惠州中京电子科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的公告

　　证券代码：002579           证券简称：中京电子          公告编号：2020-078

　　债券代码：124004           债券简称：中京定转

　　债券代码：124005           债券简称：中京定02

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月21日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金25,583.33万元置换已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1480号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票99,585,062股，发行价为每股人民币12.05元，共计募集资金120,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,698.11万元后的募集资金为118,301.89万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2020年9月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用206.49万元后，公司本次募集资金净额为118,095.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-52号）。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　根据《惠州中京电子科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司本次募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

　　本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入，并在本次募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目拟投入金额，不足部分将由公司自筹解决。

　　三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排

　　截至2020年9月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为25,583.33万元，具体情况如下：

　　本次拟置换预先投入自有资金事项与公司发行申请文件中的内容一致，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：上述使用募集资金置换已投入自筹资金事项已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020]2-578号），且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理办法》的规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规关于募集资金到账后6个月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　（三）会计师事务所意见

　　中京电子公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了中京电子公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况，并已出具以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天健审[2020]2-578号）。

　　（四）保荐机构意见

　　1、公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

　　2、公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未违反有关募投项目的相关安排和承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　特此公告。

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月21日

　　证券代码：002579                   证券简称：中京电子                            公告编号：2020-075

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人杨林、主管会计工作负责人汪勤胜及会计机构负责人(会计主管人员)刘世锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1480号）核准，公司向20名特定对象发行人民币普通股（A股）股票99,585,062股，发行价格为12.05元/股，募集资金总额为人民币1,199,999,997.10元，募集资金净额为人民币1,180,953,959.37元。上述募集资金已于2020年9月28日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资。目前，本次非公开发行事项正在办理股份登记手续。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金募投项目：柔性印制电路板(FPC)自动化生产线技术升级项目计划投资募集资金总额为7000万元，截至本报告期末已投入5900.44万元，项目进展顺利，有利于进一步增强公司在OLED领域竞争优势。

　　2、2020年非公开发行募投项目：项目珠海富山高密度印制电路板（PCB）建设项目（1-A期）已于2020年8月完成主体厂房封顶，目前正在进行装修及设备安装等工作，各项建设工作进展顺利。

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　2020年10月21日

　　证券代码：002579           证券简称：中京电子          公告编号：2020-076

　　债券代码：124004           债券简称：中京定转

　　债券代码：124005           债券简称：中京定02

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月9日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知》；2020年10月21日，公司第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室现场召开。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

　　本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

　　一、《关于惠州中京电子科技股份有限公司2020年第三季度报告的议案》

　　公司2020年第三季度报告全文及正文内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

　　公司拟使用募集资金25,583.33万元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　惠州中京电子科技股份有限公司董事会

　　2020年10月21日

　　证券代码：002579           证券简称：中京电子          公告编号：2020-077

　　债券代码：124004           债券简称：中京定转

　　债券代码：124005           债券简称：中京定02

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月9日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议通知》；2020年10月21日，公司第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

　　本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

　　一、《关于惠州中京电子科技股份有限公司2020年第三季度报告的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《惠州中京电子科技股份有限公司2020年第三季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

　　（1）2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

　　（2）2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司2020年第三季度经营财务状况；

　　（3）截至本意见出具之时，未发现参与2020年第三季度报告编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

　　监事会认为：上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规关于募集资金到账后6个月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　惠州中京电子科技股份有限公司监事会

　　2020年10月21日