广东嘉应制药股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：002198         证券简称：嘉应制药              公告编号：2020-040

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人陈建宁、主管会计工作负责人宋稚牛及会计机构负责人(会计主管人员)陈晓燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）合并资产负债表

　　1、应收票据比期初增加1,772.39万元，增幅52.40%，主要是因为本期销售商品收到的票据增加。

　　2、预付款项比期初增加2,101.30万元，增幅1,338.84%，主要是本期为出口订单采购手套及采购生产所需的原材料支付的款项增加。

　　3、其他应收款比期初增加1,710.51万元，增幅686.82%，主要是期末应收办事处人员备用金增加。

　　4、其他流动资产比期初减少740.12万元，降幅98.40%，主要是期末预缴的税费减少。

　　5、长期应收款比期初减少5,134.84万元，降幅100%，主要是嘉惠租赁将对凉都医院的融资租赁业务转让给贵州云指南科技，并确认对云指南的应收账款5,100万元。

　　6、其他非流动资产比期初减少145.10万元，降幅42.37%，主要是预付设备款和工程款减少。

　　7、应付账款比期初减少795.37万元，降幅50.95%，主要是本期支付原材料采购款增加。

　　8、预收款项比期初增加1,981.26万元，增幅268.09%，主要是本期收到外国客户为出口订单预付的货款增加。

　　9、应付职工薪酬比期初减少275.85万元，降幅40.94%，主要是本期支付了员工2019年年终奖金。

　　10、其他应付款比期初减少749.83万元，降幅34.74%，主要是本期支付了期初应付的市场销售费用。

　　（二）合并年初到报告期末利润表

　　1、营业成本比去年同期增加1,942.69万元，增幅26.25%，主要是因为报告期内部分产品原材料、人工等成本增加。

　　2、营业外收入比去年同期减少173.54万元，降幅91.69%，主要是因为本期收到政府补助减少。

　　3、营业外支出比去年同期增加197.22万元，主要是因为本期在新冠疫情期间捐赠支出115.24万元。

　　4、所得税费用比去年同期减少242.65万元，降幅51.22%，主要是因为本期利润总额减少。

　　5、净利润比去年同期减少2,097.27万元，降幅101.22%，主要是因为受新冠疫情影响，公司部分高毛利率产品销售占比下滑。同时部分产品原材料价格及人工工资上涨，营业成本上升，销售费用、银行借款利息支出、对外捐赠支出同比增加。

　　（三）合并现金流量表

　　1、收到其他与经营活动有关的现金比去年同期减少2,760.94万元，降幅95.38%，主要是因为本期收到的外部往来款减少。

　　2、支付的各项税费比去年同期减少2,431.39万元，降幅39.89%，主要是因为本期支付的各项税费减少。

　　3、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加6,633.66万元，增幅192.09%，主要是销售商品收到的现金增加，采购支付的现金支出减少，支付各项税费减少。

　　4、收回投资收到的现金比去年同期增加1,850万元，主要是本期收回应收贵州云指南科技的款项1200万元。

　　5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少5,289.96万元，降幅为88.40%，主要是去年同期购入融资租赁资产。

　　6、投资支付的现金比去年同期减少3,531万元，主要是因为去年期对广东康慈医疗管理有限公司增加股权投资。

　　7、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加10,672.87万元，增幅112.18%，主要是因为去年同期投资康慈医疗及购入融资租赁资产支付的现金增加。

　　8、偿还债务支付的现金比去年同期增加6,500万元，增幅650.00%，主要是因为本期偿还银行短期借款增加。

　　9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加116.70万元，增幅57.63%，主要是因为本期支付的银行贷款利息增加。

　　10、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少8,616.70万元，降幅136.83%，主要是因为本期归还银行借款增加。

