中交地产股份有限公司第八届董事会第五十二次会议决议公告

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2020-177

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2020年10月15日以书面方式发出了召开第八届董事会第五十二次会议的通知，2020年10月22日，我司第八届董事会第五十二次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

　　一、 以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为供应链金融资产证券化事项向关联方提供反担保的议案》。

　　关联董事李永前、梁运斌、薛四敏、周济回避表决本项议案。

　　本项议案详细情况于2020年10月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-178。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　二、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同对项目公司减资的关联交易议案》。

　　关联董事李永前、梁运斌、薛四敏、周济回避表决本项议案。

　　本项议案详细情况于2020年10月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-179。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向项目公司提供财务资助的议案》。

　　本项议案详细情况于2020年10月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-180。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了

　　《关于召开2020年第十八次临时股东大会的议案》。

　　本项议案详细情况于2020年10月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-181。

　　特此公告

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2020年10月22日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2020-178

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　中交地产股份有限公司关于为供应链

　　金融资产证券化事项向关联方提供

　　反担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的50%，对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产 30%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”） 为拓宽融资渠道，盘活存量资产，开展了供应链金融资产证券化业务，本项业务发行总额不超过40亿元，由中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）作为差额支付承诺人。上述事项我司已于2020年9月3日召开第八届董事会第四十九次会议、于2020年9月21日召开2020年第十五次临时股东大会审议通过并披露，公告名称《关于开展供应链金融资产证券化业务的公告》，公告编号2020-150。

　　现我司拟就上述事项向地产集团提供反担保。由于地产集团持有我司53.32%股权，是我公司控股股东，我司向地产集团提供反担保构成关联交易。

　　我司于2020年10月22日召开第八届董事会第五十二次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为供应链金融资产证券化事项向关联方提供反担保的关联交易议案》，独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见，关联董事李永前、梁运斌、薛四敏、周济回避表决本项议案。

　　本项议案需提交我司股东大会审议，关联方股东地产集团将回避表决。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）

　　注册资本：500,000万元人民币

　　成立时间：2015年3月24日

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　住    所：北京市西城区德外大街5号2号楼

　　统一社会信用代码：911100003355015281

　　经营范围：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要股东：中国交通建设集团有限公司，持有中交房地产集团有限公司100%股权。

　　实际控制人：国务院国资委。

　　与我公司的关联关系：地产集团持有我司53.32%股权，是我司控股股东。

　　地产集团不是失信被执行人。

　　地产集团自成立以来主营业务发展正常。

　　地产集团最近一年及一期财务指标（万元）：

　　三、反担保函主要内容

　　我司作为反担保人，拟向地产集团出具《反担保函》，主要内容如下：1、如中交地产未能按期归还供应链到期本金及利息等，导致地产集团承担了差补责任，中交地产保证支付由地产集团垫付的全部款项以及自付款之日起的利息（利息额计算至我方实际支付日）、违约金、损失及其他一切费用等。2、如中交地产变更合同条款且加重地产集团担保责任的，若变更未经地产集团同意，地产集团的损失由中交地产承担，如中交地产未按前条约履行上述义务，由此而造成地产集团的经济损失由中交地产承担。3、反担保函自盖章之日起生效，直至地产集团解除全部责任为止。

　　四、董事会意见

　　本次向地产集团提供反担保有助于确保我司顺利获取融资，满足我司资金需求及经营发展需要，符合我司整体利益；反担保对象地产集团实力雄厚，内控完善，信用良好，担保风险可控；本次反担保不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　我司独立董事胡必亮、马江涛、刘洪跃对此事项发表独立如下：中交地产本次向地产集团提供反担保有助于确保公司顺利获取融资，满足中交地产经营发展需要，符合中交地产整体利益；反担保对象地产集团实力雄厚，内控完善，信用良好，担保风险可控；本次反担保不会对中交地产的生产经营产生重大影响。董事会在审议上述事项时，关联董事回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意董事会关于《关于为供应链金融资产证券化事项向关联方提供反担保的议案》的表决结果。

　　六、累计对外担保数量

　　截止2020年9月30日，我司对外担保情况如下：为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额818,511万元，占2019年末归母净资产的299.32%；对不在合并报表范围内的参股公司提供担保余额为187,786万元，占2019年末归母净资产的68.67%。无逾期担保，无涉诉担保。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计的各类关联交易的总金额

