欣龙控股（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

　　证券代码：000955          证券简称：欣龙控股        公告编号：2020-088

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备的范围

　　2020年第三季度，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）对公司及下属子公司的应收账款、其他应收款、存货等资产进行了全面清查和减值测试，发现部分资产存在减值情形。本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》和公司会计政策，公司对上述存在减值的资产计提了减值准备。具体明细如下：

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本报告期计提上述各项资产减值准备金额合计1,367,164.48元，导致公司2020年7-9月的净利润减少1,367,164.48元,归属于上市公司股东的净利润减少1,348,092.42元，相应减少归属于上市公司股东的所有者权益1,348,092.42元。

　　三、本次计提资产减值准备的具体情况说明

　　1、公司以预期信用损失为基础确认坏账准备，将应收款项按单项及类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定应收款项的预期信用损失率。根据单项减值测试情况和组合预计信用损失率计算结果，公司本报告期转回应收款项信用减值损失412,149.89元。

　　2、对直接用于出售的存货，公司以该存货期末实际售价减去预计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值，再根据其可变现净值与账面结存成本孰低原则及其之间的差额计提存货跌价准备；对直接购买并用于生产的各项原材料及备品备件、包装材料等，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。公司本报告期按部分存货账面成本与可变现净值之差额，计提存货跌价准备1,779,314.37元。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年10月23 日

　　证券代码：000955           证券简称：欣龙控股            公告编号：2020-087

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人于春山、主管会计工作负责人代晓及会计机构负责人(会计主管人员)刘媛媛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　2020年10月23日

　　证券代码：000955          证券简称：欣龙控股      公告编号：2020-086

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2020年10月20日分别以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出会议通知，于2020年10月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为11人，实际参加人数为11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何向东先生主持。会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》

　　具体内容详见公司同期披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2020年第三季度报告全文》及《欣龙控股（集团）股份有限公司2020年第三季度报告正文》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于向银行申请借款额度议案》

　　根据公司目前资金状况，公司拟向海南澄迈农村商业银行股份有限公司、海南临高农村商业银行股份有限公司、三亚农村商业银行股份有限公司、陵水黎族自治县农村信用合作联社、东方市农村信用合作联社、儋州市农村信用合作联社、五指山市农村信用合作联社、保亭黎族苗族自治县农村信用合作联社、乐东黎族自治县农村信用合作联社、海南白沙农村商业银行股份有限公司、定安县农村信用合作联社申请总额不超过人民币叁亿元整的借款，期限5年，用于公司及控股子公司经营周转资金。公司以名下位于澄迈县老城镇谭才坡建筑面积合计：34543.97㎡的房屋及对应分摊的465913.81㎡土地使用权（土地证号：老城国用[2005]第788、789号，房产证号：澄房权证老城公字第2572、2573、2574、2675、2676、2677、2678、2679、1335号）及本公司名下第四、第五条水刺生产线的35项机器设备为上述借款提供最高额抵押担保。公司承诺上述贷款本息未结清前，不优先归还股东借款。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司董事会

　　2020年10月23日