　　11、现金及现金等价物净增加额比去年同期增加8,689.83万元，增幅130.29%，主要是因为本期销售收到的现金增加，购买商品及支付各项税费支付的现金减少，对外投资支付的资金减少。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　参股公司广东康慈医疗管理有限公司（简称“康慈医疗”）原股东共青城金汇康华医疗产业投资合伙企业（有限合伙）、共青城金汇康慈医疗产业投资合伙企业（有限合伙）及共青城金汇康铭医疗产业投资合伙企业（有限合伙）于报告期内分别将其持有的康慈医疗股权转让给海南康和堂中医院有限公司（简称“康和堂”），康和堂合计受让康慈医疗52.6301%的股权，转让完成后康和堂成为康慈医疗的第一大股东，本次股权转让的工商变更手续已办理完成，广东康慈脑退化病医院目前处于歇业状态。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002198         证券简称：嘉应制药         公告编号：2020-039

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知已于2020年10月12日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2020年10月23日，会议如期以通讯方式举行。

　　2、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈建宁先生主持。

　　4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2020年第三季度报告》的议案。

　　公司《2020年第三季度报告全文》（公告编号：2020-041）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-040）详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司向银行申请综合授信额度及抵押相关房地产的议案。

　　同意公司以自身持有的厂房等固定资产作为流动资金贷款的抵押物，向交通银行股份有限公司梅州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限两年，同意以公司综合经营收入偿还本笔贷款本息。

　　详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于向银行申请综合授信额度及抵押相关房地产的公告》（公告编号：2020-043）。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘任会计师事务所的议案。

　　鉴于公司原年度财务报表和内部控制的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且已连续多年为公司提供审计服务。为满足公司未来业务发展及审计需要，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，审计费用为人民币95万元。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-042）、《独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见》。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于2020年 11月 10日（星期二）14:30在嘉应（深圳）大健康发展有限公司会议室召开公司2020年第二次临时股东大会，审议应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　　《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告》 详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见》；

　　3、《独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月23日

　　证券代码：002198          证券简称：嘉应制药          公告编号：2020-042

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　关于拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2020年度审计机构，该事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　1、拟变更会计师事务所的原因

　　公司原年度财务报表和内部控制的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）聘期已满，且已连续多年为公司提供审计服务，立信在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构职责。公司对立信在担任公司审计机构期间为公司提供的审计服务工作表示诚挚的感谢。

　　为满足公司未来业务发展及审计需要，经公司审慎研究，结合公司实际情况，公司拟聘任中兴华所为公司2020年度审计机构。立信明确知悉本事项并无异议。

　　2、拟聘任会计师事务所的总体情况

　　中兴华所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的业务经验和执业能力，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

　　注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层。

　　统一社会信用代码：91110102082881146K。

　　经营范围为：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年度完成35家上市公司的年报审计业务。

　　2、人员信息

　　中兴华所首席合伙人李尊农，现有合伙人131人，注册会计师817人，一年内增加注册会计师15人，其中从事过证券服务业务的注册会计师337人。全所从业人员2086人。

　　3、业务规模

　　中兴华所上年度业务收入109,163万元，其中审计业务收入83,877万元，证券业务收入18,765万元；净资产30,637万元；上年度审计公司家数共计10,210家，其中上市公司年报审计35家，收费总额3,461万元。上市公司涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等，审计的上市公司资产总额均值744,387万元。

　　4、投资者保护能力

　　中兴华所计提职业风险基金11,335万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华所近3年受到行政处罚1次、受到行政监管措施3次，受到行业自律监管措施1次。

　　（二）项目成员信息

　　1、拟签字注册会计师黄辉（项目合伙人）：自2013年起从事审计工作，从事证券服务业务超过3年，先后为鼎龙文化（002502）、博济医药（300404）、融捷股份（002192）等公司提供年度审计和专项审计服务，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师朱爱萍：自2013年从事审计工作，从事证券服务业务超过3年，先后为勤上股份（002638），西陇科学（002584）等公司提供专项审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力。

　　拟担任项目质量控制复核人李萍：注册会计师，从2001年起从事审计工作，从事证券服务业务超过19年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　项目组全部人员具有独立性，无诚信不良情况。