　　我司控股子公司因公开招标确定中国交通建设集团有限公司下属公司（以下统称“关联方”）为建设工程中标单位，中标金额合计645,279.62万元；与关联方共同投资设立房地产项目公司,出资额合计358,370.12万元；向关联方借款额度800,000万元（已使用150,000万元）；我司及子公司为我司融资事项向关联方提供反担保余额合计1,438,899万元;预计与关联方2020年度发生日常关联交易3,843.58万元，对与关联方共同投资的项目公司减资10,200万元。

　　八、备查文件

　　1、第八届董事会第五十二次会议决议。

　　2、独立董事事前认可及独立董事意见。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司

　　2020年10月22日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2020-179

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　中交地产股份有限公司关于与关联方

　　共同对项目公司减资的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）持有昆明中交熙盛房地产有限公司（以下简称“熙盛公司”）62%的股权，中交第二航务工程局有限公司持有熙盛公司30%股权，中交昆明建设发展有限公司持有熙盛公司8%股权。现根据熙盛公司实际情况，为实现股东方资源的优化集中管理，三方股东协商对熙盛公司进行同比例减资，将熙盛公司注册资本金从由原来的208,000万元减至58,000万元。由于中交第二航务工程局有限公司、中交昆明建设发展有限公司是我司实际控制人中交建设集团有限公司下属企业，与我司存在关联关系，本次减资构成关联交易。

　　我司于2020年10月22日召开第八届董事会第五十二次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同对项目公司减资的关联交易议案》，关联董事李永前、梁运斌、薛四敏、周济回避表决本项议案，独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见。

　　此项交易需获得股东大会的批准，关联方股东中交房地产集团有限公司将回避表决。此项交易不构成重大资产重组。

　　二、关联交易方介绍

　　（一）中交第二航务工程局有限公司

　　注册资本：380979.81万元

　　注册地址：武汉市东西湖区金银湖路11号

　　成立日期：1990年5月

　　法定代表人：由瑞凯

　　经营范围：公路工程施工总承包特级（包括桥梁、隧道）；港口与航道工程施工总承包特级；铁路工程施工总承包壹级；市政策公用工程施工总承包壹级；特种专业工程专业承包资质；爆破与拆除工程专业承包叁级；水利、水电、建筑、能源、环保、机电安装、城市改造和开发工程施工等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东：中国交通建设股份有限公司持有其100%股权。

　　实际控制人：中国交通建设集团有限公司。

　　与我司的关联关系：是我司实际控制人中国交通建设集团有限公司的下属公司。

　　中交第二航务工程局有限公司不是失信被执行人，业务发展正常，最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：

　　（二）中交昆明建设发展有限公司

　　注册资本：30000万元

　　注册地址：云南省昆明市官渡区关兴路320号七楼、八楼

　　成立日期：2014年12月

　　法定代表人：何文辉

　　经营范围：公司工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、公路路基工程专业承包（按资质证核定的范围和时限开展经营活动）；投资咨询等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东：中交西南投资发展有限公司持有其100%股权。

　　实际控制人：中国交通建设集团有限公司

　　与我司的关联关系：是我司实际控制人中国交通建设集团有限公司的下属公司。

　　中交昆明建设发展有限公司不是失信被执行人，业务发展正常，最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：

　　三、减资标的情况

　　名称：昆明中交熙盛房地产有限公司

　　原注册资本：208,000万元人民币

　　注册地址：云南省昆明市呈贡区石龙路438号205室

　　法人代表人：李军

　　成立日期：2020年04月03日

　　主要股东：中交地产股份有限公司持有62%的股权，中交第二航务工程局有限公司持有30%股权，中交昆明建设发展有限公司持有8%股权。

　　主营业务：房地产综合开发、经营；土地一级开发与土地整理；城市新区综合开发与旧城改造；城市综合服务设施建设；城乡一体化综合开发与运营；物业资产经营与酒店管理；房地产经纪服务；房地产经营咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　经营情况：熙盛公司正在对昆明市呈贡区相关项目地块进行开发，该地块于2019年12月竞得，位于昆明市呈贡区龙城街道办事处南部，土地性质为城镇住宅用地，地块面积约9.66万平方米，计容建筑面积约30.91万平方米，成交总价为193,078.40万元。项目经营情况良好。

