华文食品股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：003000            证券简称：华文食品             公告编号：2020-017

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人周劲松、主管会计工作负责人康厚峰及会计机构负责人(会计主管人员)康厚峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　注：上市公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的，应在本次季报中说明变动情况及主要原因。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、募集资金投资项目基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准华文食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1839号）核准，并经深圳证券交易所《关于华文食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]834号）同意，公司公开发行不超过4,001万股的人民币普通股（A股）股票。根据公司2020年9月11日公告的《华文食品股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》，发行价格为人民币5.02元/股，每股面值人民币1元，发行数量为4,001万股，募集资金总额为人民币20,085.02万元，扣除发行费用4,014.85万元，本次公开发行股票募集资金净额为人民币16,070.17万元，募集资金已于2020年9月9日存入公司募集资金账户中。公司本次公开发行股票的募集资金已经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年9月9日出具了众环验字（2020）110010号《验资报告》。

　　公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　二、募投项目进展情况

　　截至2020年9月30日，公司募集资金投资项目合计投入人民币5,528.00万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　华文食品股份有限公司董事会

　　法定代表人：周劲松

　　2020年10月23日

　　证券代码：003000        证券简称：华文食品        公告编号：2020-016

　　华文食品股份有限公司

　　第一届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、 华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2020年10月19日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、 本次董事会于2020年10月22日上午10点在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

　　3、 本次会议应出席董事人数6人，实际出席董事人数6人，无委托出席情况）。

　　4、 本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

　　5、 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　1、 审议通过《关于公司<2020年第三季度报告>及其正文的议案》

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　《2020年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；

　　《2020年 第 三 季 度 报 告 》 正 文 详 见证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　修订后的《投资者关系管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　4、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　修订后的《信息披露管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　5、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　制定的《重大信息内部报告制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　6、审议通过《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　制定的《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、华文食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　华文食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年10月23日

　　证券代码：003000        证券简称：华文食品        公告编号：2020-018

　　华文食品股份有限公司

　　第一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1、 华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议由监事会主席杨林先生召集，会议通知于2020年10月19日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、 本次监事会于2020年10月22日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

　　3、 本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，无委托出席情况。

　　4、 本次监事会由监事会主席杨林先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

　　5、 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司<2020年第三季度报告>及其正文的议案》

　　决议内容：公司编制和审核《2020年第三季度报告》全文及其正文的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、华文食品股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　华文食品股份有限公司监事会

　　2020年10月23日