限公司

　　关于控股子公司投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　为积极推进广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，公司控股子公司四川粤天禾农资有限公司（以下简称“四川粤天禾”）为加大对四川攀西地区市场的开拓力度，促进配送网络的终端化发展，由四川粤天禾与自然人刘川东共同出资人民币400万元在四川省西昌市设立“西昌天禾农资有限公司”（暂定名，以工商核准为准）。

　　2、上述投资事项已经公司2020年10月21日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过。根据《公司章程》相关规定，该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

　　3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 合作方基本情况

　　1、 企业名称：四川粤天禾农资有限公司

　　法定代表人：刘锦文

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地址：成都市温江区公平温泉大道二段166号13栋23楼2302号

　　注册资本：人民币1000万元

　　经营范围：销售化肥、水果、无机化学原料、塑料薄膜；农业技术研究、技术咨询、技术推广服务；货物进出口、技术进出口。

　　四川粤天禾与合作方刘川东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

　　2、 刘川东

　　男，汉族，1995年8月出生，四川巴中人。2018年7月毕业于西昌学院，农学专业，大学本科学历。2018年7月至今在四川粤天禾工作，任销售经理。

　　刘川东与公司以及四川粤天禾之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

　　三、拟设立控股子公司的基本情况

　　1、名称：西昌天禾农资有限公司

　　2、法定代表人：刘锦文

　　3、注册资本：人民币400万元

　　4、公司类型：有限责任公司

　　5、注册地址：四川省西昌市

　　6、股权结构：

　　7、经营范围：销售：化肥、无机化学原料、塑料薄膜、农副产品；农业技术研究，技术咨询、技术推广服务；货物进出口、技术进出口。（暂定，具体以工商部门核准的为准）。

　　8、出资方式及资金来源：自有资金，以货币资金方式出资

　　上述信息，最终以工商注册登记为准。

　　四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次投资的目的

　　本次对外投资设立控股子公司是根据公司业务规划、经营发展和开拓四川攀西地区市场的需要，为增强公司在四川区域市场的竞争力，加大终端渠道开拓和农技服务投入力度，促进配送网络的终端化发展。

　　2、本次投资可能存在的风险

　　本次对外投资设立控股子公司的具体经营范围及营业期限等尚需取得市场监督管理部门的审批，具有不确定性。控股子公司成立后，在实际运营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素导致投资收益存在不确定性的风险。

　　公司将严格按照相关法律、行政法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　3、 本次投资对公司的影响

　　本次对外投资设立控股子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，新设立的公司将被纳入公司的合并报表范围内。

　　本次投资资金来源于公司控股子公司四川粤天禾自有资金，投资金额为人民币388万元，目前公司财务状况稳健，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　第四届董事会第三十二次会议

　　广东天禾农资股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月23日

　　证券代码：002999        证券简称：天禾股份        公告编号：2020-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年10月21日召开了第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、 变更公司注册资本及公司类型

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1784号）核准，公司向社会公众公开发行的人民币普通股（A股）股票6,208万股（每股面值1元），并已于2020年9月3日在深圳证券交易所中小板上市交易。本次发行后，公司股份总数由18,620万股变更为24,828万股，注册资本由18,620万元变更为24,828万元；公司类型拟由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体的公司类型以工商登记为准。

　　二、修改《公司章程》并办理工商登记的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2019年修订）》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司本次发行和生产经营的实际情况，现对《广东天禾农资股份有限公司章程（草案）》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本议案后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理部门办理注册资本、公司类型和章程等事宜的相关变更登记手续。

　　三、《公司章程》主要修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司拟将《广东天禾农资股份有限公司章程（草案）》名称变更为《广东天禾农资股份有限公司章程》，并对相关内容进行修订，具体变更如下：

　　（下转C12版）