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广东宏大爆破股份有限公司关于2020年前三季度计提资产减值准备的公告

　　证券代码：002683 证券简称：宏大爆破公告编号:2020-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》和公司计提减值准备的有关制度，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

　　公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收账款及其他应收款信用减值损失、存货减值准备计提各项资产减值准备合计8,566.53万元，计入的报告期间为2020年01月01日至2020年09月30日。本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

　　（1）应收账款及其他应收款计提信用减值损失

　　公司对于应收账款及其他应收款以预期信用损失为基础确认信用减值损失，公司将该应收账款按单项及类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定应收账款的预期信用损失率。根据上述信用减值损失计提政策，2020年1-9月公司计提应收账款及其他应收款信用减值损失分别为7,754.29万元、807.32万元。

　　（2）存货跌价准备

　　公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。2020年1-9月公司计提存货跌价准备4.92万元。

　　三、大额单项资产计提资产减值准备情况

　　单位：万元

　　根据公司与宁夏泰华大石头煤业有限公司签的工程施工合同，公司负责大石头露天煤矿基建期基础设施工程、大石头露天煤矿常温区及高温区域岩石剥离施工工程以及其他应业主要求的爆破工程。

　　2020年1月，受宁夏地区环保政策影响，该项目处于临时关停状态，公司认为该项目的款项回收可能存在一定风险。因此，出于谨慎性的会计原则，公司对该项目的应收账款进行单项认定，计提应收账款信用减值损失。截至2020年9月30日，该项目单项计提比例为65%，计提信用减值损失的金额为16,268.58万元。

　　公司就与宁夏泰华大石头煤业有限公司的建设工程施工合同纠纷一案，向石嘴山市中级人民法院提出诉讼，请求判令对方支付工程款及相关费用合计286,182,719.63元。公司已于2020年8月3日收到宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院的《受理案件通知书》，目前尚未开庭审理。具体详见公司于2020年8月5日在巨潮资讯网上披露的《关于公司提起诉讼的公告》（2020-060）。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明及对公司的影响

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　2020年前三季度公司计提各项资产减值准备合计为人民币8,556.53万元，将减少2020年1-9月归属于母公司所有者的净利润8,556.53万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例为22.94%。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　特此公告。

　　广东宏大爆破股份有限公司董事会

　　2020年10月23日

　　证券代码：002683 证券简称：宏大爆破公告编号:2020-081

　　广东宏大爆破股份有限公司

　　关于对子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　鉴于公司全资子公司宏大爆破工程集团有限责任公司（以下简称“宏大工程集团”）控股的宏大涟邵矿业有限公司（下称“宏大涟邵矿业”）、宏大巴基斯坦工程有限公司（下称“宏大巴基斯坦”）境外业务发展需要，宏大工程集团拟为宏大涟邵矿业新增4000万元人民币（或外币等值）担保，担保期限为3年；拟为宏大巴基斯坦新增4,021,230美元（合同以美元计价，约人民币3,000万元)担保，担保期限为22个月。

　　该事项已经公司第五届董事会2020年第八次会议审议通过；按照有关规定，该事项需提交至公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）宏大涟邵矿业基本情况

　　1、公司名称：宏大涟邵矿业有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册资本：117,967,800塞尔维亚第纳尔

　　4、注册地址：185a Suvaja Street, Brestovac, 19210 Bor, Republic of Serbia

　　5、设立日期：2019年5月8日

　　6、法定代表人：陈志伟、彭乾清

　　7、主营业务：其他矿砂勘探与采矿的服务行业

　　8、股权结构：宏大工程集团全资子公司湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司持有其51%的股权；福建兴万祥建设集团有限公司持有其49%的股权。

　　9、主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　经查询，宏大涟邵矿业不是失信被执行人。

　　（二）宏大巴基斯坦基本情况

　　1、公司名称：宏大巴基斯坦工程有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册资本：100万卢比

　　4、注册地：巴基斯坦卡拉奇市

　　5、设立日期：2019年4月18日

　　6、法定代表人：熊亮

　　7、主营业务：矿砂探勘与采矿服务、咨询设计等

　　8、股权结构：宏大工程集团持有其99.98%的股权，自然人熊亮、周军成各持有其0.01%的股权。

　　9、主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　经查询，宏大巴基斯坦不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、宏大涟邵矿业为公司为开展塞尔维亚业务而设立的新公司，主要是负责Timok铜金矿矿山井巷工程以及矿山进风井及井下开拓、采切工程的施工。现因宏大涟邵矿业境外业务扩展需要，计划向境外银行申请500万欧元银行贷款，用于境外项目的设备采购，宏大工程集团拟为宏大涟邵矿业新增4,000万元人民币（或外币等值）担保，担保期限为3年，宏大涟邵矿业另一股东福建兴万祥建设集团有限公司为其贷款事项提供同比例比担保。

　　2、为保障宏大巴基斯坦境外项目顺利实施，宏大工程集团拟申请开履约保函，担保宏大巴基斯坦在巴基斯坦塔尔煤田Ⅰ区块项目合同的履行，担保额为4,021,230美元（折合人民币约3,000万元），保函期限为22个月。