　　熙盛公司最近一期的财务指标如下（万元）：

　　四、减资安排。

　　熙盛公司的注册资本金拟由原来的208,000万元减至58,000万元，熙盛公司按各股东方持股比例退还注册资本金如下：我司（持股比例62%）93,000万元，中交第二航务工程局有限公司（持股比例30%）45,000万元，中交昆明建设发展有限公司12,000万元。注册资本金变更后各股东持股比例不变。上述注册资本的退还将根据熙盛公司资金情况，在不影响熙盛公司正常经营的情况下分批进行。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　各股东方按持股比例同比例减资，公平对等；减资完成后我司仍合并熙盛公司财务报表，不会影响我司财务报表合并范围；本次减资不会对公司财务状况形成重大影响；熙盛公司项目开发及销售情况正常，减资金额分批退还给股东，不会对其正常经营活动产生影响。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　我司独立董事胡必亮、马江涛、刘洪跃对此事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：本次各股东方按持股比例同比例对熙盛公司减资公平、对等；减资完成后中交地产持有熙盛公司股权比例未发生变化，不会影响中交地产并表范围；本次减资不会对熙盛公司和中交地产财务状况形成重大影响。董事会在审议上述事项时，关联董事回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意董事会关于《关于与关联方共同对项目公司减资的关联交易议案》的表决结果。

　　七、当年年初至披露日，与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　我司控股子公司因公开招标确定中国交通建设集团有限公司下属公司（以下统称“关联方”）为建设工程中标单位，中标金额合计645,279.62万元；与关联方共同投资设立房地产项目公司,出资额合计358,370.12万元；向关联方借款额度800,000万元（已使用150,000万元）；我司及子公司为我司融资事项向关联方提供反担保余额合计1,438,899万元;预计与关联方2020年度发生日常关联交易3,843.58万元，对与关联方共同投资的项目公司减资10,200万元。

　　八、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五十二次会议决议。

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2020年10月22日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2020-180

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　中交地产股份有限公司关于

　　为项目公司提供财务资助公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、提供财务资助情况概述

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）全资子公司深圳中交房地产有限公司持有福州梁颂房地产开发有限公司（以下简称“福州梁颂”）48.98%股权，福州中梁耀房地产开发有限公司持有福州梁颂51%股权，中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）持有福州梁颂0.02%股权。

　　现根据福州梁颂经营需要，各股东方拟按持股比例以同等条件向福州梁颂提供财务资助，其中深圳中交房地产有限公司拟提供财务资助不超过60,000万元，年利率不超过8%，期限不超过12个月。

　　我司于2020年10月22日召开第八届董事会第五十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向项目公司提供财务资助的议案》，本项议案需提交我司股东大会审议。

　　二、接受财务资助方的基本情况

　　公司名称：福州梁颂房地产开发有限公司

　　法定代表人：黄晟

　　注册资本：36300万元整

　　成立日期：2020年9月21日

　　注册地址：福建省福州市仓山区鳌里村敖里路204号

　　主营业务：许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：非居住地房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　股东构成：我司全资子公司深圳中交房地产有限公司持有福州梁颂48.98%股权，福州中梁耀房地产开发有限公司持有51%股权，中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）持有0.02%股权。

　　经营情况：福州梁颂已于2020年8月通过招拍挂获得福州市仓山区编号为2020-35号项目地块，地块性质为商住用地，土地面积3.7140万平方米，容积率2.3，土地出让总价款121,000万元。

　　福州梁颂为新成立公司，暂无最近一期财务指标。

　　福州梁颂不是失信被执行人，不是我司关联方。

　　除本次财务资助以外，我司在2020年度对福州梁颂已提供财务资助3771.46万元。

　　三、福州梁颂其他股东方情况

　　（一）福州中梁耀房地产开发有限公司

　　法定代表人：蒋军权

　　注册资本：1000万元人民币

　　成立日期：2020年4月3日

　　注册地址：福建省福州市台江区光明南路1号升龙大厦27层11单元

　　主营业务：房地产开发经营；自有商业房屋租赁服务；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：福建中梁房地产开发有限公司持有其100%股权。

