上海创力集团股份有限公司 关于设立控股子公司的公告

　　证券代码：603012             证券简称：创力集团         公告编号：临2020-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：创力智能输送（苏州）机械科技有限公司（暂定名，待工商部门核准，以下简称“创力输送科技公司”或“项目公司”）；

　　投资金额：公司注册资本5,000万元，上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）出资2,250万元，双方以现金形式出资，建设矿山输送装备项目，设立智能输送设备及配件公司，公司持股比例51%；

　　特别风险提示：创力输送科技公司设立后，可能面临市场形势、运营管理、技术人才、投资回报等方面的风险。项目公司总投资5,000万元，投资回收期预计4.7年，第一年预计实现营业收入10,000万元，净利润6,50万元，净利润率6.5%，净资产收益率13%。以上数据均为测算数据，实际数据以未来公司披露的数据为准。

　　一、对外投资概述

　　1、煤机装备是煤炭工业的重要支撑，是煤炭科技转化为第一生产力的重要载体，是推动煤炭工业高质量发展的重要力量，煤机装备智能化、成套化是煤机行业发展的必然趋势。要实现煤矿无人或少人的智能化开采，必须实现工作面三机即采煤机、支架和输送机的集中控制联动，因此，实现智能化开采，煤机装备供应商提供设备时必须成套提供。

　　公司的市场实践证明，发展成套采掘设备是可行的。公司在开采装备成套化供应在煤机行业中取得了富有成效的成果，但成套装备中缺少生产成套输送设备的产品，运输设备产品要从其他生产厂家采购，在技术、价格、质量、交货期、服务上受制于人。基于公司长期发展需要，公司拟与自然人陈庆龙共同出资5,000万元，在江苏常熟设立创力智能输送（苏州）机械科技有限公司（暂定名），主要从事矿山输送设备及配件的开发、生产、销售；矿山输送设备的安装、维修业务。

　　2、公司于2020年10月21日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通了《关于设立控股子公司的议案》，设立新公司研发制造的产品主要用于矿山输送设备及配件的开发、生产、销售；矿山输送设备的安装、维修业务，资金公司自筹解决，本项目实施只需董事会批准，无需提交股东大会。

　　3、根据《公司章程》和公司《投资管理制度》相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：创力智能输送（苏州）机械科技有限公司

　　2、注册资本：5,000万元

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、注册地址：江苏省常熟市

　　5、经营范围：矿山输送设备及配件的开发、生产、销售；矿山输送设备的安装、维修业务。（以工商注册为准）

　　6、股权结构及出资方式：创力集团认缴2,550万元（占比51%），陈庆龙认缴2,450万元（占比49%）。双方以现金方式出资，新设公司工商注册完成后一个月内，双方根据各自股权比例首期实际缴纳完成注册资本3,000万元，即创力集团实缴出资1,530万元，陈庆龙先生实缴出资1,470万元。

　　三、交易对象基本情况

　　1、陈庆龙，1969年生，中国国籍，曾任山东华宁电子有限公司董事长、山东华龙世纪实业股份有限公司董事长、浙江兆亨自动化科技有限公司董事长。陈庆龙先生对浙江兆亨自动化科技有限公司持股90%，该公司主营煤矿自动化控制系统，截止9月30日，已经实现销售收入1.1亿，实现净利润1,650万元。

　　四、对外投资对公司的影响

　　1、国家促进煤矿机械行业的智能化发展政策相继发布，2019年国家煤矿安全监察局发布了《煤矿机器人重点研发目录》，智能化是煤机产品的发展趋势；2020年国家发改委、国家能源局等八部门联合印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，提出了三个阶段性目标：即到2021年，建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿；到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化；到2035年，各类煤矿基本实现智能化，智能化高产高效开采装备将迎来新的机遇。

　　2、中国煤炭机械行业的智能化发展，必然要求开采装备的成套供应，开采装备成套化是智能化的基础，是实现真正意义上智能化开采的保证，符合行业发展趋势。

　　3、本项目符合创力集团自身战略发展需要，该项目的实施对公司补齐采掘装备产品短板，延伸产业链，有利于在采煤装备领域实现成套化、智能化、自动化，推动公司的可持续、跨越式发展具有重要意义。有利于增强公司的竞争力，提高公司的盈利能力，培育新的利润增长点，提升公司整体的价值。

　　4、项目公司不会产生关联交易及同业竞争，运输设备产品是公司主营业务实现成套化供应发展的必要补充产品。

　　五、对外投资的风险分析

　　1、市场形势风险

　　煤机装备智能、成套化发展，国家相关部门也相继出台了大力支持政策，但煤矿企业运营状况受到国际、国内经济复苏情况的制约，将会对市场需求带来不确定性因素。

　　2、运营管理风险

　　项目公司前期产品开发的主要形式为协作生产，生产、质量管理方面的问题对产品及公司经营的影响比较敏感。公司将严格把关，选择质量稳定、信誉良好、有完善的生产、质量管理制度的企业，并监督其产品产品零部件和整机的生产过程。

　　3、技术人才风险

　　关键技术岗位、管理岗位的团队合作关系到新设公司能否实现健康快速发展。一方面，新设公司成立时吸纳一批具有高端技术专业能力、忠诚企业的研发、管理骨干队伍。另一方面，要努力为员工队伍打造一个富有活力、创造力、能实现自我价值的事业平台，为项目公司的发展提供源源不断的智力支持。

　　4、项目投资回报风险

　　项目初期轻资产运行，固定资产投资较小，项目公司固定资产投资完成以后，如果产品销售低于预期，可能出现投资亏损或投资回报率低于预期。项目公司将在业务开展过程中，及时关注业务变化以及对投资的影响，并采用灵活的风险控制手段，将回报风险降到最低。

　　特此公告。

　　上海创力集团股份有限公司董事会

　　2020年10月23日