永悦科技股份有限公司 2020年第三季度主要经营数据公告

　　证券代码：603879        证券简称：永悦科技          公告编号：2020-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《关于做好上市公司2020年第三季度报告披露工作的通知》和《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销售及收入情况

　　2020年1-9月公司营业收入为 255,141,990.99元，其中主营业务收入为253,822,766.17元，其他业务收入为 1,319,224.82元。主营业务收入产销情况如下：

　　二、主要产品价格变动情况（不含税）

　　三、主要原材料的采购价格变动情况（不含税）

　　四、其他说明

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　永悦科技股份有限公司董事会

　　2020年10月24日

　　证券代码：603879        证券简称：永悦科技         公告编号：2020-062

　　永悦科技股份有限公司关于公司

　　控股股东一致行动人部分股份质押公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 股东持有上市公司股份数量及占公司总股本比例：

　　永悦科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）控股股东一致行动人付文英女士持有公司股份20,580,000股，占公司总股本的7.37%%

　　● 股东持有上市公司股份累计质押数量（含本次）及占其持股数量比例：本次质押后，股东一致行动人付文英女士处于质押状态的股份累计13,220,000股，占其所持有公司股份总数的64.24%，占公司总股本的4.73%。

　　一、上市公司股份质押

　　公司于2020年10月23日接到股东通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下。

　　1.本次股份质押基本情况

　　2、本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其 他保障用途。

　　3、股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司董事会

　　2020年10月24日

　　证券代码：603879          证券简称：永悦科技         公告编号：2020-063

　　永悦科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止实施部分募投项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次拟结项的募投项目为：“研发中心项目”

　　● 本次拟终止实施的募投项目为：“15万吨/年废矿物油综合利用项目”

　　● 拟结项并永久补流的募投项目：拟将“研发中心项目”结项，并将节余募集资金4,019.89万元全部用于永久补充流动资金，具体金额将以股东大会审议通过后次日的实际募集资金专户余额为准。

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议

　　2020年10月23日，永悦科技股份有限公司（以下简称“永悦科技”、“公司”）第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止实施部分募投项目的议案》，为促进公司后续生产经营的长远发展，根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》的有关规定，结合公司实际生产经营情况和募投项目的现况，同意公司对部分募投项目结项并永久补流、部分募投项目终止实施，该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并以股东大会审议通过本议案的次日作为节余募集资金永久补流资金的基准日。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金投资项目基本情况

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]755号）批准，公司首次公开发行人民币普通股3,600万股，每股发行价6.75元，募集资金总额为24,300.00万元，扣除各项发行费用3,089.62万元后的实际募集资金净额为21,210.38万元。上述资金于2017年6月8日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2017）第351ZA0013号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）募集资金投资项目的变更情况

　　1、募集资金投资项目用途变更情况

　　根据2018年7月11日召开的第二届董事会第四次会议及2018年7月27日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将“年产2万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”，将“年产2万吨顺丁烯二酸酐项目”截至2018年7月12日的募集资金及有关利息收入全部投入“15万吨/年废矿物油综合利用项目”，新项目拟投资总额38,810.55万元，不足部分以自筹资金投入。【详见公司于2018年7月12日、2018年7月28日在上海证券交易所网站刊登的《永悦科技关于变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2018-031）及《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-040）】。募集资金变更后具体情况如下：

　　2、募集资金投资项目变更实施地点情况

　　公司于2019年3月29日分别召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更的议案》，为了更有利于公司整合管理以及为研发人员办公提供便利，更有效推动上述募投项目的建设进展，提高募集资金使用效率，本公司将募集资金投资项目之一“研发中心项目”原计划实施地点福建省泉州市惠安县泉惠石化园区公司现有土地（权证号：惠国用[2015]出第040001号）调整为福建省泉州市惠安县泉惠石化园区公司现有土地（权证号：惠国用[2015]出第040004号）。

　　（三）、募集资金使用情况

　　截至2020年9月30日，公司募集资金使用情况及募集资金账户余额如下：

　　注：1、上述数据未经审计。募集资金账户合计余额 21,907.49万元，（包含已产生的理财收益1,522.95万元、利息收入217.38万元、手续费 0.12万元，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额5,000.00万元，理财金额15,100万元）。

　　2、其中已变更募投项目“年产2万吨顺丁烯二酸酐项目已累计投资募集资金98.26万元。

　　二、拟结项的“研发中心项目”募投项目情况

　　（一）使用及节余基本情况

　　截止本公告发布日，研发中心项目已完成建设并达到预定可使用状态。2020年一季度，公司支付了研发中心项目后续完善产生的人员薪酬、工程款尾款等，后续预计不再发生资金投入。

