重庆小康工业集团股份有限公司 关于2020年第一次临时股东大会的延期公告

　　证券代码：601127       证券简称：小康股份      公告编号：2020-105

　　债券代码：113016       债券简称：小康转债

　　转股代码：191016       转股简称：小康转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议延期后的召开时间：2020年11月5日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2020年10月28日

　　3. 原股东大会股权登记日

　　二、 股东大会延期原因

　　公司于2020年10月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-100），定于2020年10月28日召开2020年第一次临时股东大会。

　　为进一步做好本次会议的统筹安排工作，现将2020年第一次临时股东大会延期至2020年11月5日召开。股东大会原定股权登记日不变。本次股东大会延期召开符合有关法律法规的要求。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2020年11月5日  14点00分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2020年11月5日

　　至2020年11月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2020年10月13日刊登的公告（公告编号:2020-100）。

　　四、 其他事项

　　1.出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。

　　2.登记时间：本次股东大会参会登记时间变更为2020年10月27日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

　　3.联系方式

　　联系地址：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼

　　联系人：马成娟

　　联系电话：023-89851058

　　联系传真：023-89059825

　　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　　2020年10月24日

　　证券代码：601127         证券简称：小康股份        公告编号：2020-104

　　债券代码：113016         债券简称：小康转债

　　转股代码：191016         转股简称：小康转股

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　关于董事长辞职及拟任名誉董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长张兴海先生的辞职报告。自上市以来，公司发展目标明确，业务有序发展，随着新一轮科技革命带来的产业变革，智能网联新能源汽车已成为汽车产业变革方向，行业发展处于重要的战略机遇期，为了集中精力研究公司战略布局、拓展公司智能网联新能源汽车业务、打造赛力斯SERSE品牌，张兴海先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及总裁职务。张兴海先生辞去上述职务后，仍是公司实际控制人，将致力于战略发展规划和战略资源统筹方面的工作，并重点推进智能网联新能源汽车业务，培育年轻化的管理团队。

　　公司将尽快按照相关规定完成选举公司董事、董事长以及调整董事会专门委员会成员等相关工作。在此之前，张兴海先生仍将继续履行董事长职责。

　　作为公司创始人和实际控制人，张兴海先生自公司成立以来一直是公司核心领军人物，拥有丰富的企业管理实践、行业经验及前瞻性思维，带领公司抓住改革开放及行业发展的历史性机遇，勇于变革创新，为公司发展壮大作出了杰出贡献。董事会拟聘任张兴海先生为公司董事会名誉董事长，继续利用其在战略统筹和发展规划方面的经验，继续为公司高质量发展提供指导和帮助，更好地保障公司持续、健康、稳定高质量发展。

　　张兴海先生在任期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司可持续发展打下了坚实基础，董事会对张兴海先生为公司高质量发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢，并希望能一如既往地关心公司发展。

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　　2020年10月24日