合肥科威尔电源系统股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：688551    证券简称：科威尔     公告编号：2020-008

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2020年10月23日以通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为公司2020年第三季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会

　　2020年10月23日

　　公司代码：688551                       公司简称：科威尔

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　一、 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.1  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.2  公司负责人傅仕涛、主管会计工作负责人葛彭胜   及会计机构负责人（会计主管人员）桑均均保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.3  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　公司2020年第三季度相关报表项目变动情况及原因说明如下：（单位：人民币元）

　　3.1.1资产负债表项目变动情况及变动原因

　　3.1.2利润表项目变动情况及变动原因

　　3.1.3现金流量表项目变动情况及变动原因

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：688551   证券简称：科威尔   公告编号：2020-007

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”或“科威尔”）于2020年10月23日召开的第一届董事会第九次会议（通讯会议），公司向银行申请总金额不超过5000万元的综合授信额度。

　　一、本次申请综合授信额度的基本情况

　　为满足公司生产经营需要，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的市场竞争需要，公司拟向有关商业银行申请不超过人民币5000万元的综合授信额度，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以银行最终核定为准。授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑、信用证、长期贷款、项目贷款等。为提高工作效率，授权公司董事长代表公司与银行机构签署相关法律文件，并授权管理层办理相关手续。

　　二、 董事会审议情况

　　公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，批准公司向有关商业银行申请不超过5000万元的综合授信额度，该额度可循环使用，并授权公司董事长代表公司与银行机构签署相关法律文件，并授权管理层办理相关手续。

　　特此公告。

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月24日