嘉美食品包装（滁州）股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

　　证券代码：002969        证券简称：嘉美包装        公告编号：2020-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重要提示：根椐中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司独立董事张本照先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司于2020年11月10日召开的2020年第一次临时股东大会的部分提案向公司全体股东征集投票权。

　　中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　一、 征集人声明

　　本人张本照作为征集人，按照《管理办法》的有关规定以及其他独立董事的委托，就公司2020年第一次临时股东大会的部分提案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书，保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

　　本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在公司指定的信息披露媒体上发布。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，而且本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意。本次征集委托投票权的主体资格以及本报告书的履行符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

　　二、 公司基本情况及本次征集事项

　　1、公司基本情况

　　公司名称：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　证券简称：嘉美包装

　　证券代码： 002969

　　公司法定代表人：陈民

　　公司董事会秘书：陈强

　　公司联系地址：安徽省滁州市苏州北路258号； 邮政编码：239000

　　公司联系电话：0550-6821910

　　公司联系传真：0550-6821930

　　公司电子邮箱：jiamei@chinafoodpack.com

　　公司网址：www.chinafoodpack.com

　　2、征集事项

　　由征集人就公司2020年第一次临时股东大会的以下提案向公司股东征集委托投票权。具体提案为：《关于<公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

　　3、本征集委托投票权报告书签署日期为2020年10月22日。

　　三、本次股东大会基本情况

　　关于本次股东大会召开的具体情况详见公司于2020年10月23日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　四、征集人基本情况

　　1、本次投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会审计委员会主任委员张本照先生，其基本情况如下：

　　张本照先生，1963年6月出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年4月至2014年4月任合肥工业大学经济学院教授。2014年5月至2015年12月任合肥工业大学教务部质量管理与评估办公室主任、经济学院教授。2016年1月至今任合肥工业大学教授、经济学院金融与证券研究所所长。

　　2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司其他董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间不存在任何利害关系。

　　4、征集人不是公司本次股权激励计划的激励对象，与本次征集事项之间不存在任何利益关系。

　　五、征集人对征集事项的意见

　　征集人作为公司独立董事，参加了公司于2020年10月22日召开的第一届董事会第三十二次会议，对此次会议的《关于<公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了同意票；同时发表了关于公司第一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

　　征集人可以接受不认同其投票意向的股东的委托。

　　六、征集方案

　　征集人依据相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集委托投票权方案，具体内容如下：

　　1、征集对象：于2020年11月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席本次股东大会登记手续的公司股东。

　　2、征集时间：2020年11月9日（9：00-11：00，14：00-16：00）

　　3、征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。

　　4、征集程序

　　（1）按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

　　（2）向征集人委托的公司证券部提交股东本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件。

　　①委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、证券账户卡或其它持股凭证复印件和授权委托书原件，所有文件应加盖股东单位公章。

　　②委托投票股东为自然人股东的，应提交股东本人有效身份证复印件、证券账户卡复印件和授权委托书原件，所有文件由股东本人签字。

　　③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交。

　　书面信函送达地址：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，信函上请注明“独立董事征集投票权授权委托书”字样。

　　邮编：239000

　　联系电话：0550-6821910

　　传真号码：0550-6821930

　　邮箱地址：jiamei@chinafoodpack.com

　　收件人：张素会

　　（3）由公司2020年第一次临时股东大会的律师事务所见证律师对委托投票股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。有效的授权委托应当全部满足下述条件：

　　①已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　②在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　③股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　④提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　　5、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效；无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

　　6、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

　　7、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　　（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。

　　（2）股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托。

　　（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　征集人： 张本照

　　2020年10月22日

　　附件：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书

　　附件：

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　独立董事征集投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议登记时间截止之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托嘉美食品包装（滁州）股份有限公司独立董事张本照先生作为本人/本公司的代理人出席嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

　　本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

　　注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏填上对应股数；

　　2、如果对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见，则分议案重复投票无效。

　　委托人姓名或名称（签章）：          委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数：                      委托人股东账号：

　　委托有效期限：                      委托书签发日期：   年  月  日