　　截至2020年10月22日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中 心项目”拟结项，募集资金的使用及节余情况如下：

　　注：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额+理财收益；实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。

　　“研发中心项目”结项募集资金节余的主要原因：

　　1、在募集资金投资项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，以及对公司即有的各项资源进行合理调度和优化，严格把控厂房建设、软硬件设备采购等环节，合理地降低了项目成本和费用。

　　2、募投项目“研发中心项目”原实施地点为福建省泉州市惠安县泉惠石化园区公司现有土地（权证号：惠国用[2015]出第040001号），计划新建一栋研发中心大楼，项目总用地面积为1,330平方米,“建筑及工程费”的预算金额为2,083.25万元。为了有利于公司整合管理以及为研发人员办公提供便利，更有效推动上述募投项目的建设进展，公司于2019年3月29日召开董事会审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，将“研发中心项目”实施地点变更至福建省泉州市惠安县泉惠石化园区公司现有土地（权证号：惠国用[2015]出第040004号）,项目总用地面积为356.82平方米。实施地点变更后原预算中“建筑及工程费”节省了1,132.45万元。

　　3、公司原计划上市之后，拟利用募集资金购置研发设备用于多款不饱和聚酯树脂的开发，以提升公司产品的市场竞争力，并进一步扩大产品的市场份额。但公司上市之后恰逢中美贸易战，面临着美国反倾销等严峻形势，导致公司的销量情况逐年下降。基于此，公司研发中心大楼建设完工后，停止对研发设备的购置，因此，研发设备费用以及相关项目实施费用未有支出。

　　4、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

　　（二）节余募集资金永久补充流动资金计划

　　鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”已实施完毕以及“15万吨/年废矿物油综合利用项目”停止实施的情况，为提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟将“研发中心项目”募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营，具体补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

　　本项目的募集资金使用完毕后，将注销相关的募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。

　　（三）部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金的主要影响

　　本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效率，降低公司财务风险，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　三、拟终止的“15万吨/年废矿物油综合利用项目”募投项目情况

　　（一）、基本情况

　　截止本公告发布日，由于公司上市进程时间跨度较长，作为募集资金投资项目之一“年产2万吨顺丁烯二酸酐项目”立项较早，该项目可行性已发生了变化，如按计划投入募集资金生产，项目的投资回报存在较大不确定性。所以公司在2018年7月11日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议，同意将“年产2万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15 万吨/年废矿物油综合利用项目新项目“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”拟使用募集资金16,682.75万元。

　　（二）、终止实施“15万吨/年废矿物油综合利用项目”的原因

　　“15万吨/年废矿物油综合利用项目”属于废矿物油综合利用，属于可再生资源再利用。公司前期为考察该项目的可行性，聘请第三方有资质的武汉科林精细化工有限公司对该项目做了仔细的设计、调研、环评、节能和工程勘察，并出具了专门的立项报告。目前我国污染废矿物油回收率非常低，每年回收再生的油品仅有200~300万吨，其余大部分经过简单处理进入润滑油调和市场，小部分被排入环境而造成环境污染。对污染废矿物油进行回收和再生，不仅可以节约石油资源，而且是保护环境防止废油污染的主要措施。

　　从效益方面看，废矿物油加氢工艺是通过预处理部分脱除杂质和水分，通过丙烷脱除沥青及加氢精制部分脱除含S、N 及不饱和化合物，再经减压蒸馏单元分离润滑油基础油和汽、柴油产品。其收率可达到90%以上，能为企业带来丰厚的收益。综上所述，从国家产业政策、环境保护及企业的生产发展和提高企业的经济效益和竞争能力等方面，公司认为建设废矿物油项目效益是可行的。

　　项目立项后，2018年公司“15万吨/年废矿物油综合利用项目”所在地发生环保事件后，对周边造成严重的经济损失和环境污染，本地的环保安全政策也稍有收紧。在此期间，公司仍与泉州市生态环境局保持沟通，希望能够推进“15万吨/年废矿物油综合利用项目”审批的通过。

　　但泉州市生态环境局认为我公司该项目属于废矿物油综合利用同时也是危险废物处置项目，未被列入泉州市“十三五”危险废物污染防治规划。我公司管理层一直积极与当地政部门进行协调沟通未果，此外,公司已分别在2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2020-017）、2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2020-047）中做了相关风险提示。近日收到泉州市生态环境局的关于泉州市泉港永悦新材料有限公司15万吨/年废物油综合利用项目有关情况说明，泉州市原则上只允许建设本规划所列的危险废物处置项目。