　　实际控制人：上海中梁地产集团有限公司

　　福州中梁耀房地产开发有限公司与我司无关联关系，本次按持股比例对福州梁颂提供财务资助。

　　（二）中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）

　　执行事务合伙人：武红霞

　　成立日期：2018年12月19日

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　主营业务：企业管理信息、商务信息查询，市场营销策划，包装服务，展览展示服务，会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：自然人武红霞、周自力、陶苏、李云峰、周永文各持有20%股权比例。

　　中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）与我司无关联关系，本次按持股比例对福州梁颂提供财务资助。

　　四、财务资助风险防范措施

　　我司在提供资助的同时，将加强对福州梁颂的经营管理，积极跟踪福州梁颂的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

　　五、董事会意见

　　我司本次对福州梁颂提供的财务资助，有利于保障福州梁颂房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；福州梁颂所开发的房地产项目发展前景良好，偿债能力和信用状况良好；福州梁颂其它股东按其持股比例提供同等条件的财务资助，本次财务资助公平对等。公司派驻管理人员及财务人员参与福州梁颂的经营管理，财务风险可控, 不会对公司日常经营产生重大影响。

　　六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

　　我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　七、独立董事意见

　　我司独立董事胡必亮、马江涛、刘洪跃对本次财务资助事项发表独立意见如下：深圳中交房地产有限公司本次对福州梁颂提供财务资助，有利于保障福州梁颂所开发项目的顺利推进，符合公司整体经营需要；福州梁颂其它股东按持股比例同等条件提供财务资助，财务资助公平、对等；福州梁颂所开发的房地产项目发展前景良好，中交地产在福州梁颂派驻管理人员和财务人员，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于向项目公司提供财务资助的议案》的表决结果。

　　八、公司累计对外提供财务资助的情况

　　截至2020年9月30日，我司累计对外提供财务资助余额为540,264万元，其中我司对有股权关系的房地产项目公司提供股东借款余额为465,478万元;合作方从我司并表房地产项目公司调用富余资金余额为74,786万元，公司不存在逾期未收回的借款。

　　九、备查文件

　　第八届董事会第五十二次会议决议。

　　独立董事意见。

　　特此公告

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2020年10月22日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2020-181

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　中交地产股份有限公司关于召开

　　2020年第十八次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第十八次临时股东大会。

　　（二）召集人：经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过，

　　由公司董事会召集本次股东大会。

　　（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

　　（四）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2020年11月9日14：50。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年11月9日9：15-9：25,9：30-11：30和13：00-15：00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月9日09：15至15：00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

　　人出席现场会议进行表决。

　　2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

　　投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日：2020年11月2日。

　　（七）出席对象：

　　1、截止2020年11月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于为供应链金融资产证券化事项向关联方提供反担保的议案》。

　　（二）审议《关于与关联方共同对项目公司减资的关联交易议案》。

　　（三）审议《关于向项目公司提供财务资助的议案》。

　　上述议案详细情况于2020年10月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-178、179、180号。

　　关联方股东中交房地产集团有限公司将回避表决第（一）、（二）项议案

　　三、提案编码

　　四、会议登记事项

　　（一）参加现场会议的登记方法：

　　1、法人股东

　　法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

　　2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

　　（二）登记时间：2020年11月5日、6日上午9：00至下午4：30。

　　（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司  董事会办公室。

　　（四）联系方式：

　　通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼   中交地产股份有限公司  董事会办公室。

　　邮政编码：401147

　　电话号码：023-67530016

　　传真号码：023-67530016

　　联系人：王婷、容瑜

　　（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　六、备查文件

　　第八届董事会五十二次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　附件2：参加网络投票的具体操作流程

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2020年10月22日

　　附件1：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2020年第十八次临时股东大会，特授权如下：

　　一、 委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2020年第十八次临时股东大会；

　　二、该代理人有表决权/无表决权；

　　三、该表决权具体指示如下：

　　四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

　　委托人姓名                  委托人身份证号码

　　委托人持有股数              委托人股东帐户

　　受托人姓名                受托人身份证号码

　　委托日期      年    月   日

　　生效日期      年    月   日至       年    月   日

　　注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

　　2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360736

　　2、投票简称：中交投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　（2）填报表决意见

　　本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年11月9日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1、投票时间：2020年11月9日09：15至15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。