　　（三）审计收费

　　2020年度中兴华所对公司财务报告审计费用为95万元。本期审计费用及定价原则，与上市公司上一期审计费用一致，是综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素确定。

　　三、拟新聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对中兴华所的执业情况进行了充分了解，并核查了其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力。认为其具备为公司服务的资质要求，审计委员会全票通过了聘任中兴华所为公司2020年度审计机构的议案，并同意将议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　（1）独立董事的事前认可意见：经审阅相关议案材料，我们认为，中兴华所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2020年度审计工作的要求。公司本次拟聘任会计师事务所事项符合公司实际情况和业务发展需要，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

　　（2）独立董事的独立意见：中兴华所具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司拟聘任中兴华所的程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次拟聘任中兴华所为公司2020年度审计机构的议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　3、董事会审议情况

　　公司于2020年10月23日召开第五届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，董事会同意聘任中兴华所为公司2020年度审计机构并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　4、本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、《第五届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《第五届董事会审计委员会第九次会议决议》；

　　3、《独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见》；

　　4、《独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见》；

　　5、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司董事会

　　2020年10月23日

　　证券代码：002198          证券简称：嘉应制药          公告编号：2020-043

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度

　　及抵押相关房地产的公告

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、申请授信贷款基本情况

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）原在交通银行股份有限公司梅州分行（以下简称“交通银行”）的贷款将于11月到期归还，因经营和业务发展需要，公司贷款需要重新申请授信额度及办理抵押登记，公司拟继续向交通银行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为两年。

　　本次综合授信最终额度以实际审批为准，根据交通银行要求，上述授信将以自身持有的厂房等固定资产作为流动资金贷款的抵押物，以公司综合经营收入偿还本笔贷款本息。

　　二、 审议表决情况

　　2020 年 10 月 23 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及抵押相关房地产的议案》，具体详见2020年10月24日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《第五届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2020-039)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本议案在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《第五届董事会第十三次会议决议》

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司董事会

　　2020年10月23日

　　证券代码：002198        证券简称：嘉应制药         公告编号：2020-044

　　广东嘉应制药股份有限公司关于召开

　　2020年第二次临时股东大会的通知公告

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2020年10月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2020年11月10日（星期二）下午14:30；

　　网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月10日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月10日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第二次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年11月5日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2020年11月5日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议召开地点：广东省深圳市福田区福华三路京地大厦1508室会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、本次股东大会审议的提案由公司第五届董事会第十三次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

　　2、本次股东大会审议的提案如下：

　　提案1、关于聘任会计师事务所的议案；

　　上述提案内容详见公司于2020年10月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-039）和《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-042）。

　　提案1属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票，并公开披露。

　　三、提案编码

　　表1  本次股东大会提案编码表

　　四、出席现场会议的登记事项

　　1、登记时间：2020年11月5日至2020年11月6日（上午9:30—11:30，下午2:30—5:00）

　　2、登记方式：

　　法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或委托授权书）、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。

　　自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。

　　异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

　　3、登记及信函登记地点：广东省深圳市福田区福华三路京地大厦1508室；邮编：518000；传真号码：0755-82808010。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：深市股东的投票代码为“362198”。

　　2、投票简称：“嘉应投票”。

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年11月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月10日（现场股东大会召开日）上午9；15，结束时间为2020年11月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、联系方式

　　联系地址：广东省深圳市福田区福华三路京地大厦1508室

　　联系人：徐胜利

　　电话：0755-82808010

　　传真：0755-82808010

　　六、备查文件：

　　1、广东嘉应制药股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司董事会

　　2020年10月23日

　　附：2020年第二次临时股东大会授权委托书

　　附件：

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　委托人姓名或名称（签章）：             委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人持有股数：                     委托人股东账户：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　委托书有效期：                       委托日期：

　　2020年   月   日

　　注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

　　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。