　　因此，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，降低募集资金项目投资风险，终止实施该项目。

　　（三）、终止实施“15万吨/年废矿物油综合利用项目”的影响

　　终止“15万吨/年废矿物油综合利用项目”投入募集资金是公司根据目前客观情况做出的决定，变更原因合理、合规，不会影响公司业务的正常经营开展，不存在严重损害上市公司利益的可能，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　（四）、终止项目实施后该部分募集资金使用安排

　　目前该项目的银行专户中有17,887.60万元募集资金（包含理财收益），公司管理层将从公司生产经营的实际需求出发，尽快对这部分募集资金的用途做出合理安排，以符合投资者利益最大化为原则，并保持公司的稳健经营和持续发展。

　　四、相关决策程序和意见

　　（一）董事会意见

　　2020年10月23日，永悦科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止实施部分募投项目的议案》，同意公司对部分募投项目结项并永久补流、部分募投项目停止实施，该议案尚需提交公司股东大会审议，并以股东大会审议通过本议案的次日作为对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金的基准日。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对上述部分募投项目结项并永久补流、部分募投项目停止实施进行了核查，发表意见认为：公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，对部分募投项目停止实施，是基于募投项目的实际情况而做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次对部分募投项目结项、部分募投项目停止实施并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。因此，独立董事同意公司对部分募投项目结项并永久补流、部分募投项目停止实施。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司将募金投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展；对部分募投项目停止实施，有利于充分发挥募集资金的使用效益，降低财务成本，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目部分结项并永久补流、部分募投项目停止实施。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：永悦科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止实施部分募投项目的事项已经公司第二次董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见。同时，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求，但尚需股东大会审议通过。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止实施部分募投项目的事项，有利于提高资金使用效率，符合上市公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情形。

　　综上所述，本保荐机构同意永悦科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止实施部分募投项目事项。

　　保荐机构将根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，对募集资金使用情况继续履行持续督导义务。

　　五、对部分募投项目结项并永久补流、部分募投项目停止实施尚需提交股东大会审议的说明

　　本次对部分募投项目结项并永久补流、部分募投项目停止实施已经公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司董事会

　　2020年10月24日

　　证券代码：603879         证券简称：永悦科技        公告编号：2020-065

　　永悦科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票

　　一、董事会会议召开情况

　　永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2020年10月13日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于2020年10月23日在公司三楼会议室以通讯的表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长傅文昌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《公司2020年第三季度报告全文及正文》

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　董事会及其董事保证《公司2020年第三季度报告全文及正文》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　《永悦科技股份有限公司2020年第三季度报告》全文及《永悦科技股份有限公司2020年第三季度报告》正文同日刊登在上海证券交易所网站。

　　（二）、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止实施部分募投项目的议案》

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，对部分募投项目停止实施，是基于募投项目的实际情况而做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，充分发挥募集资金的使用效益，降低财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　此议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（三）、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　公司董事会决定于2020年11月20日下午14时在福建省泉州市惠安县泉惠

　　石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室召开公司2020年第二次临时股东大会，本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第二议案。

　　公司2020年第二次临时股东大会的有关事项详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　永悦科技股份有限公司董事会

　　2020年10月24日

　　证券代码：603879        证券简称：永悦科技         公告编号：2020-061

　　永悦科技股份有限公司关于公司

　　控股股东一致行动人股份解除质押公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 股东持有上市公司股份数量及占公司总股本比例：

　　永悦科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）控股股东一致行动人、董事付水法先生持有公司股份12,544,000股，占公司总股本的 4.49%

　　● 股东持有上市公司股份累计质押数量（含本次）及占其持股数量比例：本次解质押后，股东一致行动人付水法先生处于质押状态的股份累计0股，占其所持有公司股份总数的0%。

　　一、本次股份解质押的具体情况

　　公司于2020年10月23日接到控股股东一致行动人付水法先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解质押及被质押，具体事项如下：

　　控股股东一致行动人付水法先生于2020年10月22日将其持有的质押给国泰君安证券股份有限公司的12,544,000股无限售流通股解除质押，上述解质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了解质押登记手续。

　　付水法先生质押股份非用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　解质押情况：

　　二、截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　公司将根据后续股份质押情况持续进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月24日

　　公司代码：603879                           公司简称：永悦科技

　　永悦科技股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人傅文昌、主管会计工作负责人朱水宝及会计机构负责人（会计主管人员）刘展霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用     □不适用

