天广中茂股份有限公司监事会 关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

　　天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第六次会议决定于2020年10月28日召开公司2020年第一次临时股东大会。会议通知详见于2020年10月12日《证券时报》刊登及2020年10月14日全国中小企业股份转让系统披露的《天广中茂股份有限公司监事会关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。2020年10月16日，监事会收到股东陈秀玉提交的《关于提请增加天广中茂股份有限公司2020年第一次临时股东大会临时提案的函》及相关议案，监事会发出收到临时提案的补充公告，相关补充公告详见于2020年10月17日《证券时报》刊登及2020年10月20日全国中小企业股份转让系统披露的《天广中茂股份有限公司监事会关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。现就有关事项发布提示性公告如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司监事会

　　2、会议召开时间：2020年10月28日（星期三）10:00

　　3、现场会议召开地点：福建省南安市成功科技工业区新华南路505号公司会议室。

　　4、会议召开方式：现场投票

　　5、会议出席对象：

　　（1）鉴于深圳证券交易所在2020年7月20日对公司股票予以了摘牌，2020年7月17日为最后一个交易日，截至本次临时股东大会公告披露日，公司股票尚未完成在全国中小企业股份转让系统的挂牌转让，故本次股东大会出席的股东为2020年7月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）见证律师。

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议事项

　　本次会议将逐项审议以下议案：

　　1、《关于选举陈元顺先生为公司独立董事的议案》

　　2、《关于免除杨美桂董事职务并增补张充为公司非独立董事的议案》

　　特别强调事项：公司股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、议案编码

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2020年10月27日（星期二）上午8：30至12：00，下午14：30至17：30。

　　2、登记地点：福建省南安市成功科技工业区新华南路505号公司会议室。

　　3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　(1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　(3)股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　(4)授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提交给本公司。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会会议会期预计为半天。

　　2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　3、会务联系方式：

　　联系人：邱丽萍                 联系电话：18965751821、0595-86392888

　　传真：0595-86395887            邮政编码：362399

　　地址：福建省南安市成功科技工业区新华南路505号公司会议室。

　　天广中茂股份有限公司监事会

　　二二年十月二十三日