　　3、本次担保事项由公司董事会报股东大会审议通过后，拟授权公司经营班子与银行业金融机构签订相关担保协议，担保期内实际担保总额将不超过公司为其提供的最高额保证担保，担保有效期自签订协议之日起。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，本次担保是出于子公司经营发展的需要，且该子公司的财务状况比较稳定，偿债能力较强，上述担保事项有利于子公司的长远发展。本次担保公平、对等，不存在损害公司及股东的利益的情况。董事会同意该次担保事项，并拟将该事项提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及预期担保的数量

　　目前本公司正在履行的对外担保皆是公司对子公司的担保，截至2020年6月30日，公司已审批的对子公司的担保总额为294,000万元，实际正在履行的担保余额为30,700万元，逾期担保金额为0元。本次为宏大涟邵矿业及宏大巴基斯坦新增共7,000万元担保后，公司已审批的对子公司担保总额将提升至301,000万元，占公司最近一年经审计净资产的80.98%。

　　特此公告。

　　广东宏大爆破股份有限公司董事会

　　2020年10月23日

　　证券代码：002683 证券简称：宏大爆破公告编号：2020-082

　　广东宏大爆破股份有限公司关于召开

　　2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：广东宏大爆破股份有限公司2020年第三次临时

　　股东大会

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为2020年11月10日下午15：00

　　网络投票时间：2020年11月10日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年11月10日9:15- 15:00期间的任意时间；

　　5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年11月5日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年11月5日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔37层会议室

　　二、会议审议事项

　　1. 关于修订《董事长薪酬方案》的议案；

　　2. 关于制订《董事长薪酬考核责任书》的议案；

　　3. 关于选举董事候选人的议案；

　　4. 关于为宏大涟邵矿业有限公司提供担保的议案；

　　5. 关于为宏大巴基斯坦工程有限公司提供担保的议案。

　　特别强调事项：

　　上述议案有关内容详见公司于2020年10月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2020年11月6日、2020年11月10日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

　　2、登记地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔37层广东宏大爆破股份有限公司证券事务部；

　　3、登记办法

　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间8月13日前送达公司证券事务部）。

　　4、联系方式

　　联系人：郑少娟、王紫沁

　　联系电话：020-38031687

　　传真：020-38031951

　　电子邮箱：hdbp@hdbp.com

　　联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔37层

　　邮编：510623

　　5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议》

　　特此公告。

　　广东宏大爆破股份有限公司董事会

　　2020年10月23日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票简称为“宏大投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年11月10日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月10日上午9：15至2020年11月10日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大爆破股份有限公司2020年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:

　　本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

　　注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效。

　　委托人盖章/签字：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：年月日

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　证券代码：002683 证券简称：宏大爆破公告编号：2020-078

　　广东宏大爆破股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人郑炳旭、主管会计工作负责人王丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)张澍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表列表项目变动说明如下：

　　单位：元

　　2、利润表列报项目变动说明如下：

　　单位：元

　　3、现金流量表列报项目变动说明如下：

　　单位：元

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2020年7月13日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1392号，核准公司非公开发行不超过212,116,912股新股。

　　2、2020年8月，公司就与宁夏泰华大石头煤业有限公司的建设施工合同纠纷一案，向石嘴山市中级人民法院提起诉讼，请求判令对方支付合计286,182,719.63元工程款及相关费用。目前，该诉讼尚未正式开庭。

　　3、为了更好巩固公司在鞍钢集团的矿服市场，补充公司矿山基建施工能力及矿山日常运营维护能力，更好地践行公司大矿服的战略方向，2020年8月，公司出资5,967万元收购鞍钢矿山建设有限公司（以下简称“鞍钢矿建”）33.5%的股权。本次股权转让完成后，鞍钢矿建成为公司的参股子公司，其股权结构如下：鞍钢矿业公司持有鞍钢矿建34%的股权，公司持有其33.5%的股权，鞍钢工程公司持有其15%的股权，辽宁得在矿业管理有限公司持有其17.5%的股权。

　　4、2020年8月24日，公司自行投资、自主研制的导弹武器系统HD-1项目在国家某靶场顺利完成飞行试验，飞行各项技术指标符合大纲要求，飞行试验取得成功，为定型鉴定奠定了基础。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　证券代码：002683 证券简称：宏大爆破公告编号：2020-076

　　广东宏大爆破股份有限公司

　　第五届董事会2020年第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2020年第八次会议于2020年10月13日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出通知。

　　本次会议于2020年10月22日上午9：00在公司天盈广场东塔37层会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由郑炳旭先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于修订<董事长薪酬方案>的议案》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《广东宏大爆破股份有限公司董事长薪酬方案》详见公司于2020年10月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于制订<董事长薪酬考核责任书>的议案》。

　　为落实公司战略目标，根据《广东宏大爆破股份有限公司董事长薪酬方案》的有关规定，制定第五届董事会（2020-2022年）董事长的考核指标，包含两大部分：经营业绩指标（含战略目标考核、净资产收益率考核及三项资产考核，占80%）和董事会对董事长360度评分（占20%）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《广东宏大爆破股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》详见公司于2020年10月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　4、审议通过了《关于公司<2020-2022年度经营班子目标责任书>的议案》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。