　　2020年以来，受全球疫情蔓延、贸易摩擦加剧、原油大幅下挫、下游需求不振等影响，公司面临前所未有的经营压力受复杂多变的国内外宏观环境影响，下游客户产销量下降，公司获取订单水平均不及预期，预计2020年年度报告归属于上市公司股东的净利润比去年同期可能出现较大幅度下滑。

　　证券代码：603879      证券简称：永悦科技       公告编号：2020-066

　　永悦科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 公司全体监事出席了本次会议。

　　● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、 监事会会议召开情况

　　永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议通知于2020年10月13日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于2020年10月23日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席王庆仁主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

　　（一）、审议通过《公司2020年第三季度报告全文及正文》

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　公司监事会对公司编制的《公司2020年第三季度报告全文及正文》（以下合称“2020年第三季度报告”）进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

　　1、公司2020年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映公司2020年第三季度的经营情况和财务状况等事项。

　　2、公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　3、公司监事会成员没有发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、公司监事会成员保证公司2020年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　《公司2020年第三季度报告全文》及《公司2020年第三季度报告正文》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

　　（二）、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止实施部分募投项目的议案》

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　同意公司将募金投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展；对部分募投项目停止实施，有利于充分发挥募集资金的使用效益，降低财务成本，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　《永悦科技股份有限公司关于部分募投项目结项并永久补流、部分募投项目终止实施的的公告》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司监事会

　　2020年10月24日

　　证券代码：603879         证券简称：永悦科技       公告编号：2020-067

　　永悦科技股份有限公司关于召开2020年

　　第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年11月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月20日 14点 00分

　　召开地点：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月20日

　　至2020年11月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十九次会议以及第二届监事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年10月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请出席现场会议的股东或委托代理人与2020年11月18日-11月19日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30到本公司证券法务部登记。

　　公司地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司。

　　邮编：362013

　　联系电话：0595-87259025；传真；0595-87269725。

　　（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

　　股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

　　（三）异地股东可用信函（信函上须注明“2020年第二次临时股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。

　　六、 其他事项

　　（一）会务联系方式：

　　通信地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司证券法务部。

　　邮编：362013

　　联系人：证券法务部

　　联系电话：0595-87259025；传真；0595-87269725

　　（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司董事会

　　2020年10月24日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　永悦科技股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月20日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603879        证券简称：永悦科技         公告编号：2020-064

　　永悦科技股份有限公司

　　关于生产经营相关原材料的商品期货套期保值业务的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　2020年10月 23日，将前期建仓的期货投资合约全部平仓。自2020 年3月26日至今，公司期货平仓盈亏累计为盈利1,149.16万元（含税）。

　　公司已将前期建仓的期货投资合约全部平仓，将退出期货套期保值交易。公司未来仍将主要精力投入主业经营中。

　　一、对外投资概述

　　2020年初，受全球经济及政治局势变化影响，原油价格波动较大，永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务产品不饱和聚酯树脂的主要原材料二元醇、酸酐和苯乙烯等，其价格走势与上游原材料原油大宗商品价格高度关联。基于公司对宏观经济、终端市场、原材料价格趋势的判断，为降低与生产经营相关的原材料现货市场价格波动带来的不可控风险，公司将择机开展生产经营相关原材料的期货套期保值业务，以降低原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，提升市场竞争力。公司第二届董事会第二十次会议于2020年3月25日审议通过了《关于开展生产经营相关原材料的商品期货套期保值业务的议案》，授权公司经营管理层在不影响公司正常经营的前提下，择机使用保证金最高余额合计不超过人民币3000万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金）的自有资金进行原材料套期保值业务。

　　交易品种为不饱和聚酯树脂的主要原材料的相关商品期货。董事会授权公司经营管理层在上述最高保证金额范围行使决策权并负责组织实施，授权期限自董事会审议通过之日起至 2021年3月25日止。相关内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《永悦科技股份有限公司关于开展生产经营相关原材料的商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2020-008）

　　二、 投资进展情况

　　2020年10月23日，公司将前期建仓的期货投资合约全部平仓。自2020年3月26日至今，公司期货平仓盈亏累计为盈利1,149.16万元（以从期货公司获取的结算单、平仓盈亏说明为依据计算）。

　　公司已将前期建仓的期货投资合约全部平仓，将退出期货套期保值交易，未来仍将主要精力投入主业经营中。

　　三、 对公司经营的影响

　　自2020年3月26日至今，公司期货平仓盈亏累计为盈利1,149.16万元（含税）。 公司期货平仓损益将计入公司2020年度损益从而对公司2020年度的业绩产生影响。上述事项对公司财务数据的影响未经审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司董事会

　　2020年10月24日